苏州晶方半导体科技股份吉印通 第五届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：*0*00* 证券简称：晶方科技 通知布告编号：临2022-0**
苏州晶方半导体科技股份吉印通
第五届董事会第二次临时会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份吉印通（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于2022年9月*0日以通信和邮件体例发出通知，于2022年*0月*0日在公司会议室召开。会议应到董事7人，现实出席7人。会议的召集和召开契合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，构成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于确认日常联系关系交易的议案》
02*yin.com。
特此通知布告。
苏州晶方半导体科技股份吉印通董事会
2022年*0月**日
证券代码：*0*00* 证券简称：晶方科技 通知布告编号：临2022-0**
苏州晶方半导体科技股份吉印通
第五届监事会第二次临时会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份吉印通（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议于2022年*0月*0日以现场体例召开，应到监事*人，实到监事*人，会议由刘志华密斯主持，契合《吉印通人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于确认日常联系关系交易的议案》
表决成果：同意*票，反对0票，弃权0票。
特此通知布告。
苏州晶方半导体科技股份吉印通监事会
2022年*0月**日
证券代码：*0*00* 证券简称：晶方科技 通知布告编号：临2022-0*7
苏州晶方半导体科技股份吉印通
关于确认日常联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●本次日常联系关系交易情况已经公司第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●本次日常联系关系交易事项订价政策和订价根据契合公开、公允、公平的原则，不会影响公司的独立性。
●经公司内部梳理核实本次日常联系关系交易事项发作于20**年*月至2020年*月，此中20*7-20*9年度的交易金额应当按法式予以披露。
经公司内部梳理核实，公司与上海引勤电子吉印通（以下简称“引勤电子”）于20**年*月至2020年*月发作的日常采购交易属于联系关系交易，此中20*7-20*9年度的交易金额应按法式予以披露。公司于2022年*0月*0日召开了第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时会议，对相关交易事项停止了确认与审批法式，现将交易事项披露如下。
一、日常联系关系交易履行的审议法式
（一）董事会表决情况
公司第五届董事会第二次临时会议于2022年*0月*0日审议通过了《关于确认日常联系关系交易的议案》，对公司与引勤电子于20**年*月至2020年*月发作的日常联系关系交易停止了审议确认，本次审议事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会表决情况
公司第五届监事会第二次临时会议于2022年*0月*0日审议通过了《关于确认日常联系关系交易的议案》，对公司与引勤电子于20**年*月至2020年*月发作的日常联系关系交易停止了审议确认。
（三）独立董事颁发的独立定见
独立董事对上述议案停止了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并颁发了独立定见。
独立董事认为：公司与上海引勤电子吉印通发作的联系关系交易遵照了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条目是公允的、合理的，联系关系交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（四）审计委员会定见
审计委员会认为：公司与上海引勤电子吉印通发作的日常联系关系交易均为公司消费运营中的需要活动，相关订价政策和订价根据公开、公允、合理。
二、联系关系方情况介绍
引勤电子为富士显影液国内代办署理商，20**年*月起头为公司供给富士显影液等产物。引勤电子控股股东为卞蓓密斯，卞蓓系陶冲老婆，陶冲于20**年*月至20*9年*月期间担任公司独立董事，引勤电子根本情况如下。
名称：上海引勤电子吉印通
同一社会信誉代码：9***0****9*7*8**0T
成立时间：20*2年*月*日
注册地：上海市金山区墨泾镇秀江路280弄80号20幢***室
次要办公地点：上海市天山路88弄**号*0*室
法定代表人：卞蓓
注册本钱：200万元人民币
主营营业：电子产物及配件、仪器仪表、电子元器件、劳防用品、化工原料及产物（除危险化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品），处置“电子” 范畴内的手艺开发、手艺办事、手艺征询。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
次要股东或现实控造人：控股股东卞蓓密斯持股90%。
比来一年又一期的财政数据：
单元：人民币万元
三、联系关系交易情况介绍
（*）交易详细金额
20**年*月至2022年9月晶方科技向引勤电子采购总金额为人民币9,**9万元，因为引勤电子控股股东卞蓓的丈夫陶冲于20**年*月至20*9年*月期间担任公司独立董事，按照上海证券交所股票上市规则、公司章程及相关轨制，20**年*月至2020年*月期间公司向引勤电子的采购应属于联系关系交易，联系关系交易采购总金额为*,*70万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》：“上市公司与联系关系人发作的交易到达下列尺度之一的，应当及时披露：......（二）与联系关系法人（或者其他组织）发作的交易金额（包罗承担的债务和费用）在*00万元以上，且占上市公司比来一期经审计净资产绝对值0.*%以上的交易”，连系公司净资产情况，公司与引勤电子20*7年、20*8年、20*9年的交易到达了应当披露尺度，到达应当披露尺度的交易金额合计为*,20*万元，详细情况如下表：
（2）联系关系交易公允性
公司20**年*月以来，与引勤电子发作的采购交易次要为向其采购富士显影液质料，富士显影液累计采购总金额为8,992万元，占晶方科技对其采购总额的9*%，富士显影液20**年*月以来的采购情况如下：
经比力阐发，公司20**年*月之前，向原富士显影液代办署理商的采购单价为2*.77元/升，引勤电子向晶方科技供给富士显影液后，20**年均匀采购价格降为20.8元/升，且从20**年*月以来，均匀采购单价呈现逐年下降趋向，此中20*9年起头均匀单价降到了**元/升以下。
同时公司采购部2022年9月向其他供给商停止了富士显影液的采购询价，获得报价单销售价格为*9.*0元/升。
综上情况，公司向引勤电子采购富士显影液的价格合理公允，不存在损害上市公司利益的情形。
四、交易目标和交易对上市公司的影响
（一）交易的目标
上述日常联系关系交易为公司一般消费运营所必须，并按照市场公允价格开展交易，交易遵守了自愿平等、诚笃可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与联系关系方发作的联系关系交易，持久以来包管了公司消费运营的有序停止与营业拓展，交易行为遵照了市场公允原则，未侵犯任何一方利益，不会对公司将来的财政情况和运营功效产生影响。
为包管公司后续日常联系关系交易信息披露的及时性与准确性，公司进一步加强了内部办理办法，一方面加强供给商资格的审查与按期复核，对不合格的打消供给商资格，另一方面加强对采购部、证券部等部分的培训，对责任人内部惩处，进一步完美加强供给商导入、联系关系交易等相关轨制的建立与施行，从轨制和流程上包管公司信息披露的及时、准确性。
特此通知布告。
苏州晶方半导体科技股份吉印通董事会
2022年*0月**日
