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日前，由龙岩市长汀县人民检察院移送起诉的龙岩市首例洗钱案一审宣判，被告人涂某某因多次向上游犯罪分子提供本人或他人的银行账户，帮助转移资金191万元，被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金龙岩。
2022年以来，长汀县人民检察院以“三个聚焦”扎实推进反洗钱工作，取得明显成效龙岩。
长汀县人民检察院坚持对洗钱上下游犯罪“整体认定、同时打击”，成立工作专班，实行捕诉研防一体化办案模式龙岩。针对洗钱上游犯罪，该院开展洗钱线索专项排查工作，重点梳理洗钱上游犯罪案件中的资金往来轨迹。
2022年以来，该院向公安机关移送洗钱犯罪线索2条，公安机关从中立案*件龙岩。
长汀县人民检察院开展反洗钱工作座谈会（央广网发 长汀县人民检察院供图）
为了最大程度形成侦诉合力，长汀县人民检察院对公安机关立案侦查的洗钱犯罪案件，及时跟进、同步审查，就款项来源等方面向公安机关列出多项侦查意见，寻找案件事实与洗钱犯罪表现形式的契合点龙岩。
此外，长汀县人民检察院加强与相关部门的沟通协作，多次就反洗钱工作开展个案会商及类案研判，并建立信息反馈和犯罪线索移送机制龙岩。通过数据共享、案件分析，各部门就洗钱犯罪的证据标准、定罪量刑达成共识，共同提升对洗钱犯罪的打击力度。
据悉，长汀县人民检察院将持续通过线索移送、检察监督、银行协查、会商联查等方式，聚集内外合力，推动反洗钱工作取得更大实效龙岩。（杨凌）