云南临沧鑫圆锗业股份吉印通 第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002*2* 证券简称：云南锗业 公告编号：2022-0**
云南临沧鑫圆锗业股份吉印通
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏临沧。
云南临沧鑫圆锗业股份吉印通（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2022年12月9日以通讯方式发出,并于2022年12月1*日以通讯方式召开临沧。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》临沧。
同意公司向云南红塔银行股份吉印通（以下简称“红塔银行”）申请流动资金贷款额度*,*00万元，单笔贷款期限不超过三年，用于置换公司前期向广发银行股份吉印通昆明滇池支行申请的流动资金贷款和采购原材料；并同意全资子公司昆明云锗高新技术吉印通将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街***号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**1*号）、*幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**12号）房地产解除限制后抵押给红塔银行，公司持股*%以上股东云南东兴实业集团吉印通以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为公司上述流动资金贷款提供担保，担保期限以担保合同为准临沧。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决临沧。
021yin.com）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份吉印通关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》临沧。
特此公告临沧。
云南临沧鑫圆锗业股份吉印通董事会
2022年12月1*日
证券代码：002*2* 证券简称：云南锗业 公告编号：2022-0**
云南临沧鑫圆锗业股份吉印通
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏临沧。
云南临沧鑫圆锗业股份吉印通（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知于2022年12月9日以通讯方式发出,并于2022年12月1*日以通讯方式召开临沧。会议应出席监事 *名，实际出席监事 * 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以*票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》临沧。
经审核，监事会认为：公司股东及实际控制人为公司提供的担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益临沧。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司向云南红塔银行股份吉印通（以下简称“红塔银行”）申请流动资金贷款额度*,*00万元，单笔贷款期限不超过三年，用于置换公司前期向广发银行股份吉印通昆明滇池支行申请的流动资金贷款和采购原材料；并同意全资子公司昆明云锗高新技术吉印通将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街***号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**1*号）、*幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**12号）房地产解除限制后抵押给红塔银行，公司持股*%以上股东云南东兴实业集团吉印通以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为公司上述流动资金贷款提供担保，担保期限以担保合同为准临沧。
021yin.com）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份吉印通关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》临沧。
特此公告临沧。
云南临沧鑫圆锗业股份吉印通监事会
2022年12月1*日
证券代码：002*2* 证券简称：云南锗业 公告编号：2022-0*7
云南临沧鑫圆锗业股份吉印通
关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏临沧。
一、关联交易概述
2022年*月*0日，云南临沧鑫圆锗业股份吉印通（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向广发银行股份吉印通昆明滇池支行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度2*,000万元(其中:敞口用信额度*,000万元、低风险用信额度20,000万元)，有效期为一年临沧。并同意公司全资子公司昆明云锗高新技术吉印通（以下简称“昆明云锗”）继续将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街***号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**1*号）、*幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**12号）房地产抵押给广发银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的*,000万元敞口用信额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。截至目前，上述流动资金贷款余额为*,900万元。
2022年12月1*日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向云南红塔银行股份吉印通（以下简称“红塔银行”）申请流动资金贷款额度*,*00万元，单笔贷款期限不超过三年，用于置换公司前期向广发银行申请的流动资金贷款和采购原材料；并同意全资子公司昆明云锗将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街***号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**1*号）、*幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**12号）房地产解除限制后抵押给红塔银行，公司持股*%以上股东云南东兴实业集团吉印通（以下简称“东兴集团”）以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为公司上述流动资金贷款提供担保，担保期限以担保合同为准临沧。
东兴集团为公司持股*%以上股东，包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东兴集团及包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易临沧。
包文东董事长系此次关联交易对手方，为关联董事，回避了本议案的表决临沧。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施临沧。
二、关联方、担保方情况
关联方、担保方一：
1、基本情况
名称：云南东兴实业集团吉印通
统一社会信用代码：91**000070979****R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：云南省昆明市高新技术开发区海源中路1*20号高新区电子工业标准厂房A幢1层
法定代表人：包文东
注册资本：叁仟叁佰万元整
成立日期：199*年12月1*日
经营期限：200*年12月19日至202*年12月17日
经营范围：矿产品、金属材料、光电材料的购销；实业投资、项目投资；货物及技术进出口业务临沧。
主要股东和实际控制人：包文东持有东兴集团*9.70%股权，吴开惠持有东兴集团*0.*0%股权临沧。
2、历史沿革
东兴集团成立于199*年12月，目前的主要业务为实业投资、项目投资，目前发展状况良好，征信良好，具备为公司提供担保的能力临沧。
*、关联方与公司的关系
截止本次董事会前，东兴集团持有本公司*1,079,1**股股票，占公司总股本的*.29%；东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）100%股权临沧。其次东兴集团实际控制人包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人，东兴集团董事长包文东先生现担任公司董事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与东兴集团存在关联关系，上述担保事项构成关联交易。
经查询，东兴集团不属于失信被执行人临沧。
关联方、担保方二：
1、基本情况
包文东临沧，男，中国籍，身份证号码：**22**19*0********
包文东，男，出生于19*0年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师临沧。19**年至199*年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；199*年创办云南东兴实业集团吉印通，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技吉印通(原名：云南会泽东兴实业吉印通)执行董事；200*年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，200*年至今任本公司董事长，200*年*月至今兼任本公司总经理。
吴开惠临沧，女，中国籍，身份证号码：**22**19*1********
吴开惠女士未在本公司任职临沧。
2、与公司的关系
截止本次董事会前，包文东、吴开惠夫妇为东兴集团实际控制人，分别持有东兴集团*9.70%、*0.*0%的股权临沧。东兴集团持有本公司*1,079,1**股股票，占公司总股本的*.29%；东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔100%股权，临沧飞翔持有公司*9,*79,2*2股股票，占公司总股本的1*.72%。包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人，包文东先生现担任公司董事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与包文东、吴开惠夫妇存在关联关系，包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成关联交易。
经查询，包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人，目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好，具备为公司提供担保的条件临沧。
担保方三：
1、基本情况
名称：昆明云锗高新技术吉印通
统一社会信用代码： 91**0100***2*29**H
住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-*-*地块
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：*0000万元整
法定代表人：陆贵兵
成立日期：2011年1月*日
经营期限：2011年1月*日至长期
经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（依法须经批准的项目临沧，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关系
昆明云锗为公司全资子公司，公司持有其100%的股权临沧。
经查询，昆明云锗不属于失信被执行人临沧。
三、抵押资产基本情况如下：
本次用于抵押的房产评估净值为*,21*.*9万元临沧。
四、拟签署的担保合同主要内容
担保方一：云南东兴实业集团吉印通
担保方二：包文东、吴开惠夫妇
担保方三：昆明云锗高新技术吉印通
被担保方：云南临沧鑫圆锗业股份吉印通
融资银行：云南红塔银行股份吉印通
担保方式：抵押担保、连带责任保证担保
担保期限：以担保合同为准
担保额度：*,*00万元
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准临沧。
五、此次交易的目的和对公司的影响
公司股东及实际控制人为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了公司股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖临沧。
六、涉及关联交易的其临沧他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排临沧。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、2021年2月1日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料吉印通（以下简称“鑫耀公司”）向中信银行申请*,*00万元固定资产贷款，贷款期限*年，宽限期1年临沧。并同意控股子公司鑫耀公司将磷化铟项目全套设备抵押给中信银行，同时以公司持有的鑫耀公司**.2*%股权，公司控股股东临沧飞翔持有的1*00万股公司股票质押给中信银行为上述*,*00万元固定资产贷款提供担保，期限为*年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。并同意公司及公司控股股东临沧飞翔，持股*%以上股东东兴集团，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为鑫耀公司上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额为*,*00万元，期限为*年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。
上述为公司提供担保事项，东兴集团、临沧飞翔及实际控制人未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
2、2021年*月29日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请*,700万元流动资金贷款，期限为2年；同意公司为昆明云锗上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为本金*,700万元及利息和费用，担保期限为2年；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇作为上述流动资金贷款的共同还款人，承担共同还款责任临沧。
上述为公司全资子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
*、2021年9月9日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东临沧飞翔向公司提供不超过*,000万元人民币的财务资助，期限为1年，年化利率为*.**%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用临沧。
年初至本公告日公司应向临沧飞翔支付利息2.*1万元临沧。
*、2021年12月2*日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料吉印通（以下简称“中科鑫圆”）向云南红塔银行股份吉印通申请*,000万元流动资金贷款，期限为2年；鉴于上述情况，同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的*,000万元流动资金贷款提供无限连带责任担保；同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请的*,000万元流动资金贷款提供连带责任担保；并同意全资子公司昆明云锗将部分机器设备抵押给红塔银行，公司将公司及子公司共有的1*项专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的*,000万元流动资金贷款提供抵押担保，担保期限为2年临沧。
上述为子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
*、2022年1月1*日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司昆明云锗分别向农业银行临沧分行、农业银行滇中新区支行申请*,*00万元、2,000万元流动资金贷款，合计*,*00万元流动资金贷款，期限为一年临沧。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为公司及子公司昆明云锗向农业银行申请的*,*00万元、2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司将云南临沧鑫圆锗业股份吉印通中寨锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C**0000200*111120001*2*）及位于临沧市临翔区的*处不动产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第000*197号、云【2020】临翔区不动产权第000*19*号、云【2020】临翔区不动产权第000*200号、云【2020】临翔区不动产权第0002*2*号）抵押给农业银行临沧分行，为上述公司向农业银行临沧分行申请的*,*00万元流动资金贷款提供担保；同意公司为子公司昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保；同时同意昆明云锗将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街***号的*幢、*幢工业用房，公司持股*%以上股东东兴集团将其位于昆明市人民中路都市名园A座的非住宅房产、位于昆明市人民中路都市名园A座的其他商服用地使用权抵押给农业银行滇中新区支行，为昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的2,000万元流动资金贷款提供担保。上述担保期限均为一年。
上述为公司及子公司提供担保事项，公司股东东兴集团、实际控制人包文东、吴开惠夫妇均未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
*、2022年*月2*日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司中科鑫圆向中国建设银行股份吉印通昆明城东支行申请授信额度10,000万元，其中：固定资产贷款额度*,000万元，用于置换中科鑫圆“高效太阳能用锗单晶及晶片生产线项目”在浦发银行的项目融资；经营周转贷款额度（含供应链融资额度）*,000万元，用于公司日常生产经营周转临沧。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述10,000万元授信额度提供连带责任保证担保；同意中科鑫圆将原抵押给浦发银行的现有及项目新增机器设备解除限制后抵押给建设银行，持股*%以上股东东兴集团将原质押给浦发银行的1,*00万股公司股票解除限制后质押给建设银行，为中科鑫圆上述10,000万元授信额度提供担保；担保期限均为三年。
上述为子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
7、2022年*月2*日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司中科鑫圆分别向恒丰银行股份吉印通昆明金碧支行、中国工商银行股份吉印通昆明护国支行申请*,000万元（其中：综合授信额度*,000万元，低风险授信额度*,000万元）、1,000万元授信额度，期限均为一年临沧。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向恒丰银行申请的*,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保；并同意公司为中科鑫圆向工商银行申请的1,000万元授信额度提供连带责任保证担保；担保期限均为一年。
上述为子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
*、2022年*月*0日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向广发银行申请综合授信额度2*,000万元(其中:敞口用信额度*,000万元、低风险用信额度20,000万元)，有效期为一年临沧。并同意公司全资子公司昆明云锗继续将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街***号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**1*号）、*幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**12号）房地产抵押给广发银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的*,000万元敞口用信额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。
上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
9、2022年*月*0日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意子公司昆明云锗、中科鑫圆分别向光大银行申请将综合授信额度由原*00万元提升至1,000万元，期限一年临沧。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明云锗、中科鑫圆向光大银行申请的1,000万元综合授信额度（共计2,000万元综合授信额度）提供连带责任保证担保。
上述为子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
10、2022年*月1*日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续分别向招商银行股份吉印通昆明分行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份吉印通昆明分行（以下简称：“兴业银行”）申请授信临沧。同意公司向招商银行申请综合授信*,000万元，期限为一年；并同意公司控股股东临沧飞翔将其持有的部分公司股票质押给招商银行，为公司上述*,000万元综合授信提供担保，期限为1年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。同意公司向兴业银行申请授信额度10,000万元，其中敞口额度*,000万元，期限为一年；并同意公司将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组1**号的土地使用权及房产（不动产权证号：云[201*]临翔区不动产权第000*210号）抵押给兴业银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为上述授信额度中的*,000万元敞口额度提供担保，抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止。如有续贷，则抵押、担保期限顺延。
上述为公司提供担保事项，控股股东、实际控制人未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
11、2022年*月1*日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司中科鑫圆向曲靖市商业银行股份吉印通昆明分行申请2,*00万元银行承兑汇票敞口授信额度，期限为一年临沧。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述2,*00万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
上述为子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
12、2022年*月*1日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向光大银行申请综合授信额度*,000万元，其中敞口额度2,000万元，期限为一年临沧。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为上述*,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。
上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
1*、2022年10月27日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司向中信银行申请综合授信额度合计22,000万元（其中公司额度上限7,200万元，昆明云锗额度上限*,*00万元，中科鑫圆额度上限*,*00万元，鑫耀公司额度上限10,**0万元，各公司可在上述授信额度范围内自由调配，合计授信总额不超过22,000万元），其中敞口授信额度合计1*,000万元（公司敞口额度上限*,000万元，昆明云锗敞口额度上限*,000万元，中科鑫圆敞口额度上限2,000万元，鑫耀公司新增敞口上限2,000万元，存量项目贷款*,**0万元纳入总敞口统一管理，各公司可在上述敞口额度范围内自由调配，合计敞口总额不超过1*,000万元），期限为12至1*个月（以银行最终审批为准）临沧。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇及控股股东临沧飞翔为公司及子公司上述合计1*,000万元敞口授信额度提供连带责任保证担保；同意公司将公司及子公司持有的部分知识产权质押给中信银行，为公司上述*,000万元敞口授信额度提供担保；同意公司为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司上述敞口授信额度提供连带责任保证担保；担保期限为12至1*个月（以银行最终审批为准）。
上述为公司及子公司提供担保事项，控股股东临沧飞翔以及实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保临沧。
除上述事项外，本年初至今，公司与实际控制人及其一致行动人无其他交易事项临沧。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避临沧。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司股东及实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保临沧。该事项是公开、公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
基于以上判断，我们同意公司全资子公司昆明云锗高新技术吉印通将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街***号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**1*号）、*幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**12号）房地产解除限制后抵押给红塔银行，同意公司持股*%以上股东云南东兴实业集团吉印通以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为公司向红塔银行申请的*,*00万元流动资金贷款额度提供担保，担保期限以担保合同为准临沧。
九、监事会意见
2022年12月1*日，公司第七届监事会第二十七次会议审议通过《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，经审核，监事会认为：公司股东及实际控制人为公司提供的担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益临沧。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司向云南红塔银行股份吉印通申请流动资金贷款额度*,*00万元，单笔贷款期限不超过三年，用于置换公司前期向广发银行股份吉印通昆明滇池支行申请的流动资金贷款和采购原材料；并同意全资子公司昆明云锗高新技术吉印通将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街***号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**1*号）、*幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第001**12号）房地产解除限制后抵押给红塔银行，公司持股*%以上股东云南东兴实业集团吉印通以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为公司上述流动资金贷款提供担保，担保期限以担保合同为准临沧。
十、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份吉印通第七届董事会第二十九次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份吉印通第七届监事会第二十七次会议决议》；
*、《云南临沧鑫圆锗业股份吉印通独立董事关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见》；
*、《云南临沧鑫圆锗业股份吉印通独立董事关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项的独立意见》临沧。
特此公告临沧。
云南临沧鑫圆锗业股份吉印通
董事会
2022年12月1*日