证券代码：002*79 证券简称：中京电子 通知布告编号：2022-0*1
2022
第三季度陈述
证券代码：002*79 证券简称：中京电子 通知布告编号：2022－0*2
惠州中京电子科技股份吉印通
第五届董事会第九次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏惠州。
重要内容提醒：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任惠州。
2.公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人(管帐主管人员)声明：包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好惠州。
*.第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
一、次要财政数据
（一） 次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单元：元
其惠州他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况惠州。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标情形惠州。
（三） 次要管帐数据和财政目标发作变更的情况及原因
√适用 □不适用
二、股东信息
（一） 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其惠州他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财政报表
（一） 财政报表
1、合并资产欠债表
体例单元：惠州中京电子科技股份吉印通
单元：元
法定代表人：杨林 主管管帐工做负责人：汪勤胜 管帐机构负责人：汪勤胜
2、合并岁首年月到陈述期末利润表
单元：元
本期发作统一控造下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元惠州。
法定代表人：杨林 主管管帐工做负责人：汪勤胜 管帐机构负责人：汪勤胜
*、合并岁首年月到陈述期末现金流量表
单元：元
（二） 审计陈述
第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
公司第三季度陈述未经审计惠州。
董事会
2022年10月2*日
惠州中京电子科技股份吉印通
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好惠州，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏
惠州中京电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件、传实的体例向公司全体董事、监事和高级办理人员发出《惠州中京电子科技股份吉印通第五届董事会第九次会议通知》；2022年10月2*日，公司第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通信相连系体例召开惠州。会议应参会董事*名，现实参会董事*名，公司监事和高级办理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、体例契合《公司法》等法令、行政律例和部分规章以及《惠州中京电子科技股份吉印通章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票体例审议通过惠州了以下议案：
一、《关于公司2022年第三季度陈述的议案》
021yin.com）惠州。
表决情况：同意*票，反对0票，弃权0票惠州。
二、《关于聘用杨鹏飞先生为公司副董事长的议案》
按照公司治理和运营开展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，聘用杨鹏飞先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期不异惠州。同时，免除其原总裁职务。
021yin.com）惠州。
表决情况：同意*票，反对0票，弃权0票惠州。
三、《关于聘用黄健铭先生为公司总裁的议案》
按照公司治理和运营开展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，聘用黄健铭先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期不异惠州。同时，免除其原副总裁职务。
021yin.com）惠州。
表决情况：同意*票，反对0票，弃权0票惠州。
特此通知布告惠州。
惠州中京电子科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：002*79 证券简称：中京电子 通知布告编号：2022－0**
惠州中京电子科技股份吉印通
第五届监事会第六次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好惠州，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏
惠州中京电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件、传实的体例向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份吉印通第四届监事会第八次会议通知》；2022年10月2*日，公司第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场体例召开惠州。会议应参会监事*名，现实参会监事*名；本次会议召开的时间、地点、体例契合《公司法》等法令、行政律例和部分规章以及《惠州中京电子科技股份吉印通章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票体例审议通过惠州了以下议案：
一、《关于公司2022年第三季度陈述的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定惠州，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份吉印通2022年第三季度陈述》停止审核，并颁发审核定见如下：
（1）2022年第三季度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、公司章程的有关规定；
（2）2022年第三季度陈述的内容和格局契合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定惠州，所包罗的信息能实在反映公司2022年第三季度运营财政情况；
（*）截至本定见出具之时，未发现参与2022年第三季度陈述体例及审议工做的公司工做人员存在违背保密规定的行为惠州。
表决情况：同意*票，反对0票，弃权0票惠州。
特此通知布告惠州。
惠州中京电子科技股份吉印通监事会
2022年10月2*日
证券代码：002*79 证券简称：中京电子 通知布告编号：2022－0**
惠州中京电子科技股份吉印通
关于高级办理人员变更的通知布告
本公司及董事会全体成员包管本通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性负个别及连带责任惠州。
惠州中京电子科技股份吉印通(以下简称“公司”)于2022年10月2*日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘用杨鹏飞先生为公司副董事长的议案》及《关于聘用黄健铭先生为公司总裁的议案》惠州。次要内容如下：
1、按照公司治理和运营开展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘用杨鹏飞先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期不异惠州。同时，免除其原总裁职务。
2、按照公司治理和运营开展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘用黄健铭先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期不异惠州。同时，免除其原副总裁职务。
公司独立董事对上述高管聘用颁发同意定见，杨鹏飞先生及黄健铭先生简历见附件惠州。
同时，因工做分工调整原因，刘德威先生辞任公司副总裁职务，现任中京研究院院长惠州。截至本通知布告日，刘德威先生持有本公司股份122.*万股，辞任后所持公司股份将严酷根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号逐个股份变更办理》等相关规定停止办理。
特此通知布告惠州。
惠州中京电子科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日
附件：
杨鹏飞先生简历
杨鹏飞，男，1991年出生，硕士研究生学历，结业于美国加州州立大学金融专业惠州。曾任光大证券股份吉印通投行部项目司理。201*年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份吉印通营销司理、总裁助理、副总裁、总裁等职务，现任公司董事。
截至本通知布告日，杨鹏飞先生未持有本公司股份惠州。杨鹏飞先生与公司现实控造人杨林先生为亲属关系，与控股股东存在联系关系关系，与其他持有公司*%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理人员无联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不属于失信被施行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法令律例及标准性文件规定的不合适担任董事、高级办理人员的情形。
黄健铭先生简历
黄健铭，男，197*年出生，中国台湾籍，本科学历惠州。历任金像电子设想部工程师；欣兴电子品量处副理；臻鼎科技HDI事业处厂长；合力泰科技集团FPC与R-F事业部品量处长；深圳市比亚迪电子部品件FPC事业部总司理；五株科技集团HDI事业部总裁等职务。2020年入职本公司，历任本公司副总裁及子公司珠海中京电子电路吉印通总司理职务。
截至本通知布告日，黄健铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、现实控造人、持有公司*%以上股份的股东及公司董事、监事、高级办理人员无联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不属于失信被施行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法令律例及标准性文件规定的不合适担任高级办理人员的情形惠州。
本版导读
2022-10-2*
2022-10-2*