东华工程科技股份吉印通 第七届监事会第二十次会议决议公告

（上接B**版）

*．20*9年**月29日，公司收到国务院国资委出具的《关于东华工程科技股份吉印通施行限造性股票鼓励方案的批复》（国资考分【20*9】*82号），原则同意公司施行限造性股票鼓励方案。详见东华科技20*9-077号通知布告。

*．20*9年*2月2日，公司召开第六届第二十二次董事会，审议通过了《关于公司20*9年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司20*9年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子（修订稿）的议案》、《关于召开20*9年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本鼓励方案能否有利于公司的持续开展以及能否存在损害公司及全体股东利益的情形颁发独立定见。同日，公司召开第六届第十九次监事会，审议通过了《关于公司20*9年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司20*9年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子（修订稿）的议案》。详见东华科技20*9-078、20*9-079、20*9-080、20*9-08*号通知布告。

*．20*9年*2月20日，公司20*9年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司20*9年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司20*9年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相关事宜的议案》等议案。公司施行本鼓励方案获得批准，董事会被受权确定限造性股票授予日、在契合前提时向鼓励对象授予限造性股票并打点授予限造性股票所必须的全数事宜，并披露了公司《关于20*9年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情况的自查陈述》。详见东华科技20*9-087、20*9-088号通知布告。

*．20*9年*2月2*日，公司召开第六届第二十三次董事会和第六届第二十次监事会，审议通过了《关于向公司20*9年限造性股票鼓励方案鼓励对象授予限造性股票的议案》。公司独立董事颁发了独立定见，监事会颁发了核查定见，认为限造性股票的授予前提已经成就，授予的鼓励对象的主体资格合法有效，确定的授予日契合相关规定。详见东华科技20*9-089、20*9-090、20*9-09*号通知布告。

7．2020年*月*7日,公司发布了《关于20*9年限造性股票鼓励方案授予注销完成的通知布告》,授予股份的上市日为2020年*月22日。详见东华科技2020-00*号通知布告。

8．2020年**月*日，公司召开第六届第三十一次董事会和第六届第二十七次监事会，审议通过《关于调整20*9年限造性股票鼓励方案限造性股票回购价格的议案》和《关于回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》等议案。董事会同意回购登记已去职鼓励对象所涉已获授但尚未解除限售的全数限造性股票，并响应调整回购价格。公司独立董事及监事会均对上述议案颁发了同意的定见。详见东华科技2020-0**、2020-0**、2020-0*8、2020-0*9号通知布告。

9．2020年**月27日，公司召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过《关于回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，同意本次回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票事宜。同时发布《关于回购登记部门限造性股票削减注册本钱暨通知债权人的通知布告》。详见东华科技2020-0*2、2020-0**号通知布告。

*0. 202*年*月*0日，公司披露了《关于20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票回购登记完成的通知布告》，本次部门限造性股票回购登记事宜已于202*年*月29日在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司打点完成。详见东华科技202*-0*7号通知布告。

**．202*年*2月20日，公司召开第七届第十五次董事会和第七届第十一次监事会，审议通过《关于调整20*9年限造性股票鼓励方案限造性股票回购价格的议案》和《关于回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》等议案。董事会同意回购登记已发作异动的鼓励对象所涉已获授但尚未解除限售的全数限造性股票，并响应调整回购价格。公司独立董事及监事会均对上述议案颁发了同意定见。详见东华科技202*-09*、202*-097号、202*-098号、202*-099号通知布告。

*2．2022年*月7日，公司召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过《关于回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，同意本次回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票事宜。同时发布《关于回购登记部门限造性股票削减注册本钱暨通知债权人的通知布告》。详见东华科技2022-002、2022-00*号通知布告。

**．2022年*月7日，公司召开第七届第十六次董事会和第七届第十二次监事会，审议通过《关于公司20*9年限造性股票鼓励方案第一个解除限售期解除限售前提成就的议案》。公司独立董事及监事会均对上述议案颁发了同意的定见。详见东华科技2022-00*、2022-00*、2022-00*号通知布告。

**．2022年*月20日，公司发布《关于公司20*9年限造性股票鼓励方案第一个解除限售期解除限售股份上市畅通的提醒性通知布告》，限造性股票鼓励方案第一个解除限售期契合解除限售前提的鼓励对象共计***名，可解除限售的限造性股票数量为2,*87,*00股，上市畅通日为2022年*月2*日。详见东华科技2022-007号通知布告。

**. 2022年*月2日，公司披露了《关于20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票回购登记完成的通知布告》，本次部门限造性股票回购登记事宜已于2022年*月*日在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司打点完成。详见东华科技2022-027号通知布告。

**.2022年**月*0日，公司召开第七届第二十八次董事会和第七届第二十次监事会，审议通过《关于调整20*9年限造性股票鼓励方案限造性股票回购价格的议案》和《关于回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》等议案。董事会同意回购登记已发作异动的鼓励对象所涉已获授但尚未解除限售的全数限造性股票，并响应调整回购价格。公司独立董事及监事会均对上述议案颁发了同意定见。详见东华科技2022-09*、2022-097号通知布告。

二、调整事由及调整成果

（一）回购价风格整办法

按照公司《20*9年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》（以下简称“《鼓励方案（草案修订稿）》”）“第十四章限造性股票回购登记原则”之“一、回购价格的调整办法”第*条规定：

若公司发作派息等事项，限造性股票的回购价格将做响应调整，调整办法为P＝P0-V

此中：P0为调整前的每股限造性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限造性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于*。

鉴于在限造性股票授予后至解除限售前，公司施行了*个年度的权益分拨事项，即：20*9年度权益分拨计划已于2020年*月**日施行完毕，向全体股东以每*0股派发人民币*元（含税）的现金盈利；2020年度权益分拨已于202*年*月2*日施行完毕，向全体股东以每*0股派发人民币*元（含税）的现金盈利。202*年度权益分拨已于2022年*月*7日施行完毕，向全体股东以每*0股派发人民币*.*元（含税）的现金盈利。

因而，按照公司《鼓励方案（草案修订稿）》的相关规定和公司20*9年第四次临时股东大会的受权，对本鼓励方案的限造性股票回购价格停止调整，调整后的回购价格P =*.79-0.*-0.*-0.**=*.**元/股。

（二）回购价风格整成果

按照公司《鼓励方案（草案修订稿）》，本次回购价格分为*种情形，详细如下：

*.关于鼓励对象发作调离、灭亡等情形的限造性股票回购价格

公司《鼓励方案（草案修订稿）》第十三章“公司及鼓励对象发作异动的处置”之“二、鼓励对象小我情况发作变革”第（一）条规定，鼓励对象发作因组织摆设调离公司且不在公司任职、鼓励对象灭亡（由其法定继承人按规定解除限售）等情形之一，情形发作之日起六个月内，鼓励对象昔时已到达解除限售前提的限造性股票能够解除限售；尚未到达解除限售前提的限造性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利钱停止回购。

所以，上述情形的回购登记的限造性股票回购价格为*.**元/股，加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利钱。上述情形下，拟回购登记的限造性股票回购价格为调整后的回购价格（*.**元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率（2.7*%）计算的利钱之和。

2. 关于鼓励对象发作主动告退等情形的限造性股票回购价格

公司《鼓励方案（草案修订稿）》第十三章“公司及鼓励对象发作异动的处置”之“二、鼓励对象小我情况发作变革”第（三）条规定，鼓励对象发作在劳动合同期内主动提出告退、鼓励对象的劳动合同到期不续约等情形之一，尚未解除限售的限造性股票按授予价格与回购时公司股票市价(审议回购的董事会决议通知布告前*个交易日公司标的股票交易均价)孰低原则停止回购。

鉴于调整后的回购价格低于回购时市价（*0.2*元/股），所以本次上述拟回购登记的限造性股票回购价格为*.**元/股。

*.关于鼓励对象发作一般退休情形的限造性股票回购价格

按照《鼓励方案（草案修订稿）》规定，鼓励对象到达法定退休年龄一般退休的，自情况发作之日起六个月内，鼓励对象昔时已到达解除限售前提的限造性股票能够解除限售；尚未到达解除限售前提的限造性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利钱停止回购。

上述情形的回购登记的限造性股票回购价格为*.**元/股，加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利钱。上述情形下，拟回购登记的限造性股票回购价格为调整后的回购价格（*.**元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率（2.7*%）计算的利钱之和。

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整契合《上市公司股权鼓励办理法子》等法令律例、标准性文件及《鼓励方案（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响。

四、监事会定见

经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《20*9年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》等相关规定，对限造性股票回购价格停止调整；同时按照公司20*9年第四次临时股东大会的受权，本次调整属于受权范畴内事项，无需再次提交股东大会审议。本次回购的价风格整和审议法式合法合规，不存在损害公司与股东利益的情况。

五、独立董事定见

公司三位独立董事认为：公司本次对限造性股票回购价格的调整，契合《上市公司股权鼓励办理法子》等法令律例、标准性文件以及公司《20*9年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司20*9年第四次临时股东大会对公司董事会的受权范畴内，无需再次提交股东大会审议，调整法式合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，我们一致同意公司对本鼓励方案限造性股票回购价格的调整。

六、法令定见书结论性定见

安徽承义律师事务所认为，东华科技本次回购已获得现阶段需要的批准和受权；本次回购契合《办理法子》《试行法子》等相关法令、律例、标准性文件及《鼓励方案（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。东华科技尚需就本次回购事宜履行后续信息披露义务。

七、独立财政参谋的核查定见

经核查，上海荣正企业征询办事（集团）股份吉印通认为，本次回购登记部门限造性股票相关事项契合相关规定，法式合法合规，不会对东华科技的财政情况和运营功效产生本色性影响，不会影响东华科技办理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

*．东华科技第七届第二十八次董事会决议；

2．东华科技第七届第二十次监事会决议；

*．独立董事关于回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票相关事项的独立定见；

*．安徽承义律师事务所关于20*9年限造性股票鼓励方案回购登记部门限造性股票并调整回购价格之法令定见书；

*．上海荣正企业征询办事（集团）股份吉印通关于20*9年限造性股票鼓励方案回购登记部门限造性股票相关事项之独立财政参谋陈述。

特此通知布告。

董事会

2022年*2月*日

证券代码：002**0 证券简称：东华科技 通知布告编号：2022-097

东华工程科技股份吉印通

本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份吉印通（以下简称“公司”或“东华科技”）第七届监事会第二十次会议通知于2022年**月20日以电子邮件形式发出，于2022年**月*0日在公司A楼**0*会议室召开；会议由监事会主席张绘锦主持，应到监事*人，实到监事*人，会议召集、召开和表决法式契合《吉印通人民共和国公司法》等法令律例以及公司《章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》。

经审核，监事会认为：自前次施行回购登记至2022年**月，公司20*9年限造性股票鼓励方案有*0名鼓励对象因一般退休、组织调离、主动去职等原因已不契合鼓励前提，其持有的已获授但尚未解除限售的限造性股票共计**.*2*万股应予以回购登记。本次回购登记事项契合《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《20*9年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》等相关规定，决策审批法式合法合规。同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限造性股票停止回购登记。

有效表决票*票，此中同意*票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交股东大会以出格决议予以审议，详见发布于2022年*2月2日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2022-098号《关于回购登记20*9年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》。

（二）审议通过《关于调整20*9年限造性股票鼓励方案限造性股票回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《20*9年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》等相关规定，对限造性股票回购价格停止调整；同时按照公司20*9年第四次临时股东大会的受权，本次调整属于受权范畴内事项，无需再次提交股东大会审议。本次回购的价风格整和审议法式合法合规，不存在损害公司与股东利益的情况。

有效表决票*票，此中同意*票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2022年*2月2日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2022-099号《关于调整20*9年限造性股票鼓励方案限造性股票回购价格的通知布告》。

（三）审议通过《关于与陕煤集团2022年*-*0月日常联系关系交易确认和2022年**-*2月日常联系关系交易估计的议案》。

经审核，监事会认为：公司承揽陕煤集团投资、建立项目标工程营业，向陕煤集团供给工程劳务，契合两边《战略合做协议》等规定，有利于提拔公司的营业收入和运营业绩，夯实公司的工程地位和市场品牌。上述联系关系交易均通过招标等市场化体例予以确定，联系关系交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

有效表决票*票，此中同意*票，反对0票，弃权0票。

该议案应提交公司股东大会审议。详见发布于2022年*2月2日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2022-*00号《关于与陕煤集团2022年*-*0月日常联系关系交易确认和2022年**-*2月日常联系关系交易估计的通知布告》。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

经审核，监事会认为：按照新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，连系公司现实情况，公司修订《章程》相关条目，契合《吉印通人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。

有效表决票*票，此中同意*票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交股东大会以出格决议予以审议；《章程修订案》发布于2022年*2月2日的巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届二十次监事会决议；

特此通知布告

东华工程科技股份吉印通监事会

2022年*2月*日

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