证券代码：***0*2 证券简称：禾迈股份 通知布告编号：2022-0*1
杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案（草案）摘要通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任杭州。
重要内容提醒：
●股权鼓励体例：限造性股票（第二类限造性股票）；
●股票来源：杭州禾迈电力电子股份吉印通（以下简称“禾迈股份”、
“本公司”或“公司”）向鼓励对象定向发行的本公司A股通俗股股票；
●股权鼓励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州禾迈电力电子股份
吉印通2022年限造性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“本鼓励方案”或“本方案”）拟向鼓励对象授予**.**2*万股限造性股票，约占本鼓励方案草案通知布告时公司股本总额*，*00.00万股的0.*9%杭州。此中，初次授予*0.*900万股，约占本鼓励方案草案通知布告时公司股本总额的0.**%，约占本次授予权益总额的*0.00%；预留7.*72*万股，约占本鼓励方案草案通知布告时公司股本总额的0.1*%，约占本次授予权益总额的20.00%。
一、股权鼓励方案目标
为了进一步成立、健全公司长效鼓励机造，吸引和留住优良人才，充实调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队小我利益连系在一路，使各方配合存眷公司的久远开展，确保公司开展战略和运营目的的实现，在充实保障股东利益的前提下，根据鼓励与约束对等的原则，按照《吉印通人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《吉印通人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第*号——股权鼓励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法令、律例和标准性文件以及《杭州禾迈电力电子股份吉印通章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，造定本鼓励方案杭州。
截至本鼓励方案通知布告日，本公司不存在其他正在施行的对董事、监事、高级办理人员、核心手艺人员实行的股权鼓励轨制摆设杭州。
二、股权鼓励体例及标的股票来源
（一）股权鼓励体例
本鼓励方案接纳的股权鼓励体例为限造性股票（第二类限造性股票），即契合本鼓励方案授予前提的鼓励对象，在满足响应归属前提后，以授予价格分次获得公司增发的A股通俗股股票，该等股票将在中国证券注销结算吉印通上海分公司停止注销杭州。鼓励对象获授的限造性股票在归属前，不享有公司股东权力，而且该限造性股票不得让渡、用于担保或了偿债务等。
（二）标的股票来源
本鼓励方案涉及的标的股票来源为公司向鼓励对象定向发行的本公司A股通俗股股票杭州。
三、股权鼓励方案拟授出的权益数量
本鼓励方案拟向鼓励对象授予**.**2*万股限造性股票，约占本鼓励方案草案通知布告时公司股本总额*，*00.00万股的0.*9%杭州。此中，初次授予*0.*900万股，约占本鼓励方案草案通知布告时公司股本总额的0.**%，约占本次授予权益总额的*0.00%；预留7.*72*万股，约占本鼓励方案草案通知布告时公司股本总额的0.1*%，约占本次授予权益总额的20.00%。
公司全数在有效期内的股权鼓励方案所涉及的标的股票总数累计未超越本鼓励方案提交股东大会时公司股本总额的20%杭州。本方案中任何一名鼓励对象通过全数在有效期内的股权鼓励方案获授的本公司股票，累计不超越本鼓励方案提交股东大会审议时公司股本总额的1%。在本鼓励方案通知布告日至鼓励对象获授限造性股票前，以及鼓励对象获授限造性股票后至归属前，若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限造性股票授予数量停止响应的调整。
四、鼓励对象确实定根据、范畴及各自所获授的权益数量
（一）鼓励对象确实定根据
1、鼓励对象确定的法令根据
本鼓励方案鼓励对象按照《公司法》《证券法》《办理法子》《上市规则》《自律监管指南》等有关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的相关规定，连系公司现实情况而确定杭州。
2、鼓励对象确定的职务根据
本鼓励方案初次授予鼓励对象为公司通知布告本鼓励方案时在公司（含子公司，下同）任职的中层办理人员、核心手艺（营业）骨干以及公司董事会认为需要鼓励的其他员工杭州。对契合本鼓励方案的鼓励对象范畴的人员，由公司董事会薪酬与查核委员会拟命名单，并经公司监事会核实确定。
（二）鼓励对象的范畴
1、本鼓励方案初次授予部门涉及的鼓励对象共计11*人，约占公司截至2022年*月*0日员工总数***人的1*.2*%杭州。按照鼓励对象的入职时间将本鼓励方案初次授予的鼓励对象分为两类，A类鼓励对象为2020年10月*1日前（含）入职的员工，B类鼓励对象为2020年10月*1日后入职的员工，此中包罗：
（1）公司中层办理人员；
（2）公司核心手艺（营业）骨干及董事会认为需要鼓励的其他员工杭州。
本鼓励方案初次授予的鼓励对象不包罗公司独立董事、监事、零丁或合计持有上市公司*%以上股份的股东、上市公司现实控造人及其配头、父母、子女杭州。所有鼓励对象必需在公司授予限造性股票时和本鼓励方案规定的查核期内于公司任职并签订劳动合同、聘用合同或劳务合同。
预留授予部门的鼓励对象由本鼓励方案经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会颁发明白定见、律师颁发专业定见并出具法令定见书后，公司按要求及时准确披露当次鼓励对象相关信息杭州。超越12个月未明白鼓励对象的，预留权益失效。预留限造性股票的鼓励对象确实定尺度参照初次授予的尺度并根据公司后续现实开展情况而定。
2、以上鼓励对象包罗1名外籍人员，公司将其纳入本鼓励方案的原因在于：公司外籍鼓励对象在境表里参与公司现实工做，在公司的营业拓展等方面起到不成轻忽的重要感化，属于公司的核心骨干人员杭州。股权鼓励是上市公司常用的鼓励手段，通过本鼓励方案将愈加促进公司核心人才步队的建立和不变，从而有助于公司的久远开展。
（三）鼓励对象获授的限造性股票分配情况
本鼓励方案授予的限造性股票在各鼓励对象间的分配情况如下表所示：
注：1、上述任何一名鼓励对象通过全数在有效期内的股权鼓励方案获授的本公司股票均未超越公司总股本的1%，公司全数有效期内的鼓励方案所涉及的标的股票总数累计不超越股权鼓励方案提交股东大会审议时公司股本总额的20%杭州。预留权益比例未超越本鼓励方案拟授予权益数量的20%。
2、本方案初次授予鼓励对象不包罗公司独立董事、监事、零丁或合计持有上市公司*%以上股份的股东、上市公司现实控造人及其配头、父母、子女杭州。
*、预留部门的鼓励对象由本鼓励方案经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会颁发明白定见、律师颁发专业定见并出具法令定见书后，公司在指定网站按要求及时披露鼓励 对象相关信息杭州。
*、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上若有差别是因为四舍五入所形成，保留两位小数杭州。
（四）鼓励对象的核实
1、公司礼聘律师对鼓励对象的资格能否契合《办理法子》等相关法令、律例及本方案相关规定出具专业定见杭州。
2、本鼓励方案经董事会审议通事后，公司在内部公示鼓励对象的姓名和职务，公示期很多于10天杭州。
*、公司监事会将对鼓励对象名单停止审核，充实听取公示定见，并在公司股东大会审议本鼓励方案前*日披露监事会对鼓励名单审核及公示情况的申明杭州。经公司董事会调整的鼓励对象名单亦应经公司监事会核实。
（五）在股权鼓励方案施行过程中，鼓励对象如发作《办理法子》及本鼓励方案规定的不得成为鼓励对象情形的，该鼓励对象不得被授予限造性股票，已获授但尚未归属的限造性股票打消归属，并做废失效杭州。
五、股权鼓励方案的相关时间摆设
（一）本鼓励方案的有效期
本鼓励方案有效期自限造性股票初次授予之日起至鼓励对象获授的限造性股票全数归属或做废失效之日行，最长不超越72个月杭州。
（二）本鼓励方案的授予日
授予日在本鼓励方案经公司股东大会审议通事后由董事会确定杭州。
（三）本鼓励方案的归属摆设
本鼓励方案授予的限造性股票在鼓励对象满足响应归属前提后将按约定比例分次归属杭州，归属日必需为交易日且不得鄙人列期间内：
1、公司按期陈述通知布告前*0日内杭州，因特殊原因推延年度陈述、半年度陈述通知布告日期的，自原预约通知布告日前*0日起算，至通知布告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报通知布告前10日内；
*、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的严重事项发作之日或者进入决策法式之日杭州，至依法披露后2个交易日内；
*、中国证监会和本所规定的其他期间杭州。
上述“严重事务”为公司根据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他严重事项杭州。
本鼓励方案对初次授予的两类鼓励对象别离设置了差别的归属摆设杭州，详细如下表所示：
本鼓励方案预留授予的限造性股票的各批次归属摆设如下表所示：
在上述约按期间内未归属的限造性股票或因未到达归属前提而不克不及申请归属的该期限造性股票，不得归属，做废失效杭州。
鼓励对象按照本鼓励方案获授的限造性股票在归属前不得让渡、用于担保或了偿债务杭州。鼓励对象已获授但尚未归属的限造性股票因为本钱公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属前提约束，且归属之前不得让渡、用于担保或了偿债务，若届时限造性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。
（四）本鼓励方案的禁售期
禁售期是指鼓励对象获授的限造性股票归属后其售出限造的时间段杭州。本次限造性股票鼓励方案的限售规定根据《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份施行细则》等相关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定施行，详细内容如下：
1、鼓励对象为公司董事和高级办理人员的，其在任职期间每年让渡的股份不得超越其所持有本公司股份总数的2*%；在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份杭州。
2、鼓励对象为公司董事和高级办理人员的，将其持有的本公司股票在买入后*个月内卖出，或者在卖出后*个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益杭州。
*、在本鼓励方案有效期内，若是《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份施行细则》等相关法令、律例、标准性文件和《公司章程》中对公司董事和高级办理人员持有股份让渡的有关规定发作了变革，则那部门鼓励对象让渡其所持有的公司股票应当在让渡时契合修改后的相关规定杭州。
六、限造性股票的授予价格及授予价格确实定办法
（一）初次授予限造性股票的授予价格
本鼓励方案初次授予限造性股票的授予价格为**2.00元/股，即满足授予前提和归属前提后，鼓励对象能够每股**2.00元的价格购置公司向鼓励对象增发的本公司A股通俗股股票杭州。
（二）初次授予限造性股票的授予价格确实定办法
本鼓励方案初次授予的限造性股票的授予价格确定为**2.00元/股杭州，不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本鼓励方案草案通知布告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股1杭州，101.0*元的*0%，为**0.*2元/股；
2、本鼓励方案草案通知布告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股1杭州，12*.00元的*0%，为**2.00元/股；
*、本鼓励方案草案通知布告前*0个交易日公司股票交易均价（前*0个交易日股票交易总额/前*0个交易日股票交易总量）每股1杭州，019.09元的*0%，为*09.**元/股；
*、本鼓励方案草案通知布告前120个交易日公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）每股*12.9*元的*0%，为*0*.**元/股杭州。
（三）预留限造性股票的授予价格确实定办法
预留限造性股票的授予价格与初次授予限造性股票的授予价格不异，为**2.00元/股杭州。预留部门限造性股票在授予前须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况。
七、限造性股票的授予与归属前提
（一）限造性股票的授予前提
同时满足下列授予前提时，公司向鼓励对象授予限造性股票，反之，若下列任一授予前提未达成的，则不克不及向鼓励对象授予限造性股票杭州。
1、公司未发作如下任一情形：
（1）比来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认定见或者无法暗示定见的审计陈述；
（2）比来一个管帐年度财政陈述内部控造被注册管帐师出具否认定见或者无法暗示定见的审计陈述；
（*）上市后比来**个月内呈现过未按法令律例、公司章程、公开许诺停止利润分配的情形；
（*）法令律例规定不得实行股权鼓励的；
（*）中国证监会认定的其他情形杭州。
2、鼓励对象未发作如下任一情形：
（1）比来12个月内被证券交易所认定为不恰当人选；
（2）比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；
（*）比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法；
（*）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级办理人员情形的；
（*）法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；
（*）中国证监会认定的其他情形杭州。
（二）限造性股票的归属前提
鼓励对象获授的限造性股票需同时满足以下归属前提方可分批次打点归属事宜：
1、公司未发作如下任一情形：
（1）比来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认定见或者无法暗示定见的审计陈述；
（2）近一个管帐年度财政陈述内部控造被注册管帐师出具否认定见或者无法暗示定见的审计陈述；
（*）上市后比来**个月内呈现过未按法令律例、公司章程、公开许诺停止利润分配的情形；
（*）法令律例规定不得实行股权鼓励的；
（*）中国证监会认定的其他情形杭州。
2、鼓励对象未发作如下任一情形：
（1）比来12个月内被证券交易所认定为不恰当人选；
（2）比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；
（*）比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法；
（*）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级办理人员情形的；
（*）法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；
（*）中国证监会认定的其他情形杭州。
公司发作上述第1条规定情形之一的，所有鼓励对象按照本鼓励方案已获授但尚未归属的限造性股票打消归属，并做废失效；某一鼓励对象发作上述第2条规定情形之一的，该鼓励对象按照本鼓励方案已获授但尚未归属的限造性股票打消归属，并做废失效杭州。
*、鼓励对象归属权益的任职期限要求
鼓励对象获授的各批次限造性股票在归属前，应满足12个月以上的任职期限杭州。
*、满足公司层面业绩查核要求
（1）公司对初次授予的两类鼓励对象别离设置了差别的查核摆设杭州，详细查核目的如下表所示：
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权鼓励方案及员工持股方案股份付出费用的数据做为计算根据，下同杭州。
（2）预留授予部门的限造性股票公司层面各年度业绩查核目的详细如下表所示：
若公司未满足上述业绩查核目的，则所有鼓励对象昔时方案归属的限造性股票全数打消归属，并做废失效杭州。
*、满足鼓励对象小我层面绩效查核要求
鼓励对象小我层面的绩效查核按照公司现行的相关规定组织施行杭州，小我绩效查核成果分为A、B、C、D、E五个品级，届时按照以下查核评级表中对应的小我层面归属比例确定鼓励对象现实归属的股份数量：
若是公司满足当期公司层面业绩查核目的，鼓励对象当期现实归属的限造性股票数量=小我当期方案归属的股票数量×小我层面归属比例杭州。
鼓励对象当期方案归属的限造性股票因查核原因不克不及归属或不克不及完全归属 的，做废失效，不成递延至以后年度杭州。
（三）查核目标的科学性和合理性申明
本次限造性股票鼓励方案查核目标分为两个层面，别离为公司层面业绩查核和小我层面绩效查核杭州。
公司次要处置光伏逆变器等电力变更设备和电气成套设备及相关产物的研发、造造与销售营业杭州。近年来，跟着“双碳”政策的持续推进，平价上彀在全球市场的全面实现，光伏财产规模稳步增长，市场需求持续兴旺，光伏逆变器做为光伏发电系统的重要构成元素，市场前景优良。持久以来，公司凭仗着持续研发投入、扩大产能、规划全球销售收集、耕作品牌建立，已经在微型逆变器细分范畴成立了必然的手艺和市场优势。而为了抓住行业的开展机遇，稳固且持续提拔公司的合作力，实现公司运营业绩稳步增长的目的，本鼓励方案拔取了净利润做为公司层面业绩查核目标。净利润实在反映了公司的盈利才能，是权衡企业运营效益的有效性目标，代表公司的运营功效。本鼓励方案造定的A类鼓励对象公司层面业绩查核目的为2022年净利润不低于*.00亿元、2022-202*年净利润累计不低于10.*0亿元、2022-202*年净利润累计不低于20.00亿元；B类鼓励对象公司层面业绩查核目的为2022-202*年净利润累计不低于10.*0亿元、2022-202*年净利润累计不低于20.00亿元、2022-202*年净利润累计不低于**.*0亿元。如许的设定综合考虑了公司汗青业绩、行业开展情况、市场合作情况以及公司将来开展规划等相关因素，具有必然的挑战性并充实考虑了本鼓励方案鼓励与约束对等的原则，有助于进一步提拔公司合作力以及调发动工积极性。
除公司层面的业绩查核外，公司还对鼓励对象小我设置了严密的绩效查核系统，可以对鼓励对象的工做绩效做出较为准确、全面的综合评价杭州。公司将按照鼓励对象查核年度绩效考评成果，确定鼓励对象小我能否到达归属前提及确定响应的归属比例。
综上，公司本鼓励方案业绩查核目标的设定充实考虑了公司的运营情况以及将来开展规划等因素，具有优良的科学性和合理性，查核系统具有全面性、综合性及可操做性，对鼓励对象具有鼓励和约束效果，有利于加强核心团队的责任心，充实调动其积极性，从而提拔公司合作才能，为股东缔造更高效、更耐久的价值回报，可以到达本鼓励方案的目标杭州。
八、股权鼓励方案的施行法式
（一）限造性股票鼓励方案生效法式
1、公司董事会薪酬与查核委员会负责拟定本鼓励方案草案及摘要杭州。
2、公司董事会依法对本鼓励方案做出决议杭州。董事会审议本鼓励方案时，做为鼓励对象的董事或与其存在联系关系关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本鼓励方案并履行公示、通知布告法式后，将本鼓励方案提交股东大会审议；同时提请股东大会受权公司董事会，负责施行限造性股票的授予、归属（注销）等工做。
*、独立董事及监事会应当就本鼓励方案能否有利于公司持续开展，能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发独立定见杭州。公司将礼聘具有证券从业资格的独立财政参谋对本鼓励方案的可行性、能否有利于公司的持续开展、能否损害公司利益以及对股东利益的影响颁发专业定见。公司礼聘的律师事务所对本鼓励方案出具法令定见书。
*、公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他路子，在公司内部公示鼓励对象的姓名和职务（公示期很多于10天）杭州。监事会应当对股权鼓励名单停止审核，充实听取公示定见。公司应当在股东大会审议本鼓励方案前*日披露监事会对鼓励名单审核及公示情况的申明。公司应当对内幕信息知恋人在本鼓励方案草案通知布告前*个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况停止自查，并申明能否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为鼓励对象，法令、行政律例及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而招致内幕交易发作的，亦不得成为鼓励对象。
*、本鼓励方案经公司股东大会审议通事后方可施行杭州。公司股东大会在对本次限造性股票鼓励方案停止投票表决时，独立董事应当就本次限造性股票鼓励方案向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对《办理法子》第九条规定的股权鼓励方案内容停止表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/*以上通过，零丁统计并披露除公司董事、监事、高级办理人员、零丁或合计持有公司*%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。公司股东大会审议股权鼓励方案时，做为鼓励对象的股东或者与鼓励对象存在联系关系关系的股东，应当回避表决。
*、本鼓励方案经公司股东大会审议通过，且到达本鼓励方案规定的授予前提时，公司在规按时间内向鼓励对象授予限造性股票杭州。经股东大会受权后，董事会负责施行限造性股票的授予和归属等事宜。
（二）限造性股票的授予法式
1、股东大会审议通过本鼓励方案且董事会通过向鼓励对象授予权益的决议后，公司与鼓励对象签订《限造性股票授予协议书》，以约定两边的权力义务关系杭州。
2、公司在向鼓励对象授出权益前，董事会应当就股权鼓励方案设定的鼓励对象获受权益的前提能否成就停止审议并通知布告杭州。预留限造性股票的授予计划由董事会确定并审议批准。独立董事及监事会应当同时颁发明白定见。律师事务所应当对鼓励对象获受权益的前提能否成就出具法令定见书。
*、公司监事会应当对限造性股票授予日及鼓励对象名单停止核实并颁发定见杭州。
*、公司向鼓励对象授出权益与股权鼓励方案的摆设存在差别时，独立董事、监事会（当鼓励对象发作变革时）、律师事务所应当同时颁发明白定见杭州。
*、股权鼓励方案经股东大会审议通事后，公司应当在*0日内根据相关规定召开董事会向鼓励对象授予限造性股票并完成通知布告杭州。公司未能在*0日内完成上述工做的，应当及时披露未完成的原因，并宣了结行施行本鼓励方案，自通知布告之日起*个月内不得再次审议股权鼓励方案（按照《办理法子》及相关法令律例规定上市公司不得授出权益的期间不计算在*0日内）。
预留权益的授予对象应当在本鼓励方案经股东大会审议通事后12个月内明白，超越12个月未明白鼓励对象的，预留权益失效杭州。
（三）限造性股票的归属法式
1、公司董事会应当在限造性股票归属前，就股权鼓励方案设定的鼓励对象归属前提能否成就停止审议，独立董事及监事会应当同时颁发明白定见，律师事务所应当对鼓励对象行使权益的前提能否成就出具法令定见杭州。
2、关于满足归属前提的鼓励对象，由公司同一打点归属事宜（可分多批次），关于未满足归属前提的鼓励对象，当批次对应的限造性股票打消归属，并做废失效杭州。上市公司应当在鼓励对象归属后及时披露董事会决议通知布告，同时通知布告独立董事、监事会、律师事务所定见及相关施行情况的通知布告。
*、公司同一打点限造性股票的归属事宜前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券注销结算机构打点股份归属事宜杭州。
*、鼓励对象可对已归属的限造性股票停止让渡，但公司董事和高级办理人员所持股份的让渡应当契合有关法令、律例和标准性文件的规定杭州。
*、限造性股票完成归属后，涉及注册本钱变动的，由公司向市场监视主管部分打点变动注销手续杭州。
九、限造性股票授予/归属数量及价格的调整办法和法式
（一）限造性股票授予数量及归属数量的调整办法
本鼓励方案草案通知布告当日至鼓励对象完成限造性股票归属注销前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限造性股票授予/归属数量停止响应的调整杭州。调整办法如下：
1、本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
此中：Q0为调整前的限造性股票授予/归属数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限造性股票授予/归属数量杭州。
2、配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
此中：Q0为调整前的限造性股票授予/归属数量；P1为股权注销日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的限造性股票授予/归属数量杭州。
*、缩股
Q＝Q0×n
此中：Q0为调整前的限造性股票授予/归属数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的限造性股票授予/归属数量杭州。
*、增发
公司在发作增发新股的情况下，限造性股票授予/归属数量不做调整杭州。
（二）限造性股票授予价格的调整办法
本鼓励方案草案通知布告当日至鼓励对象完成限造性股票归属注销前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限造性股票的授予价格停止响应的调整杭州。调整办法如下：
1、本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
此中：P0为调整前的授予价格；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格杭州。
2、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
此中：P0为调整前的授予价格；P1为股权注销日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例；P为调整后的授予价格杭州。
*、缩股
P＝P0÷n
此中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格杭州。
*、派息
P＝P0-V
此中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格杭州。经派息调整后，P仍须大于1。
*、增发
公司在发作增发新股的情况下，限造性股票的授予价格不做调整杭州。
（三）限造性股票鼓励方案调整的法式
按照股东大会受权，当呈现上述情况时，应由公司董事会审议通过关于调整限造性股票授予/归属数量、授予价格的议案（因上述情形以外的事项需调整限造性股票授予/归属数量和授予价格的，除董事会审议相关议案外，必需提交公司股东大会审议）杭州。公司应礼聘律师事务所就上述调整能否契合《办理法子》《公司章程》和本鼓励方案的规定向公司董事会出具专业定见。调整议案经董事会审议通事后，公司应当及时披露董事会决议通知布告，同时通知布告法令定见书。
十、管帐处置办法与业绩影响测算
根据《企业管帐原则第11号——股份付出》和《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产欠债表日，按照最新获得的可归属的人数变更、业绩目标完成情况等后续信息，批改估计可归属限造性股票的数量，并根据限造性股票授予日的公允价值，将当期获得的办事计入相关成本或费用和本钱公积杭州。
（一）限造性股票的公允价值及确定办法
参照吉印通人民共和国财务部管帐司《股份付出原则应用案例-授予限造性股 票》，第二类限造性股票股份付出费用的计量参照股票期权施行杭州。按照《企业管帐原则第11号——股份付出》和《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模子计算第二类限造性股票的公允价值。公司于2022年10月9日对初次授予的*0.*900万股限造性股票的公允价值停止测算。详细参数如下：
1、标的股价：1杭州，09*.29元/股（假设授予日收盘价为比来一个交易日2022年9月*0日的收盘价）；
2、有效期：取授予日至限造性股票每期首个归属日的期限；
*、汗青颠簸率：取有效期对应期限的上证综指的颠簸率；
*、无风险利率：取有效期对应期限的中国人民银行造定的金融机构人民币存款基准利率；
*、股息率：0.**%（取公司比来1年的股息率）杭州。
（二）估计限造性股票施行对各期运营业绩的影响
公司根据管帐原则的规定确定授予日限造性股票的公允价值，并最末确认本鼓励方案的股份付出费用，该等费用将在本鼓励方案的施行过程中按归属摆设的比例摊销杭州。由本鼓励方案产生的鼓励成本将在经常性损益中列收。
假设初次授予的限造性股票的授予日为2022年10月杭州，按照中国管帐原则要求，本鼓励方案初次授予的限造性股票对各期管帐成本的影响如下表所示：
注：1、上述计算成果其实不代表最末的管帐成本，现实管帐成本与授予日、授予价格和归属数量相关，鼓励对象在归属前去职、公司业绩查核、小我绩效查核达不到对应尺度的会响应削减现实归属数量从而削减股份付出费用杭州。同时，公司提醒股东留意可能产生的摊薄影响。
2、上述对公司运营功效影响的最末成果将以管帐师事务所出具的年度审计陈述为准杭州。
*、上述合计数与各明细数间接相加之和在尾数上若有差别，是由四舍五入所形成杭州。
限造性股票的预留部门将在本鼓励方案经股东大会通事后12个月内明白鼓励对象并授予，并按照届时授予日的市场价格测算确定股份付出费用，预留限造性股票的管帐处置同初次授予限造性股票的管帐处置杭州。
公司以目前信息初步估量，限造性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响杭州。但同时此次限造性股票鼓励方案施行后，将进一步提拔员工的凝聚力、团队不变性，并有效激发核心团队的积极性，从而进步运营效率，给公司带来更高的运营业绩和内在价值。
十一、公司与鼓励对象各自的权力义务、争议处理机造
（一）公司的权力与义务
1、公司具有对本鼓励方案的解释和施行权，并按本鼓励方案规定对鼓励对象停止绩效查核，若鼓励对象未到达本鼓励方案所确定的归属前提，公司将按本鼓励方案规定的原则，对鼓励对象已获授但尚未归属的限造性股票打消归属，并做废失效杭州。
2、公司许诺不为鼓励对象依本鼓励方案获取有关限造性股票供给贷款以及其他任何形式的财政帮助，包罗为其贷款供给担保杭州。
*、公司应及时根据有关规定履行限造性股票鼓励方案申报、信息披露等义务杭州。
*、公司应当按照本鼓励方案及中国证监会、上海证券交易所、中国证券注销结算有限责任公司等的有关规定，积极共同满足归属前提的鼓励对象按规定停止限造性股票的归属操做杭州。但若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券注销结算有限责任公司的原因形成鼓励对象未能归属并给鼓励对象形成丧失的，公司不承担责任。
*、若鼓励对象因冒犯法令律例、违背职业道德、泄露公司秘密、渎职或渎职等行为严峻损害公司利益或声誉，经董事会薪酬与查核委员会审议并报公司董事会批准，公司能够对鼓励对象已获授但尚未归属的限造性股票打消归属，并做废失效杭州。若情节严峻，公司还可就因而遭受的丧失根据有关法令的规定停止逃偿。
*、公司按照国度税收律例的规定，代扣代缴鼓励对象应缴纳的小我所得税及其它税费杭州。
7、公司确定本鼓励方案的鼓励对象不料味着包管鼓励对象享有继续在公司（含子公司，下同）办事的权力，不构成公司对员工聘用期限的许诺，公司对员工的聘用、雇佣办理仍按公司与鼓励对象签定的劳动合同、聘用合同或劳务合同施行杭州。
*、法令、律例及本鼓励方案规定的其他相关权力义务杭州。
（二）鼓励对象的权力与义务
1、鼓励对象应当按公司所聘岗位的要求，遵守职业道德、勤勉尽责，为公司的开展做出应有奉献杭州。
2、鼓励对象的资金来源为鼓励对象自筹资金杭州。
*、鼓励对象获授的限造性股票在归属前不得让渡、担保或用于了偿债务杭州。
*、鼓励对象根据本鼓励方案的规定获授的限造性股票，在归属前不享受投票权和表决权，同时也不参与股票盈利、股息的分配杭州。
*、鼓励对象因鼓励方案获得的收益，应按国度税收法令律例的规定交纳小我所得税及其它税费杭州。
*、鼓励对象许诺，若在本鼓励方案施行过程中，呈现本鼓励方案所规定的不克不及成为鼓励对象情形的，自不克不及成为鼓励对象年度起将放弃参与本鼓励方案的权力，其实不向公司主张任何抵偿；其已获授但尚未归属的限造性股票打消归属，并做废失效杭州。
7、鼓励对象许诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，招致不契合授予权益或归属摆设的，鼓励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏后，将由股权鼓励方案所获得的全数利益返还公司杭州。
*、股东大会审议通过本鼓励方案且董事会通过向鼓励对象授予权益的决议后，公司应与鼓励对象签订《限造性股票授予协议书》，以约定两边的权力义务及其他相关事项杭州。
9、法令、律例及本鼓励方案规定的其他相关权力义务杭州。
（三）公司与鼓励对象之间争议或纠纷的处理机造
公司与鼓励对象之间因施行本鼓励方案及/或两边签定的《限造性股票授予协议书》所发作的或与本鼓励方案及/或《限造性股票授予协议书》相关的争议或纠纷，两边应通过协商、沟通处理，或通过公司董事会薪酬与查核委员会调整处理杭州。若自争议或纠纷发作之日起*0日内两边未能通过上述体例处理或通过上述体例未能处理相关争议或纠纷，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提告状讼处理。
十二、股权鼓励方案变动与末行、公司/鼓励对象发作异动的处置
（一）本鼓励方案变动与末行的一般法式
1、本鼓励方案的变动法式
（1）公司在股东大会审议本鼓励方案之前拟变动本鼓励方案的，需经董事会审议通过杭州。
（2）公司在股东大会审议通过本鼓励方案之后变动本鼓励方案的杭州，应当由股东大会审议决定，且不得包罗下列情形：
①招致提早归属的情形；
②降低授予价格的情形（因本钱公积转增股本、派送股票盈利、配股等原因招致降低授予价格情形除外）杭州。
（*）公司独立董事、监事会应当就变动后的计划能否有利于公司的持续开展，能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发独立定见杭州。律师事务所应当就变动后的计划能否契合《办理法子》及相关法令律例的规定、能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发专业定见。
2、本鼓励方案的末行法式
（1）公司在股东大会审议本鼓励方案之前拟末行施行本鼓励方案的，需经董事会审议通过杭州。
（2）公司在股东大会审议通过本鼓励方案之后末行施行本鼓励方案的，应当由股东大会审议决定杭州。
（*）律师事务所应当就公司末行施行鼓励能否契合《办理法子》及相关法令律例的规定、能否存在明显损害公司及全体股东利益的情形颁发专业定见杭州。
（*）本方案末行时，尚未归属的限造性股票应做废失效杭州。
（二）公司/鼓励对象发作异动的处置
1、公司发作异动的处置
（1）公司呈现下列情形之一的杭州，本鼓励方案末行施行，对鼓励对象已获授但尚未归属的限造性股票打消归属，并做废失效：
①比来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认定见或者无法暗示定见的审计陈述；
②比来一个管帐年度财政陈述内部控造被注册管帐师出具否认定见或者无法暗示定见的审计陈述；
③上市后比来**个月内呈现过未按法令律例、公司章程、公开许诺停止利润分配的情形；
④法令律例规定不得实行股权鼓励的情形；
⑤中国证监会认定的其他需要末行鼓励方案的情形杭州。
（2）公司呈现下列情形之一的，本鼓励方案一般施行杭州。
①公司控造权发作变动；
②公司呈现合并、分立的情形杭州。
（*）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，招致不契合限造性股票授予前提或归属前提的，鼓励对象已获授但尚未归属的限造性股票不得归属，并做废失效；已归属的限造性股票，所有鼓励对象应当返还其已获受权益杭州。董事会应当根据前款规定收回鼓励对象所得收益。对上述事宜不负有责任的鼓励对象因返还权益而遭受丧失的，可根据本鼓励方案相关摆设，向公司或负有责任的对象停止逃偿。
2、鼓励对象小我情况发作变革的处置
（1）鼓励对象发作职务变动
①若鼓励对象担任监事或独立董事或其他不克不及持有公司限造性股票的人员，发作该情况时已归属的限造性股票不做处置，已获授但尚未归属的限造性股票不得归属，并做废失效杭州。
②鼓励对象因施行职务受伤或公司组织架构调整招致的职务发作变动的，但仍在本公司或部属分、子公司任职的，公司有权按鼓励对象新职务要求对应的小我绩效对其停止查核，并对已获授但尚未归属的限造性股票数量停止调整杭州。
③鼓励对象因冒犯法令、违背职业道德、泄露公司秘密、渎职或渎职、严峻违背公司轨制等行为损害公司利益或声誉而招致职务变动（含降职）或因小我过错招致公司解除与鼓励对象劳动关系的，鼓励对象应当将其由已归属的限造性股票所获得的全数收益返还给公司，已获授但尚未归属的限造性股票则不得归属，并做废失效杭州。
小我过错包罗但不限于以下行为杭州，公司有权视情节严峻性就因而遭受的丧失根据有关法令的规定向鼓励对象停止逃偿：
违背与公司或其联系关系公司签定的雇佣合同、保密协议或任何类似协议；违背栖身国度的法令，招致刑事立功或其他影响履职的恶劣情况；违背职业道德、泄露公司秘密、渎职或渎职、严峻违背公司轨制等行为损害公司利益或声誉；从公司以外公司或小我处收取报答，且未提早向公司披露；存在其他《劳动合同法》第三十九条列明的情形招致公司与鼓励对象解除劳动关系等杭州。
（2）鼓励对象去职
①鼓励对象去职的，包罗但不限于主动告退、因公司裁人而去职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、因不克不及胜任岗位工做而与公司解除劳动关系去职等，自去职之日起鼓励对象已获授但尚未归属的限造性股票不得归属，并做废失效杭州。鼓励对象去职前需要向公司付出完毕已归属部门所涉及的小我所得税。
②鼓励对象去职后，违背与公司签定的竞业制止协议或任何类似协议的，鼓励对象应当将其由已归属的限造性股票所获得的全数收益返还给公司，若给公司形成丧失的，应当向公司承担补偿责任杭州。
（*）鼓励对象退休
鼓励对象退休后返聘的，其已获授的限造性股票将完全根据退休前本鼓励方案规定的法式打点归属杭州。若公司提出继续聘用要求而鼓励对象回绝的或鼓励对象退休后不在公司继续工做的，发作该情况时已归属的限造性股票不做处置，已获授但尚未归属的限造性股票不得归属，并做废失效。鼓励对象去职前需要向公司付出完毕限造性股票已归属部门所涉及的小我所得税。
（*）鼓励对象因丧失劳动才能而去职
①当鼓励对象因施行职务丧失劳动才能而去职的，其获授的限造性股票可根据丧失劳动才能前本鼓励方案规定的法式打点归属，且其小我绩效查核前提不再纳入归属前提，其他归属前提仍然有效杭州。鼓励对象去职前需要向公司付出完毕已归属限造性股票所涉及的小我所得税，并应在其后每次打点归属时先行付出当期将归属的限造性股票所涉及的小我所得税。
②当鼓励对象非因施行职务丧失劳动才能而去职的，发作该情况时已归属的限造性股票不做处置，已获授但尚未归属的限造性股票不得归属，并做废失效杭州。鼓励对象去职前需要向公司付出完毕限造性股票已归属部门所涉及的小我所得税。
（*）鼓励对象身死
①鼓励对象因施行职务身死的，其获授的限造性股票将由其指定的财富继承人或法定继承人继承，并根据鼓励对象身死前本鼓励方案规定的法式打点归属，且其小我绩效查核成果不再纳入归属前提，其他归属前提仍然有效杭州。继承人在继承前需向公司付出完毕已归属部门所涉及的小我所得税，并应在其后每次打点归属时先行付出当期将归属的限造性股票所涉及的小我所得税。
②鼓励对象非因施行职务身死的，发作该情况时已归属的限造性股票不做处置，已获授但尚未归属的限造性股票不得归属，并做废失效杭州。公司有官僚求鼓励对象继承人以鼓励对象遗产付出完毕已归属部门所涉及的小我所得税。
（*）鼓励对象所在子公司发作控造权变动
鼓励对象在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控造权，且鼓励对象未留在公司或其他部属分、子公司任职的，发作该情况时已归属的限造性股票不做处置，已获授但尚未归属的限造性股票不得归属，并做废失效杭州。
（7）本鼓励方案未规定的其它情况由公司董事会认定，并确定其处置体例杭州。
十三、上彀通知布告附件
（一）《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案（草案）》；
（二）《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子》；
（三）《杭州禾迈电力电子股份吉印通独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立定见》；
（四）《上海荣正企业征询办事（集团）股份吉印通关于杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案（草案）之独立财政参谋陈述》；
（五）《浙江天册律师事务所关于杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案的法令定见书》；
（六）《杭州禾迈电力电子股份吉印通监事会关于公司2022年限造性股票鼓励方案相关事项的核查定见》；
（七）《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单》杭州。
特此通知布告杭州。
杭州禾迈电力电子股份吉印通董事会
2022年10月10日
证券代码：***0*2 证券简称：禾迈股份 通知布告编号：2022-0*2
杭州禾迈电力电子股份吉印通
第一届董事会第二十次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任杭州。
一、董事会会议召开情况
杭州禾迈电力电子股份吉印通（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年10月9日下战书1*时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2022年10月*日以通信体例送达至全体董事杭州。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级办理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开法式契合《吉印通人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份吉印通章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议构成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案停止了审议杭州，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过杭州了《关于公司〈2022年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步成立、健全公司长效鼓励机造，吸引和留住优良人才，充实调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队小我利益连系在一路，使各方配合存眷公司的久远开展，确保公司开展战略和运营目的的实现，在充实保障股东利益的前提下，根据鼓励与约束对等的原则，按照《公司法》《吉印通人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第*号——股权鼓励信息披露》等有关法令、律例和标准性文件以及《公司章程》的规定，造定了公司《2022年限造性股票鼓励方案（草案）》及其摘要，拟施行2022年限造性股票鼓励方案杭州。
021yin.com）的《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案（草案）》及《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案（草案）摘要通知布告》（通知布告编号：2022-0*1）杭州。
公司独立董事对上述事项颁发了独立定见杭州。
表决成果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票杭州。
本议案尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过杭州。
（二）审议通过杭州了《关于公司〈2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》
为包管公司2022年限造性股票鼓励方案的顺利施行，现按照有关法令律例以及公司《2022年限造性股票鼓励方案（草案）》的相关规定，并连系公司的现实情况，特造定公司《2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子》杭州。
021yin.com）的《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子》杭州。
公司独立董事对上述事项颁发了独立定见杭州。
表决成果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票杭州。
本议案尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过杭州。
（三）审议通过杭州了《关于提请股东大会受权董事会打点公司2022年限造性股票鼓励方案相关事项的议案》
为了详细施行公司2022年限造性股票鼓励方案杭州，公司董事会提请股东大会受权董事会打点包罗但不限于以下公司2022年限造性股票鼓励方案的有关事项：
1、提请公司股东大会受权董事会负责详细施行股权鼓励方案的以下事项：
（1）受权董事会确定鼓励对象参与本次限造性股票鼓励方案的资格和前提杭州，确定本次限造性股票鼓励方案的授予日；
（2）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时杭州，根据限造性股票鼓励方案规定的办法对限造性股票授予/归属数量停止响应的调整；
（*）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时杭州，根据限造性股票鼓励方案规定的办法对限造性股票授予价格停止响应的调整；
（*）受权董事会在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予限造性股票并打点授予限造性股票所必须的全数事宜杭州，包罗与鼓励对象签订《限造性股票授予协议书》；
（*）受权董事会在限造性股票授予前杭州，将因员工去职或员工主动放弃的限 造性股票份额间接调减、调整至预留部门或在鼓励对象之间停止调整和分配；
（*）受权董事会决定鼓励对象能否能够归属杭州，对鼓励对象的归属资格、归属前提停止审查确认，并同意董事会将该项权力授予薪酬与查核委员会行使；
（7）受权董事会打点鼓励对象归属时所必须的全数事宜杭州，包罗但不限于向 证券交易所提交归属申请、向注销结算公司申请打点有关注销结算营业、修改《公司章程》、打点公司注册本钱的变动注销等；
（*）受权董事会按照公司限造性股票鼓励方案的规定打点限造性股票鼓励 方案的变动与末行所涉及相关事宜杭州，包罗但不限于打消鼓励对象的归属资格，对鼓励对象尚未归属的限造性股票做废失效处置，打点已身死（灭亡）的鼓励对象尚未归属的限造性股票继承事宜，末行公司限造性股票鼓励方案等；
（9）受权董事会确定公司股权鼓励方案预留限造性股票的鼓励对象、授予 数量、授予价格和授予日等全数事宜；
（10）受权董事会签订、施行、修改、末行任何与股权鼓励方案有关的协议 和其杭州他相关协议；
（11）受权董事会对公司限造性股票鼓励方案停止办理和调整，在与本次鼓励方案的条目一致的前提下不按期造定或修改该方案的办理和施行规定杭州。但若是法令、律例或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必需得到响应的批准；
（12）受权董事会施行限造性股票鼓励方案所需的其他需要事宜，但有关文件明白规定需由股东大会行使的权力除外杭州。
2、提请公司股东大会受权董事会，就本次股权鼓励方案向有关政府、机构 打点审批、注销、存案、核准、同意等手续；签订、施行、修改、完成向有关政府、机构、组织、小我提交的文件；修改《公司章程》、打点公司注册本钱的变动注销；以及做出其认为与本次鼓励方案有关的必需、得当或适宜的所有行为杭州。
*、提请股东大会为本次鼓励方案的施行，受权董事会委任财政参谋、收款银行、管帐师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构杭州。
*、提请公司股东大会同意，向董事会受权的期限与本次股权鼓励方案有效期一致杭州。
*、上述受权事项中，除法令、行政律例、中国证监会规章、标准性文件、本次股权鼓励方案或《公司章程》有明白规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其受权的恰当人士代表董事会间接行使杭州。
表决成果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票杭州。
本议案尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过杭州。
（四）审议通过杭州了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于2022年10月2*日召开2022年第三次临时股东大会杭州。
021yin.com）的《杭州禾迈电力电子股份吉印通关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（通知布告编号：2022-0**）杭州。
表决成果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票杭州。
特此通知布告杭州。
杭州禾迈电力电子股份吉印通董事会
2022年10月10日
证券代码：***0*2 证券简称：禾迈股份 通知布告编号：2022-0**
杭州禾迈电力电子股份吉印通
第一届监事会第十八次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任杭州。
一、监事会会议召开情况
杭州禾迈电力电子股份吉印通（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年10月9日下战书1*时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2022年10月*日以通信体例送达至全体监事杭州。本次会议应到监事*人，实到监事*人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开法式契合《吉印通人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份吉印通章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议构成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案停止了审议杭州，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过杭州了《关于公司〈2022年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2022年限造性股票鼓励方案（草案）》及其摘要的内容契合《公司法》、《吉印通人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第*号——股权鼓励信息披露》等相关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定杭州。本次鼓励方案的施行将进一步成立、健全公司长效鼓励机造，吸引和留住优良人才，充实调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队小我利益连系在一路，有利于公司的久远开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，公司监事会同意施行2022年限造性股票鼓励方案。
021yin.com）的《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案（草案）》及《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案（草案）摘要通知布告》（通知布告编号：2022-0*1）杭州。
表决成果：同意：*票；反对：0票；弃权：0票杭州。
本议案尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过杭州。
（二）审议通过杭州了《关于公司〈2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》
经审核，监事会认为公司《2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子》契合相关法令、律例和标准性文件的规定以及公司的现实情况，能包管公司2022年限造性股票鼓励方案的顺利施行，确保股权鼓励方案标准运行，有利于构成优良平衡的价值分配系统，鼓励员工勤勉尽责地开展工做，有利于公司的持续开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形杭州。因而，公司监事会同意施行2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子。
021yin.com）的《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子》杭州。
表决成果：同意：*票；反对：0票；弃权：0票杭州。
本议案尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过杭州。
（三）审议通过杭州了《关于核实公司〈2022年限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单〉的议案》
经审核，监事会认为列入公司本次限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法令、律例和标准性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在比来12个月内被证券交易所认定为不恰当人选的情形；不存在比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选的情形；不存在比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级办理人员的情形；不存在具有法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形杭州。该名单人员均契合《办理法子》《上市规则》规定的鼓励对象前提，契合公司《2022年限造性股票鼓励方案（草案）》及其摘要规定的鼓励对象范畴，其做为公司本次限造性股票鼓励方案鼓励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他路子，在公司内部公示鼓励对象的姓名和职务，公示期很多于10天杭州。监事会将于股东大会审议本鼓励方案前*日披露对鼓励对象名单审核及公示情况的申明。
021yin.com）的《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单》杭州。
表决成果：同意：*票；反对：0票；弃权：0票杭州。
特此通知布告杭州。
杭州禾迈电力电子股份吉印通监事会
2022年10月10日
证券代码：***0*2 证券简称：禾迈股份 通知布告编号：2022-0**
杭州禾迈电力电子股份吉印通
关于独立董事公开征集委托投票权的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任杭州。
重要内容提醒：
●征集投票权的时间：2022年10月2*日至2022年10月2*日
●征集人对所有表决事项的表决定见：同意
●征集人未持有公司股票
按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）的有关规定，杭州禾迈电力电子股份吉印通（以下简称“公司”）独立董事陈小明先生受其他独立董事的委托做为征集人，就公司拟于2022年10月2*日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权鼓励方案相关议案向公司全体股东征集投票权杭州。
一、征集人的根本情况、对表决事项的表决定见及理由
（一）征集人的根本情况
1、本次征集委托投票权的征集报酬公司现任独立董事陈小明先生杭州，其根本 情况如下：
陈小明，19*7年*月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律师杭州。1991年*月至199*年*月任嘉兴市城区人民查察院书记员；199*年9月至199*年*月任杭州娃哈哈集团公司人员；199*年7月至今任浙江星韵律师事务所专职律师、高级合伙人、副主任；2019年*月至今任元成情况股份吉印通独立董事；2020年*月至今任公司独立董事。
2、征集人陈小明先生目前未持有公司股份，未因证券违法行为遭到惩罚、 未涉及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》、《杭州禾迈电力电子股份吉印通章程》中规定的不得担任公司董事的情形杭州。
征集人与其次要曲系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或摆设；其做为公司独立董事，与本公司董事、高级办理人员、次要股东及其联系关系人以及与本次征集事项之间不存在任何短长关系杭州。
（二）征集人对表决事项的表决定见及理由
征集人做为公司独立董事，于2022年10月9日出席了公司召开的第三届董事 会第二十次会议，并对《关于公司〈2022年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》及《关于提请股东大会受权董事会打点公司2022年限造性股票鼓励方案相关事项的议案》均投了同意票，并颁发了同意公司施行本次限造性股票鼓励方案的独立定见杭州。
征集人认为，公司本次限造性股票鼓励方案有利于促进公司的持续开展，形 成对核心人员的长效鼓励与约束机造，不存在损害公司及全体股东出格是中小股 东利益的情形；公司本次限造性股票鼓励方案的鼓励对象均契合法令、行政律例 及标准性文件所规定的成为鼓励对象的前提，同意公司施行本次限造性股票鼓励 方案并同意将上述议案提交公司股东大会审议杭州。
二、本次股东大会的根本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开的日期时间：2022年10月2*日1*点00分
收集投票时间：2022年10月2*日
公司本次股东大会接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1*-9:2*，9:*0-11:*0， 1*:00-1*:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1*- 1*:00杭州。
（二）召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰立异中心*幢*层
（三）需征集委托投票权的议案
021yin.com)上披露的《杭州禾迈电力电子股份吉印通关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知》（通知布告编号：2022-0**）杭州。
三、征集计划
征集人根据我国现行法令、行政律例和标准性文件以及《公司章程》规定造 定了本次征集投票权计划杭州，其详细内容如下：
（一）征集对象：截至2022年10月21日下战书交易完毕后，在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册并打点了出席会议注销手续的公司全体股东杭州。
（二）征集时间：2022年10月2*日至2022年10月2*日（每日上午9： 00—11：*0，下战书1*：*0—17：00）杭州。
021yin.com）上发布通知布告停止投票权征集动作杭州。
（四）征集法式和步调
1、股东决定委托征集人投票的，应按本通知布告附件确定的格局和内容逐项填 写《独立董事公开征集委托投票权受权委托书》（以下简称“受权委托书”）杭州。
2、向征集人委托的公司证券投资部提交本人签订的受权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券投资部签收受权委托书及其他相关文件杭州。
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、受权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定供给的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单元公章杭州。
（2）委托投票股东为小我股东的，其应提交本人身份证复印件、受权委托书原件、证券账户卡复印件杭州。
（*）受权委托书为股东受权别人签订的，该受权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同受权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单元法人代表 签订的受权委托书不需要公证杭州。
*、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将受权委托 书及相关文件采纳专人送达、挂号信函或特快专递体例并按本通知布告指定地址送 达；采纳挂号信或特快专递体例的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准杭州。
委托投票股东送达受权委托书及相关文件的指定地址和收件报酬：
联络地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰立异中心*幢*层
邮政编码：*1001*
联络德律风：0*71-2*0*0*1*
联络人：方光泉
请将提交的全数文件予以妥帖密封，说明委托投票股东的联络德律风和联络 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权受权委托书”字样杭州。
（五）委托投票股东提交文件送达后杭州，经律师事务所见证律师审核，全数满 足下述前提的受权委托将被确认为有效：
1、已按本通知布告征集法式要求将受权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交受权委托书及相关文件；
*、股东已按本通知布告附件规定格局填写并签订受权委托书杭州，且受权内容明白，提交相关文件完好、有效；
*、提交受权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
*、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其别人行使杭州。股东将其对征集 事项投票权反复受权委托征集人，但其受权内容不不异的，股东最初一次签订的 受权委托书为有效，无法判断签订时间的，以最初收到的受权委托书为有效，无 法判断收到时间先后挨次的，由征集人以询问体例要求受权委托人停止确认，通 过该种体例仍无法确认受权内容的，该项受权委托无效；
*、股东将征集事项投票权受权委托征集人后，股东能够亲身或委托代办署理人 出席会议，但对征集事项无投票权杭州。
（六）经确认有效的受权委托呈现下列情形杭州，征集人可根据以下法子处置：
1、股东将征集事项投票权受权委托给征集人后杭州，在现场会议注销时间截行 之前以书面体例明示撤销对征集人的受权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托主动失效；
2、股东将征集事项投票权受权委托征集人以外的其别人行使并出席会议， 且在现场会议注销时间截行之前以书面体例明示撤销对征集人的受权委托的，则 征集人将认定其对征集人的受权委托主动失效；若在现场会议注销时间截行之前 未以书面体例明示撤销对征集人的受权委托的，则对征集人的委托为独一有效的 受权委托杭州。
*、股东应在提交的受权委托书中明白其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其受权委托无效杭州。
（七）因为征集投票权的特殊性，对受权委托书施行审核时，仅对股东按照 本通知布告提交的受权委托书停止形式审核，不合错误受权委托书及相关文件上的签字和 盖印能否确为股东本人签字或盖印或该等文件能否确由股东本人或股东受权委托代办署理人发出停止本色审核杭州。契合本通知布告规定形式要件的受权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权受权委托书
特此通知布告杭州。
征集人：陈小明
2022年10月10日
附件：
杭州禾迈电力电子股份吉印通
独立董事公开征集委托投票权受权委托书
本人/本公司做为委托人确认，在签订本受权委托书前已认实阅读了征集人 为本次征集投票权造做并通知布告的《杭州禾迈电力电子股份吉印通关于独立董事公开征集委托投票权的通知布告》《杭州禾迈电力电子股份吉印通关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充实领会杭州。
本人/本公司做为受权委托人，兹受权委托杭州禾迈电力电子股份吉印通独立董事陈小明先生做为本人/本公司的代办署理人出席杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年第三次临时股东大会，并按本受权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权杭州。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票定见：
注：委托人应当就每一议案暗示受权定见，详细受权以对应格内“√”为准，请按照受权委托人的本人定见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在响应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超越一项或未选择的，则视为受权委托人对审议事项投弃权票杭州。
委托人姓名或名称（签名或盖印）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签订日期：
本项受权的有效期限：自签订日至杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年第三次临时股东大会完毕杭州。
证券代码：***0*2 证券简称：禾迈股份 通知布告编号：2022-0**
杭州禾迈电力电子股份吉印通
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任杭州。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2022年10月2*日
●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四）
现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年10月2*日1*点00 分
召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰立异中心*幢*层
（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间杭州。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2022年10月2*日
至2022年10月2*日
接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:1*-9:2*，9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1*-1*:00杭州。
（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等有关规定施行杭州。
（七）
涉及公开征集股东投票权
021yin.com）的《杭州禾迈电力电子股份吉印通关于独立董事公开征集委托投票权的通知布告》（通知布告编号：2022-0**）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、申明各议案已披露的时间和披露媒体
021yin.com)登载《杭州禾迈电力电子股份吉印通2022年第三次临时股东大会会议材料》。
2、出格决议议案：议案 1、议案 2、议案 *
*、对中小投资者零丁计票的议案：议案 1、议案 2、议案 *
*、涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
*、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
021yin.com）停止投票杭州。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。
（二）统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准杭州。
（三）股东对所有议案均表决完毕才气提交杭州。
四、 会议出席对象
（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算吉印通上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决杭州。该代办署理人没必要是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级办理人员杭州。
（三） 公司礼聘的律师杭州。
（四） 其杭州别人员
五、会议注销办法
1、法人股东注销杭州。法人股东的法定代表人/施行事务合伙人亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书/施行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（若有）打点注销；法人股东委托代办署理人出席股东大会会议的，凭代办署理人的身份证原件、受权委托书原件（格局详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（若有）打点注销手续。
2、天然人股东注销杭州。天然人股东亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡（若有）打点注销；天然人股东委托代办署理人出席的，凭委托人身份证复印件、代办署理人的身份证原件、受权委托书原件（格局详见附件 1）、委托人的证券账户卡（若有）打点注销。
*、公司股东或代办署理人可间接到公司打点注销；也能够通过电子邮件或信函体例停止注销，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准杭州。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联络地址、邮编、联络德律风，并需供给上述1、2条目所列的证明质料复印件。公司不承受德律风体例打点注销。
（二）注销地址
杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰立异中心*幢*层杭州。
（三）注销时间
现场注销时间：2022年10月2*日09:00-17:00杭州。以电子邮件、信函体例打点注销的，须在2022年10月2*日17:00前送达。
六、其杭州他事项
（一）出席现场会议的股东或代办署理人自行摆设交通、食宿等费用杭州。
（二）参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到杭州。参会代表请务必照顾有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
（三）会议联络体例
公司地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰立异中心*幢*层
联络德律风：0*71-2*0*0*1*
021yin.com
联络人：方光泉、梁君临
特此通知布告杭州。
杭州禾迈电力电子股份吉印通
董事会
2022年10月10日
附件1：受权委托书
受权委托书
杭州禾迈电力电子股份吉印通：
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年10月2*日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权杭州。
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决杭州。