证券代码：00120* 证券简称：华菱线缆 通知布告编号：2022-07*
重要内容提醒：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任湖南。
2.公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人(管帐主管人员)声明：包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好湖南。
*.第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
一、次要财政数据
（一） 次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单元：元
其湖南他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况湖南。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标情形湖南。
（三） 次要管帐数据和财政目标发作变更的情况及原因
√适用 □不适用
运营活动产生的现金流量净额变更原因：次要系销售商品、供给劳务现款结算金额增加所致
根本每股收益及稀释每股收益变更原因：次要系因为销售产物品种构造调整影响陈述期净利润削减所致
二、股东信息
（一） 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其湖南他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财政报表
（一） 财政报表
1、合并资产欠债表
体例单元：湖南华菱线缆股份吉印通
2022年09月*0日
单元：元
法定代表人：熊硕 主管管帐工做负责人：李牡丹 管帐机构负责人：张艳
2、合并岁首年月到陈述期末利润表
单元：元
法定代表人：熊硕 主管管帐工做负责人：李牡丹 管帐机构负责人：张艳
*、合并岁首年月到陈述期末现金流量表
单元：元
（二） 审计陈述
第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
公司第三季度陈述未经审计湖南。
湖南华菱线缆股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：00120* 证券简称：华菱线缆 通知布告编号：2022-071
湖南华菱线缆股份吉印通
第五届董事会第二次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖南。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份吉印通（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年10月2*日以现场连系通信体例召开湖南。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件的体例送达列位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，现实出席董事9人湖南。董事会秘书、监事和其他高级办理人员列席了董事会会议。会议召开契合《吉印通人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年第三季度陈述》湖南。
公司2022年第三季度陈述实在反映了公司2022年第三季度的财政情况和运营功效，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖南。
021yin.com）的《湖南华菱线缆股份吉印通2022年第三季度陈述》湖南。
表决成果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票湖南。
2、审议通过《关于购置设备暨联系关系交易的议案》湖南。
同意公司由联系关系方上海华菱湘钢国际商业吉印通代为购置进口设备湖南。
此议案为联系关系交易议案，联系关系董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生均已回避表决湖南。
公司独立董事对该事项停止了事前承认，并颁发了同意的独立定见湖南。
021yin.com）的《湖南华菱线缆股份吉印通关于购置设备暨联系关系交易的通知布告》
表决成果：*票赞成，0票反对，0票弃权湖南。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份吉印通独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前承认定见；
2、湖南华菱线缆股份吉印通独立董事关于公司第五届董事会 第二次会议相关事项的独立定见；
*、湖南华菱线缆股份吉印通第五届董事会第二次会议决议；
特此通知布告湖南。
湖南华菱线缆股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：00120* 证券简称：华菱线缆 通知布告编号：2022-072
湖南华菱线缆股份吉印通
第五届监事会第二次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖南。
一、监事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份吉印通（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年10月2*日以现场连系通信体例召开湖南。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件的体例送达列位监事。
会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的监事*人，现实出席监事*人湖南。董事会秘书列席了本次会议。会议召开契合《吉印通人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年第三季度陈述》湖南。
监事会认为：公司2022年第三季度陈述实在反映了公司2022年第三季度的财政情况和运营功效，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏湖南。
021yin.com) 的《湖南华菱线缆股份吉印通2022年第三季度陈述》湖南。
表决成果：*票赞成，0票反对，0票弃权湖南。
2、审议通过《关于购置设备暨联系关系交易的议案》湖南。
监事会认为：公司拟通过联系关系方代为购置进口设备从而构成联系关系交易，该交易是为满足公司消费技改需要，相关联系关系交易事项均属合理、合法的经济行为，订价体例公允、公平，契合市场交易原则，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形湖南。同意公司由联系关系方上海华菱湘钢国际商业吉印通代为购置进口设备。
021yin.com）的《湖南华菱线缆股份吉印通关于购置设备暨联系关系交易的通知布告》
表决成果：2票赞成，0票反对，0票弃权湖南。
联系关系监事张明先生回避表决湖南。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份吉印通第五届监事会第二次会议决议湖南。
特此通知布告湖南。
湖南华菱线缆股份吉印通监事会
2022年10月2*日
证券代码：00120* 证券简称：华菱线缆 通知布告编号：2022-07*
湖南华菱线缆股份吉印通
关于购置设备暨联系关系交易的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖南。
湖南华菱线缆股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月2*日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议湖南，审议通过了《关于购置设备暨联系关系交易的议案》，现将公司购置设备暨联系关系交易通知布告如下：
一、联系关系交易概述
1、湖南华菱线缆股份吉印通（以下简称“公司”）上市募投特种线缆及组件手艺晋级革新项目需要采购进口绕包烧结机，考虑到该设备需从国外进口，公司本身不具备打点设备进口的相关才能，公司拟由联系关系方上海华菱湘钢国际商业吉印通（以下简称“上海湘钢国贸”）代为购置进口绕包烧结设备，交易总金额为109.0*7万欧元（系含税价，按2022年10月2*日汇率约合人民币7**.*7万元，人民币兑换欧元的价格将随汇率颠簸而变革），占公司2021年经审计净资产的0.*7%湖南。
2、公司第五届董事会第二次会议审议批准了该事项，非联系关系董事同意本议案，联系关系董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生已回避表决湖南。董事会决议通知布告已于同日披露在巨潮资讯网上。
*、公司第五届监事会第二次会议审议批准了该事项，非联系关系监事同意本议案，联系关系监事张明先生回避表决湖南。监事会决议通知布告已于同日披露在巨潮资讯网上。
*、按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，公司最末控股股东华菱控股集团吉印统统过控股子公司湖南华菱湘潭钢铁吉印通持有上海湘钢国贸100%股权，上述交易构成联系关系交易湖南。
*、本次联系关系交易未构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组，不需要颠末有关部分批准湖南。
二、联系关系方根本情况
1、企业名称：上海华菱湘钢国际商业吉印通
2、公司类型：有限责任公司
*、法定代表人：旷巍
*、注册本钱：10000万元人民币
*、注册地址：中国（上海）自在商业试验区立异西路77*号17幢117室
*、成立时间：201*-09-1*
7、运营范畴：处置货物与手艺的进出口营业，第三方物流办事（不得处置运输），钢材、金属质料及成品、矿产物（除专控）、煤炭、石油成品（除专项审批）、燃料油（除危险品）、机械设备的销售，实业投资，投资办理，企业办理及征询湖南。
*、财政数据（经审计）：截至2021年12月*1日，总资产17*,***.0*万元，净资产20,**9.*7万元，2021年度实现营业收入1,122,*22.*1万元，净利润*,**9.*7万元湖南。
三、联系关系交易标的根本情况
1、交易标的：四头卧式绕包烧结机
2、权属关系：交易标的为公司向上海湘钢国贸采购的进口设备湖南。
*、交易标的价格：交易总金额为109.0*7万欧元（系含税价，按2022年10月2*日汇率约合人民币7**.*7万元，人民币兑换欧元的价格将随汇率颠簸而变革）湖南。交易标的价格次要包罗由上海湘钢国贸代为付出的进口设备购买费用、运输费用、税收费用及按市场价格收取的代办署理进口办事费用。
*、货款付出体例、期限和前提：合同签定后预付合同额的*0%，国外发货前*0天付合同额的*0%，调试验收签订验收陈述后付合同额的10%湖南。
四、交易的订价根据
本次交易价格系公司采购部分根据市场价格确定，订价公允湖南。
五、本次交易对上市公司的影响
公司拟由上海湘钢国贸代为购置进口设备，以满足公司手艺革新需要，加快产物构造晋级，进步盈利才能，促进公司可持续开展湖南。本次交易订价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、本年岁首年月至披露日联系关系交易情况
本年岁首年月至本通知布告披露日，公司未与上海湘钢国贸发作联系关系交易湖南。
七、独立董事事前承认和对联系关系交易的独立定见
公司已于事前向独立董事提交了相关材料，独立董事认为：公司上市募投特种线缆及组件手艺晋级革新项目需要采购进口绕包烧结机，考虑到该设备需从国外进口，公司本身不具备打点设备进口的相关才能，公司拟通过联系关系方代为购置进口设备从而构成联系关系交易，该交易是为满足公司消费技改需要，相关联系关系交易事项均属合理、合法的经济行为，订价体例公允、公平，契合市场交易原则，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性湖南。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，联系关系董事应对该议案回避表决。
独立董事颁发独立定见如下：公司上市募投特种线缆及组件手艺晋级革新项目需要采购进口绕包烧结机，考虑到该设备需从国外进口，公司本身不具备打点设备进口的相关才能，公司拟通过联系关系方代为购置进口设备从而构成联系关系交易，该交易是为满足公司消费技改需要，交易价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形湖南。公司联系关系董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生回避了此项议案的表决，决策法式上客不雅、公允、合规，我们同意该议案。
八、监事会定见
监事会认为：公司拟通过联系关系方代为购置进口设备从而构成联系关系交易，该交易是为满足公司消费技改需要，相关联系关系交易事项均属合理、合法的经济行为，订价体例公允、公平，契合市场交易原则，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形湖南。同意公司由联系关系方上海华菱湘钢国际商业吉印通代为购置进口设备。
九、保荐机构定见
保荐机构认为：本次联系关系交易的订价遵照了公开、公允、公平及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东出格是中小股东利益的情形湖南。本次联系关系交易事项有利于进一步加强公司线缆营业的可持续开展才能，对公司消费、运营产生积极影响，契合全体股东的利益和公司久远开展战略。
公司对上述购置设备资产事项，已经公司第五届董事会第二次会议审议通过湖南。公司独立董事对本次交易事项停止了事前确认，并颁发了明白的同意定见。其内容、审议法式均契合《公司法》、《证券发行上市保荐营业办理法子》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关律例和标准性文件规定以及《公司章程》的规定。
中信证券对公司本次购置设备暨联系关系交易的事项无异议湖南。
十、备查文件
1、湖南华菱线缆股份吉印通独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前承认定见；
2、湖南华菱线缆股份吉印通独立董事关于公司第五届董事会 第二次会议相关事项的独立定见；
*、湖南华菱线缆股份吉印通第五届董事会第二次会议决议；
*、湖南华菱线缆股份吉印通第五届监事会第二次会议决议；
*、中信证券股份吉印通关于湖南华菱线缆股份吉印通购置设备暨联系关系交易的核查定见
湖南华菱线缆股份吉印通董事会
2022年10月2*日