证券代码：002*27 证券简称：三峡旅游 通知布告编号：2022-0*7
重要内容提醒:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任湖北。
2.公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人(管帐主管人员)声明：包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好湖北。
*.第三季度陈述能否颠末审计
□ 是 √ 否
一、次要财政数据
（一） 次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单元：元
其湖北他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况：
√适用 □不适用
股权让渡收益
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标情形湖北。
（三） 次要管帐数据和财政目标发作变更的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产欠债表次要项目阐发
1.变革幅度较大的资产类科目：
（1）货币资金削减：货币资金较岁首年月削减1*,**1.20万元，下降1*.9*%，次要系本陈述期公司地盘一级开发营业收回项目款*.7亿元以及运营营业收到的款项扣除了偿银行告贷本金、利钱和分红款*.*亿元及购置商品、付出劳务费、付出工程款等收入后的净削减额湖北。
（2）应收账款增加：应收账款较岁首年月增加1,100.2*万元，增长71.**%，次要是公司旅游营业新增的应收团款和应收运费及物业租赁营业新增的租赁款湖北。
（*）其他应收款削减：其他应收款较岁首年月削减*2,1**.*7万元，下降了**.*7%，次要系本期公司三峡游轮中心项目收回二期项目款*.7亿元，同时确认夷陵区地盘增值收益*,2*9.72万元（含税）湖北。
（*）存货增加：存货较岁首年月增加2,799.2*万元，增长1*.*0%，次要系汽车销售营业新增的整车库存湖北。
2.变革幅度较大的欠债类科目：
（1）应付票据削减：应付票据较岁首年月削减*,*0*.*9万元，下降*9.17%，次要系公司汽车销售营业到期偿还银行承兑汇票，同时新开具银行承兑汇票削减湖北。
（2）合同欠债增加：合同欠债较岁首年月增加*,7**.**万元，增长了17*.1*%，次要系公司天元物流供给链营业规模扩大，预收下流客户的钢材订购款增加，表示为预收的合同款项大幅增加湖北。
（*）应付职工薪酬削减：应付职工薪酬较岁首年月削减了2,**7.1*万元,下降了9*.*1%，次要是因为本陈述期付出了上岁暮计提的职工绩效工资和工会经费湖北。
（*）应交税费削减：应交税费较岁首年月削减了2,*9*.02万元，下降了*9.1*%，次要是因为公司子公司三峡游轮中心本陈述期缴纳了上年计提的企业所得说2,***.**万元湖北。
（*）一年内到期的非活动欠债削减：一年内到期的非活动欠债较岁首年月削减21,97*.71万元，下降*2.*7%，次要是本陈述期偿还了一年内到期的银行告贷湖北。
（*）其他活动欠债增加：其他活动欠债较岁首年月增加722.0*万元，增长177.**%，次要是因为本陈述期公司子公司天元物流钢材供给链营业规模增加，合同欠债增加带来的增值税待转销项税的增加湖北。
（7）应付债券削减：应付债券余额为0，系今年9月了偿2亿公司债券湖北。
（*）租赁欠债削减：租赁欠债较岁首年月削减1*7.*0万元，下降**.*9%，次要是本期公司做为承租方付出了租金，招致租赁欠债削减湖北。
（二）合并利润表次要项目变更阐发：
合并利润表变更较大的次要项目有财政费用、其他收益、投资收益、信誉减值丧失、资产处置收益、营业外收入、营业外收入、所得税费用湖北。
1.财政费用削减：本陈述期财政费用较上年同期削减1,701.22万元，同比削减127.9*%，次要是因为本陈述期游轮项目定增募集资金存款利钱收入较上年同期有较大幅度的增长，利钱收入较上年同期变革幅度不大，综合表示为财政费用同比大幅下降湖北。
2.其他收益增加：其他收益较上年同期增加1,1**.7*万元，同比增长*0.70%，次要是燃油补助、公交线路运营吃亏补助等较上年同期增加湖北。
*.投资收益增加：投资收益较上年同期增加1,1**.07万元，同比增长幅度较大，系本陈述期对外让渡子公司股权产生的让渡收益及确认对参股公司的投资收益湖北。
*.信誉减值丧失增加：信誉减值丧失较上年同期增加121.17万元，同比增长*0.7*%，系本陈述期计提的应收账款和其他应收款坏账筹办较上年同期少湖北。
*.资产处置收益削减：资产处置收益较上年同期削减*1*.70万元，同比下降10*.**%，次要系去年同期公司对外处置部门趸船、部门房产和游轮等资产，本陈述期无较大资产处置事项湖北。
*.营业外收入：营业外收入较上年同期削减1**.27万元，同比下降**.92%，次要系本陈述期收到的办事业开展奖励等政府补贴等较上年同期削减湖北。
7.营业外收入：营业外收入较上年同期增加1*0.90万元，同比增长幅度较大，次要系本陈述期付出的补偿款等较上年同期增加湖北。
*.所得税费用：所得税费用较上年同期削减1,*0*.*9万元，同比下降*9.*7%，次要系本陈述期利润总额较上年同期下降幅度较大，所得税费用下降幅度较大湖北。
二、股东信息
（一） 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其湖北他重要事项
√适用 □不适用
1.发行股份购置资产事项
2022年*月2*日公司股票停牌，正式启动发行股份购置资产并募集配套资金事项湖北。2022年*月1*日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈湖北三峡旅游集团股份吉印通发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易预案〉及其摘要的议案》，同意以发行股份的体例购置三峡基地开展吉印通依法持有长江三峡旅游开展有限责任公司100％股权及宜昌交旅投资开发吉印通（以下简称“交旅投资”）依法持有的宜昌行胜建立投资吉印通100％股权并募集配套资金。2022年*月1*日、*月11日、7月11日、*月11日、9月1*日发布关于发行股份购置资产事项的停顿通知布告。
2.控股股东增持事项
2022年*月*日，公司收到控股股东宜昌交通旅游财产开展集团吉印通（以下简称“宜昌交旅”）告知函，宜昌交旅拟自2022年*月9日起*个月内，在遵守中国证监会和深交所相关规定的前提下，通过深交所系统允许的体例择机增持公司股份，增持股份数量不低于公司已发行总股本的1%，且不超越2%湖北。
2022年*月*日收到宜昌交旅告知函，宜昌交旅于2022年*月27日至2022年*月*日通过深交所交易系统集中竞价体例合计增持公司股份9,019,900股，占公司总股本的1.22%，增持超越1%湖北。
2022年*月9日至2022年*月*日期间，宜昌交旅已通过深交所交易系统集中竞价体例合计增持公司股份1*,*1*,900股，占公司总股本的1.97%湖北。本次增持后，宜昌交旅间接持有本公司股份1**,0*0,***股，占公司总股本的2*.9*%，本次增持股份方案已施行完成。
*.债券回售事项
按照《湖北宜昌交运集团股份吉印通2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集申明书》中关于调整票面利率选择权的约定，公司在本期债券存续期的第*岁暮拟下调票面利率湖北。
2022年*月，公司披露债券票面利率调整及投资者回售施行法子的提醒性通知布告，公司选择下调票面利率200个基点，本期债券存续期后2年票面利率为*.20%湖北。2022年9月2*日公司披露本期债券回售成果暨摘牌事项，回售数量为2,000,000张，回售金额为200,000,000元（不含利钱），剩余托管量为0张，本期债券于2022年9月2*日摘牌。
*.限售股份解除限售事项
2019年公司向宜昌道行文旅开发吉印通（以下简称“道行文旅”）、裴道兵发行 12,91*,*02股股份购置其所持有湖北三峡九凤谷旅游开发吉印通（以下简称“九凤谷”）100%股权；同时向募集配套资金认购方交旅投资发行*,*7*,292股股份募集配套资金*,200万元湖北。该等新增股份合计19,2*9,09*股已于2019年9月11日在深交所上市，此中交旅投资股份锁按期**个月。
本次发行股份购置资产并募集配套资金中交旅投资所持限售股份于2022年9月1*日上市畅通，解除限售的股份总数为10,***,*9*股，占公司总股本的1.*7%，占本次变更后公司无限售前提股份的1.**%湖北。
*.业绩抵偿诉官司项
公司2019年完成发行股份购置资产，2021年收买标的未完成许诺业绩，触发业绩抵偿协议约定的抵偿法式湖北。2022年*月1日，公司以道行文旅及裴道兵未履行协议约定的股份抵偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院提告状讼。2022年7月公司收到伍家岗区人民法院发来的《民事反诉状》《传票》相关法令文书，裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩许诺抵偿义务的相关诉讼提起反诉。
四、季度财政报表
（一） 财政报表
1、合并资产欠债表
体例单元：湖北三峡旅游集团股份吉印通
2022年09月*0日
单元：元
法定代表人：殷俊 主管管帐工做负责人：胡军红 管帐机构负责人：陈晶晶
2、合并岁首年月到陈述期末利润表
单元：元
本期发作统一控造下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元湖北。
法定代表人：殷俊 主管管帐工做负责人：胡军红 管帐机构负责人：陈晶晶
*、合并岁首年月到陈述期末现金流量表
单元：元
（二） 审计陈述
第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
公司第三季度陈述未经审计湖北。
湖北三峡旅游集团股份吉印通董事会
2022年10月27日
证券代码：002*27 证券简称：三峡旅游 通知布告编号：2022-0**
湖北三峡旅游集团股份吉印通
关于以集中竞价交易体例回购公司股份计划的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖北。
重要内容提醒：
1. 湖北三峡旅游集团股份吉印通（以下简称“公司”）方案通过深圳证券交易所以集中竞价交易体例回购公司已发行的人民币通俗股（A股）股票，本次回购价格不超越人民币7.00元/股湖北。本次回购的总金额不低于人民币1亿元，不超越人民币2亿元。若按回购金额上限及回购价格上限测算，估计回购股份数量约为2*,*71,*2*股，约占公司总股本的*.*7%；按回购金额下限及回购价格上限测算，估计回购股份数量约为1*,2**,71*股，约占公司总股本的1.9*%，详细回购数量以回购完成时现实回购的股份数量为准。本次拟回购的股份将用于施行股权鼓励方案、员工持股方案或削减注册本钱，施行期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
2. 公司董事、监事、高级办理人员，控股股东、现实控造人及其一致动作人在回购期间暂无增减持方案，持股*%以上股东及其一致动作人在将来六个月暂无减持方案湖北。若将来上述主体拟施行股份增减持方案，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
*. 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而招致本次回购计划无法顺利施行或者只能部门施行等不确定性风险；存在因未及时推出员工持股方案或股权鼓励方案、因员工持股方案或股权鼓励对象放弃认购或其他原因招致已回购股票在回购完成之后无法全数授出的风险；存在发作对公司股票交易价格产生严重影响的严重事项，或公司消费运营、财政情况、外部客不雅情况发作严重变革等招致回购计划无法顺利施行或者按照相关规定变动或末行本次回购计划的风险湖北。
按照《吉印通人民共和国公司法》《吉印通人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年10月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易体例回购公司股份计划的议案》湖北。详细情况如下：
一、回购计划的次要内容
（一）股份回购的目标
基于对公司将来开展前景的自信心以及对公司价值的高度承认，为维护广阔投资者的利益，加强投资者自信心，实在进步公司股东的投资回报，同时为完美公司长效鼓励机造，充实调动公司办理人员、核心骨干的积极性，公司拟利用自有资金或自筹资金以集中竞价交易体例回购公司股份，回购的公司股份将用于股权鼓励方案、员工持股方案或削减注册本钱湖北。
（二）回购股份契合相关前提
本次回购契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（深证上〔2022〕21号）第十条规定的前提：
1. 公司股票上市已满一年；
2. 公司比来一年无严重违法行为；
*. 回购股份后湖北，上市公司具备债务履行才能和持续运营才能；
*. 回购股份后湖北，上市公司的股权散布原则上应当契合上市前提；公司拟通过回购股份末行其股票上市交易的，应当契合证券交易所的相关规定及同意；
*. 中国证监会、证券交易所规定的其他前提湖北。
（三）拟回购股份的体例、价格区间
1. 公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易体例停止回购湖北。
2. 连系公司目前的财政情况和运营情况，确定公司本次回购价格不超越人民币7.00元/股，未超越董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价1*0%，详细回购价格由董事会受权公司办理层在回购施行期间，综合公司二级市场股票价格、公司财政情况及运营情况确定湖北。
在本次回购期间，如公司施行派息、送股、本钱公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定响应调整回购价格上限湖北。
（四）拟回购股份的品种、用处、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1. 拟回购股份的品种
公司已发行的人民币通俗股（A股）股票湖北。
2. 拟回购股份的用处
本次拟回购的股份将用于施行股权鼓励方案、员工持股方案或削减注册本钱湖北。
*. 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购的总金额不低于人民币1亿元，不超越人民币2亿元湖北。若按回购金额上限及回购价格上限测算，估计回购股份数量约为2*,*71,*2*股，约占公司总股本的*.*7%；按回购金额下限及回购价格上限测算，估计回购股份数量约为1*,2**,71*股，约占公司总股本的1.9*%，详细回购数量以回购完成时现实回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金湖北。
（六）回购股份的施行期限
本次回购股份的施行期限为自股东大会审议通过之日起12个月内湖北。回购计划施行期间，公司股票因谋划严重事项持续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最持久限。
1. 若是触及以下前提湖北，则回购期限提早届满：
（1）若是在回购期限内回购资金利用金额到达更高限额，则回购计划立即施行完毕，回购期限自该日起提早届满湖北。
（2）如公司董事会决定末行本回购计划，则回购期限自董事会决议末行本回购计划之日起提早届满湖北。
公司董事会将按照股东大会受权，在回购期限内按照市场情况择机做出回购决策并依法予以施行湖北。
2. 公司不得鄙人列期间内回购公司股票：
（1）上市公司年度陈述、半年度陈述、季度陈述、业绩预告或业绩快报通知布告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生严重影响的严重事项发作之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（*）中国证监会规定的其他情形湖北。
（七）估计回购后公司股本构造变更情况
按回购金额上限人民币2亿元、回购价格上限7元/股测算，回购股份数量为2*,*71,*2*股，约占公司目前总股本的*.*7%湖北。假设本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案并全数锁定，估计公司股权情况将发作如下变革：
按回购金额下限人民币1亿元、回购价格上限7元/股测算，回购股份数量为1*,2**,71*股，约占公司目前总股本的1.9*%湖北。假设本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案并全数锁定，估计公司股权情况将发作如下变革：
（八）办理层关于本次回购股份对公司运营、财政、研发、债务履行才能、将来开展影响和维持上市地位等情况的阐发
截至2022年9月*0日（未经审计），公司总资产*2.**亿元，归属于上市公司股东的净资产*0.**亿元，欠债总额10.*9亿元，公司资产欠债率2*.*0%，货币资金11.**亿元，公司财政情况优良湖北。按本次回购资金总额上限2亿元测算，本次回购金额约占公司截至2022年9月*0日总资产的*.70%，占归属于上市公司股东净资产的*.**%。
公司的财政情况优良，按照公司运营、财政及将来开展情况，公司认为本次股份回购事宜不会对公司的运营、财政、研发、债务履行才能和将来开展产生严重影响湖北。本次回购施行完成后，不会招致公司控造权发作变革，也不会改动公司的上市公司地位，股权散布情况契合上市公司的前提。
公司全体董事许诺：在本次回购股份事项中将诚笃守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行才能和持续运营才能湖北。
（九）上市公司董事、监事、高级办理人员湖北，控股股东、现实控造人及其一致动作人在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，能否存在零丁或者与别人吉印通停止内幕交易及把持市场行为的申明，回购期间的增减持方案；持股*%以上股东及其一致动作人将来六个月的减持方案
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。上述股票买卖行为契合相关法令律例及其他标准性文件的规定，公司董事、监事、高级办理人员、控股股东、现实控造人及其一致动作人不存在零丁或者与别人吉印通停止内幕交易及把持市场的行为。
公司董事、监事、高级办理人员，控股股东、现实控造人及其一致动作人在回购期间暂无增减持方案，持股*%以上股东及其一致动作人在将来六个月暂无减持方案湖北。若将来上述主体拟施行股份增减持方案，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
（十）本次回购股份计划提议人的根本情况及提议时间、提议理由湖北，提议人及其一致动作人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，能否存在零丁或者与别人吉印通停止内幕交易及把持市场行为的申明，以及在回购期间的增减持方案
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十一）相关受权摆设
为包管本次股份回购的顺利施行湖北，经公司股东大会审议通过，受权公司董事会及董事会受权人士在法令律例规定范畴内，根据更大限度维护公司及股东利益的原则，全权打点本次回购股份相关事宜，受权内容及范畴包罗但不限于：
1. 在法令、律例允许的范畴内湖北，按照公司和市场情况，造定本次回购股份的详细计划；
2. 如监管部分关于回购股份的相关前提发作变革或市场前提发作变革湖北，除涉及有关法令、律例及《公司章程》规定须由股东大会从头审议的事项外，受权董事会及董事会受权人士对本次回购股份的详细计划等相关事项停止响应调整；
*. 打点相关报批事宜湖北，包罗但不限于受权、签订、施行、修改、完成与本次回购股份相关的所有需要的文件、合同、协议、合约；
*. 设立回购公用证券账户及打点其湖北他相关营业；
*. 按照现实情况择机回购股份湖北，包罗回购的时间、价格和数量等；
*. 打点其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项湖北。
上述受权自公司股东大会审议通过之日起至上述受权事项打点完毕之日行湖北。
（十二）回购股份后依法登记或者让渡的相关摆设湖北，以及防备损害债权人利益的相关摆设
本次回购的股份将用于股权鼓励方案、员工持股方案或削减注册本钱，公司如在股份回购完成之后若未能在相关法令律例规定的期限内施行上述用处，或所回购的股份未全数用于上述用处，未利用的部门将依法予以登记，公司将启动另行处置的法式湖北。若发作公司登记所回购股份的情形，公司将根据《公司法》等有关规定及时履行相关决策法式并通知所有债权人，充实保障债权人的合法权益。
（十三）回购期间的信息披露摆设
按照相关法令、律例和标准性文件的规定湖北，公司应当在以下时间及时披露回购停顿情况，并在按期陈述中披露回购停顿情况：
1. 在初次回购股份事实发作的次日予以披露；
2. 回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的湖北，应当在事实发作之日起三日内予以披露；
*. 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购停顿情况；
*. 上市公司在回购股份计划规定的回购施行期限过半时湖北，仍未施行回购的，董事会应当通知布告未能施行回购的原因和后续回购摆设；
*. 回购期限届满或者回购股份已施行完毕的，上市公司应当停行回购行为，在两个交易日内披露回购成果暨股份变更通知布告湖北。
二、回购计划的审议情况
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易体例回购公司股份计划的议案》，公司独立董事就该事项颁发了明白同意的独立定见湖北。
本次股份回购计划经董事会审议通事后，再由董事会提交股东大会审议湖北。
三、独立董事定见
公司独立董事颁发了明白同意的独立定见湖北，详细内容如下：
1. 公司本次回购股份契合《吉印通人民共和国公司法》《吉印通人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定湖北。董事会会议的召集、出席人数、表决法式等契合有关法令律例和《公司章程》的有关规定。
2. 公司本次回购的股份将用于股权鼓励方案、员工持股方案或削减注册本钱，有利于进一步完美公司长效鼓励机造，充实调动公司核心骨干及优良员工的积极性，从而有效鞭策公司的久远安康开展湖北。同时，本次股份回购亦表现了公司对将来开展前景的自信心。
*. 本次回购的资金总额不低于人民币本次回购的总金额不低于人民币1亿元，不超越人民币2亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金湖北。本次回购价格不超越人民币7元/股，回购股份价格上限未超越董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的1*0%，回购价格公允合理，不会对公司的运营才能、财政才能及将来可持续开展等产生严重影响，不会改动公司的上市地位。
因而，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于提拔公司价值，加强投资者对公司的自信心，同时回购计划具备可行性，契合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形湖北。同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、风险提醒
1. 本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，招致回购计划无法施行或只能部门施行的风险湖北。
2. 本次回购股份将用于施行股权鼓励方案、员工持股方案或削减注册本钱湖北。若公司未能及时推出股权鼓励或员工持股方案、因鼓励对象放弃认购或其他原因，存在已回购股份无法授出的风险。
*. 若发作对公司股票交易价格产生严重影响的严重事项，或公司消费运营、财政情况、外部客不雅情况发作严重变革，或其他招致公司董事会决定末行本次回购计划的事项发作，则存在回购计划无法顺利施行或者按照相关规定变动或末行本次回购计划的风险湖北。
公司将按照本次回购事项的停顿情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者留意投资风险湖北。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见湖北。
特此通知布告湖北。
湖北三峡旅游集团股份吉印通
董 事 会
2022年10月27日
证券代码：002*27 证券简称：三峡旅游 通知布告编号：2022-0*9
湖北三峡旅游集团股份吉印通
关于调整公司组织架构的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖北。
湖北三峡旅游集团股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》湖北。为进一步完美公司治理构造，进步公司办理程度和运营效率，连系公司现实情况，对现行组织架构停止了优化调整。详细情况如下：
一、事业部组织架构优化调整
撤销道路客运事业部和汽车营销事业部，实行专业化公司办理形式，实现集约高效办理湖北。
（一）撤销道路客运事业部
1. 除宜昌交运集团石油吉印通、湖北中油交运能源吉印通外，以道路客运事业部所辖各全资和控股子公司股权，对宜昌交运集团客运吉印通停止增资湖北。同步设立“中共宜昌交运集团客运吉印通总收部委员会”。
2. 道路客运事业部办理层级平移至“宜昌交运集团客运吉印通”湖北。
*. 撤销道路客运事业部及内设办理机构、中共湖北宜昌交运集团股份吉印通道路客运事业部总收部委员会湖北。
*. 所辖全资和控股子公司股东由上市公司变动为“宜昌交运集团客运吉印通”湖北。
*. 所辖分公司运营营业所需内部资产由“宜昌交运集团客运吉印通”以营业委托、代办署理办事等体例有偿利用湖北。
*. 登记宜昌交运集团客运吉印通猇亭客运分公司等未现实运行的分子公司湖北。
7. 所辖各分子公司名称连结稳定湖北。
（二）撤销汽车营销事业部
1. 以汽车营销事业部所辖全资子公司股权出资，设立“宜昌交运汽车销售办事吉印通”湖北。同步设立“中共宜昌交运汽车销售办事吉印通总收部委员会”。
2. 汽车营销事业部办理层级平移至“宜昌交运汽车销售办事吉印通”湖北。
*. 撤销汽车营销事业部及内设办理机构、中共湖北宜昌交运集团股份吉印通汽车营销事业部总收部委员会湖北。
*. 所辖全资子公司股东由上市公司变动为“宜昌交运汽车销售办事吉印通”湖北。
*. 登记湖北宜昌交运集团股份吉印通商贸分公司湖北。
*. 所辖各分子公司名称连结稳定湖北。
二、公司总部内设办理机构优化调整
除依法设立党委会、董事会、监事会、司理层以及按照上级摆设设立纪检监察室和工会、共青团等群团组织外，对公司总部内设办理机构停止优化调整湖北。优化调整后的公司总部内设办理机构包罗党委办公室（公司办公室）、党群工做部、财政办理部（财政共享中心）、人力资本部、企业办理部、平安环保部、本钱运营部、证券事务部（董事会办公室）、风控审计部、基建物业部、纪检监察室（效能督察办公室）、信息中心等9部2室1中心。
三、调整后的组织架构图
特此通知布告湖北。
湖北三峡旅游集团股份吉印通
董 事 会
2022年10月27日
证券代码：002*27 证券简称：三峡旅游 通知布告编号：2022-090
湖北三峡旅游集团股份吉印通关于与联系关系方配合投资设立新公司暨联系关系交易的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖北。
一、联系关系交易概述
（一）对外投资的根本情况
湖北三峡旅游集团股份吉印通（以下简称“公司”或“三峡旅游”）2022年10月27日第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与联系关系方配合投资设立新公司暨联系关系交易的议案》，同意公司以1*家汽车经销办事的子公司股权评估做价，与公司控股股东宜昌交通旅游财产开展集团吉印通（以下简称“宜昌交旅”）和间接控股股东宜昌城市开展投资集团吉印通（以下简称“宜昌城发”）配合投资新设宜昌交运汽车销售办事吉印通（暂命名，以下简称“汽车销售公司”），处置汽车经销办事湖北。汽车销售公司注册本钱暂定为1亿元，股权构造为公司持股70%、宜昌城发持股20%和宜昌交旅持股10%。本次交易完成后汽车销售公司将成为公司的控股子公司。
（二）按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，宜昌交旅为公司控股股东，宜昌城发为公司间接控股股东，本次交易构成联系关系交易湖北。
（三）公司于2022年10月27日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议以同意*票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于与联系关系方配合投资设立新公司暨联系关系交易的议案》，联系关系董事殷俊回避表决湖北。本次联系关系交易经公司独立董事事前承认，并颁发独立定见。
公司于2022年10月27日召开了第五届监事会第十九次会议，会议以同意2票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于与联系关系方配合投资设立新公司暨联系关系交易的议案》，联系关系监事颜芳回避表决湖北。
本次交易以拟注入汽车销售公司的1*家公司股权评估做价做为联系关系交易金额,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡旅游集团股份吉印通联系关系交易办理轨制》的相关规定，根据初步预估价值，本次交易只需提交公司董事会审议即可湖北。因包罗本次交易在内，公司持续十二个月内与统一联系关系人（含其控造的主体）累计金额到达股东大会审议尺度，故本次交易尚需获得股东大会的批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将回避表决。本次交易经批准后，公司将择机与联系关系方签订相关协议。
（四）本次交易不构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组情形湖北。
二、联系关系方根本情况
（一）控股股东情况
名称：宜昌交通旅游财产开展集团吉印通
同一社会信誉代码：91*20*00**17*0021*
公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道1*2号
企业类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：殷俊
注册本钱：100,000万元人民币
成立日期：201*年*月1*日
营业期限：持久
运营范畴：三峡旅游新区根底设备建立投资与运营；旅游资本开发及运营；旅游产物开发、消费、销售（不含工商注销前置审批事项）；国有本钱运营；文化会展；设想、造做、代办署理、发布国内各类告白营业；旅游筹谋；票务代办署理、泊车办事；汽车租赁（以上均不含需前置答应项目）；房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）湖北。
根本财政情况：
截至目前，宜昌交旅间接持有本公司股份1**,0*0,***股，占公司总股本的2*.9*%，宜昌交旅间接及通过其全资子公司宜昌交旅投资开发吉印通、宜昌道行文旅开发吉印通间接持有的公司股份合计为191,***,1*0股，占公司总股本的27.92%，为公司控股股东湖北。
经在更高人民法院网站失信被施行人目次查询，宜昌交旅不是失信被施行人湖北。
（二）间接控股股东情况
名称：宜昌城市开展投资集团吉印通
同一社会信誉代码：91*20*00**1*27*0*C
公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道1*9号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：殷俊
注册本钱：2,000,000万元人民币
成立日期：201*年*月1*日
营业期限：持久
运营范畴：答应项目：住宿办事；餐饮办事；自来水消费与供给；城市生活垃圾运营性办事；餐厨垃圾处置；水力发电；港口运营；燃气运营；房地产开发运营；建立工程设想；建立工程监理；建立工程量量检测；建立工程施工（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：旅游开发项目筹谋征询；酒店办理；露营地办事；会议及展览办事；旅客票务代办署理；物业办理；泊车场办事；污水处置及其再生操纵；新兴能源手艺研发；电动汽车充电根底设备运营；环保征询办事；节能办理办事；国内货物运输代办署理；无船承运营业；处置国际集拆箱船、通俗货船运输；道路货物运输站运营；供给链办理办事；废品油批发（不含危险化学品）；建筑质料销售；金属矿石销售；非金属矿及成品销售；农产物的消费、销售、加工、运输、储藏及其他相关办事；通俗货物仓储办事（不含危险化学品等需答应审批的项目）；地盘整治办事；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；租赁办事（不含答应类租赁办事）；规划设想办理；工程办理办事；招投标代办署理办事；信息系统集成办事；软件开发；以自有资金处置投资活动；自有资金投资的资产办理办事；以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成注销存案前方可处置运营活动）；国际货物运输代办署理；货物进出口；进出口代办署理；工程造价征询营业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）湖北。
根本财政情况：
截至目前，宜昌城发持有宜昌交旅100%股份，为公司间接控股股东，为公司的联系关系法人湖北。
经在更高人民法院网站失信被施行人目次查询，宜昌城发不是失信被施行人湖北。
三、交易标的根本情况
（一）标的公司根本情况
公司名称：宜昌交运汽车销售办事吉印通（暂命名）
公司住所：宜昌市西陵区东山大道12*号
企业类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
注册本钱：10,000万元（暂定）
公司的股权构造及出资体例：
上述企业注销信息最末以企业注销机关审定为准；现实出资金额，按照出资比例和资产评估成果协商确定湖北。
（二）公司对标的公司股权出资情况
公司拟出资资产包罗1*家公司股权，详细为：宜昌交运集团汽车销售维修吉印通、宜昌交运集团麟觉汽车销售办事吉印通、宜昌交运集团麟至汽车销售办事吉印通、宜昌交运集团麟远汽车销售办事吉印通、宜昌交运集团麟汇汽车销售办事吉印通、宜昌交运集团麟辰汽车销售办事吉印通、宜昌交运集团麟宏汽车销售办事吉印通、恩施麟达汽车销售办事吉印通、恩施麟觉汽车销售办事吉印通、恩施麟盛汽车销售办事吉印通、恩施麟泰汽车销售办事吉印通、恩施麟昌汽车销售办事吉印通、恩施麟轩汽车销售办事吉印通湖北。截行2022年9月*0日基准日，1*家公司账面净资产0.7*亿元。各子公司的根本财政情况如下：
1. 宜昌交运集团汽车销售维修吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
2. 宜昌交运集团麟觉汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
*. 宜昌交运集团麟至汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
*. 宜昌交运集团麟远汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接和间接合计持有该公司100%股权湖北。
*. 宜昌交运集团麟汇汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接和间接合计持有该公司100%股权湖北。
*. 宜昌交运集团麟辰汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
7. 宜昌交运集团麟宏汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
*. 恩施麟达汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
9. 恩施麟觉汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接和间接合计持有该公司100%股权湖北。
10. 恩施麟盛汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
11. 恩施麟泰汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
12. 恩施麟昌汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
1*. 恩施麟轩汽车销售办事吉印通
三峡旅游间接持有该公司100%股权湖北。
四、联系关系交易的订价政策及订价根据
本次联系关系交易为公司与联系关系方配合投资新设企业，两边遵照公允公平的原则，三峡旅游以旗下处置汽车销售办事的子公司股权以评估价出资，联系关系方均以现金出资，以既定持股比例和评估价值，确定各方出资金额，交易价格公允、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形湖北。
五、联系关系交易目标和对上市公司的影响
本次交易是公司深切贯彻国企变革三年动作方案，促进公司进一步聚焦主责主业的重要行动，通过本次交易能优化资产欠债构造和财产构造，弥补子公司运营现金流，加强子公司抗风险才能，进步运营效率和盈利才能湖北。
六、与联系关系人累计已发作的各类联系关系交易情况
自2022岁首年月至本通知布告披露日，公司（含子公司）与宜昌交旅累计已发作的日常联系关系交易金额为221.79万元，与宜昌城发累计已发作的日常联系关系交易金额为2**.*2万元，相关联系关系交易额度已经公司2021年度股东大会《关于2022年过活常联系关系交易估计的议案》审议通过湖北。
七、独立董事及中介机构定见
（一）独立董事事前承认定见
独立董事于会前获得并认实审阅了该事项的相关质料，基于独立的立场及判断，颁发如下定见：该联系关系交易遵照自愿、公允和公开的原则，契合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东利益的情形湖北。董事会审议此项议案时，联系关系董事应按规定回避表决。我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事定见
独立董事颁发如下独立定见：公司与联系关系方配合投资契合公司持久开展战略，本次联系关系交易遵照自愿、平等、公允的原则，交易体例和订价原则公允、合理湖北。本次联系关系交易事项在董事会召开前得到了公司独立董事的事前承认，董事会在审议时，公司联系关系董事停止了回避表决，决策法式合法有效，契合有关法令、律例和标准性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东出格是中小股东的利益的情形。因而，我们一致同意公司本次与联系关系方配合投资的联系关系交易事宜。
（三）保荐机构核查定见
中天堂富证券审阅了本次联系关系交易相关的董事会与监事会会议文件、独立董事定见，查阅了联系关系方及交易标的根本情况等湖北。经核查，中天堂富证券认为：三峡旅游与联系关系方配合投资设立新公司暨联系关系交易事项已经公司董事会审议通过，联系关系董事回避表决，公司独立董事对本次联系关系交易事项停止了事前承认并颁发了同意定见，并将提交公司股东大会审议，履行了需要的内部审议法式，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令律例的规定，本保荐机构对本次三峡旅游与联系关系方配合投资暨联系关系交易事项无异议。
八、其湖北他事项
截行本通知布告披露日，公司出资资产审计评估工做尚未完毕湖北。公司将按照审计评估和公司设立工做停顿情况，及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；
*. 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前承认定见；
*. 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见；
*. 中天堂富证券吉印通关于湖北三峡旅游集团股份吉印通与联系关系方配合投资暨联系关系交易的核查定见湖北。
特此通知布告湖北。
湖北三峡旅游集团股份吉印通
董 事 会
2022年10月27日
证券代码：002*27 证券简称：三峡旅游 通知布告编号：2022-091
湖北三峡旅游集团股份吉印通
关于与联系关系方对子公司配合增资暨联系关系交易的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖北。
一、联系关系交易概述
（一）对外投资的根本情况
湖北三峡旅游集团股份吉印通（以下简称“公司”或“三峡旅游”）2022年10月27日第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与联系关系方对子公司配合增资暨联系关系交易的议案》，同意公司以处置道路客运营业的*家子公司股权评估做价，与公司控股股东宜昌交通旅游财产开展集团吉印通（以下简称“宜昌交旅”）和间接控股股东宜昌城市开展投资集团吉印通（以下简称“宜昌城发”）对公司全资子公司宜昌交运集团客运吉印通（以下简称“客运公司”）配合增资湖北。本次交易完成后，客运公司的注册本钱由*,000万元增至10,000万元（暂定），股权构造为公司持股70%、宜昌城发持股20%和宜昌交旅持股10%。
（二）按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，宜昌交旅为公司控股股东，宜昌城发为公司间接控股股东，本次交易构成联系关系交易湖北。
（三）公司于2022年10月27日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议以同意*票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于与联系关系方对子公司配合增资暨联系关系交易的议案》，联系关系董事殷俊回避表决湖北。本次联系关系交易经公司独立董事事前承认，并颁发独立定见。
公司于2022年10月27日召开了第五届监事会第十九次会议湖北，会议以同意2票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于与联系关系方对子公司配合增资暨联系关系交易的议案》，联系关系监事颜芳回避表决
本次交易公司以处置道路客运营业的*家子公司股权评估做价出资，联系关系法人以现金出资，应以出资额做为联系关系交易金额，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与联系关系交易》的相关规定，本次交易只需提交公司董事会审议即可湖北。因包罗本次交易在内，公司持续十二个月内与统一联系关系人（含其控造的主体）累计金额到达股东大会审议尺度，故本次交易尚需获得股东大会的批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将回避表决。本次交易经批准后，公司将择机与联系关系方签订相关协议。
（四）本次交易不构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组情形湖北。
二、联系关系方根本情况
（一）控股股东情况
名称：宜昌交通旅游财产开展集团吉印通
同一社会信誉代码：91*20*00**17*0021*
公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道1*2号
企业类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：殷俊
注册本钱：100,000万元人民币
成立日期：201*年*月1*日
营业期限：持久
运营范畴：三峡旅游新区根底设备建立投资与运营；旅游资本开发及运营；旅游产物开发、消费、销售（不含工商注销前置审批事项）；国有本钱运营；文化会展；设想、造做、代办署理、发布国内各类告白营业；旅游筹谋；票务代办署理、泊车办事；汽车租赁（以上均不含需前置答应项目）；房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）湖北。
根本财政情况：
截至目前，宜昌交旅间接持有本公司股份1**,0*0,***股，占公司总股本的2*.9*%，宜昌交旅间接及通过其全资子公司宜昌交旅投资开发吉印通、宜昌道行文旅开发吉印通间接持有的公司股份合计为191,***,1*0股，占公司总股本的27.92%，为公司控股股东湖北。
经在更高人民法院网站失信被施行人目次查询，宜昌交旅不是失信被施行人湖北。
（二）间接控股股东情况
名称：宜昌城市开展投资集团吉印通
同一社会信誉代码：91*20*00**1*27*0*C
公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道1*9号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：殷俊
注册本钱：2,000,000万元人民币
成立日期：201*年*月1*日
营业期限：持久
运营范畴：答应项目：住宿办事；餐饮办事；自来水消费与供给；城市生活垃圾运营性办事；餐厨垃圾处置；水力发电；港口运营；燃气运营；房地产开发运营；建立工程设想；建立工程监理；建立工程量量检测；建立工程施工（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：旅游开发项目筹谋征询；酒店办理；露营地办事；会议及展览办事；旅客票务代办署理；物业办理；泊车场办事；污水处置及其再生操纵；新兴能源手艺研发；电动汽车充电根底设备运营；环保征询办事；节能办理办事；国内货物运输代办署理；无船承运营业；处置国际集拆箱船、通俗货船运输；道路货物运输站运营；供给链办理办事；废品油批发（不含危险化学品）；建筑质料销售；金属矿石销售；非金属矿及成品销售；农产物的消费、销售、加工、运输、储藏及其他相关办事；通俗货物仓储办事（不含危险化学品等需答应审批的项目）；地盘整治办事；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；租赁办事（不含答应类租赁办事）；规划设想办理；工程办理办事；招投标代办署理办事；信息系统集成办事；软件开发；以自有资金处置投资活动；自有资金投资的资产办理办事；以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成注销存案前方可处置运营活动）；国际货物运输代办署理；货物进出口；进出口代办署理；工程造价征询营业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）湖北。
根本财政情况：
截至目前，宜昌城发持有宜昌交旅100%股份，为公司间接控股股东，为公司的联系关系法人湖北。
经在更高人民法院网站失信被施行人目次查询，宜昌城发不是失信被施行人湖北。
三、交易标的根本情况
（一）标的公司根本情况
名称：宜昌交运集团客运吉印通
同一社会信誉代码：91*20*00MA*9A*T**2
公司住所：宜昌市伍家岗区花艳路*号
企业类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王雁冰
注册本钱：*000万元
成立日期：2019年7月2*日
营业期限：持久
运营范畴：省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅旅客运；县际班车客运、县际包车客运、县内班车客运、定造客运、约租客运、汽车维修办事（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）湖北。
截至目前，公司持有客运公司100%股权湖北。
公司财政和运营情况：
（二）公司拟对标的公司增资的情况
公司拟增资资产包罗*家公司股权，详细为：宜昌夷陵隆运灵活车检测吉印通、宜昌交运集团秭归客运吉印通、宜昌交运集团兴山客运吉印通、五峰安晟客运吉印通、宜昌交运集团出租汽车客运吉印通、宜昌恒运灵活车检测办理吉印通、湖北宜昌交运松滋吉印通、宜昌交运集团宜都客运吉印通湖北。公司将*家公司的股权对客运公司停止增资。公司将所持上述*家公司的股权对客运公司停止增资。上述*家公司的根本财政情况如下：
1. 宜昌夷陵隆运灵活车检测吉印通
三峡旅游持股该公司100%股权湖北。
2. 宜昌交运集团秭归客运吉印通
三峡旅游持股该公司100%股权湖北。
*. 宜昌交运集团兴山客运吉印通
三峡旅游持股该公司100%股权湖北。
*. 五峰安晟客运吉印通
三峡旅游持股该公司100%股权湖北。
*. 宜昌交运集团出租汽车客运吉印通
三峡旅游持股该公司100%股权湖北。
*. 宜昌恒运灵活车检测办理吉印通
三峡旅游持股该公司100%股权，2021年度该公司未开展运营湖北。
7. 湖北宜昌交运松滋吉印通
三峡旅游持股该公司70%股权湖北。
*. 宜昌交运集团宜都客运吉印通
三峡旅游持股该公司70%股权湖北。
基于2022年9月*0日基准日，包罗标的公司在内的9家道路客运子公司账面净资产1.**亿元湖北。此中，客运公司账面净资产0.**亿元，其他*家公司对应股权的账面值为0.*9亿元。
增资完成后公司的股权构造及出资体例：
上述企业注销信息最末以企业注销机关审定为准；现实出资金额，按照出资比例和资产评估成果协商确定湖北。
四、联系关系交易的订价政策及订价根据
本次联系关系交易为公司与联系关系方对公司全资子公司配合增资，两边遵照公允公平的原则，三峡旅游以子公司股权-评估做价出资，联系关系方均以现金出资，以既定股权比例和评估价值为根底，确定各方出资金额，交易价格公允、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形湖北。
五、联系关系交易目标和对上市公司的影响
本次交易是公司深切贯彻国企变革三年动作方案，促进公司进一步聚焦主责主业的重要行动，通过本次交易能优化资产欠债构造和财产构造，弥补子公司运营现金流，加强子公司抗风险才能，进步运营效率和盈利才能湖北。
六、与联系关系人累计已发作的各类联系关系交易情况
自2022岁首年月至本通知布告披露日，公司（含子公司）与宜昌交旅累计已发作的日常联系关系交易金额为221.79万元，与宜昌城发累计已发作的日常联系关系交易金额为2**.*2万元，相关联系关系交易额度已经公司2021年度股东大会《关于2022年过活常联系关系交易估计的议案》审议通过湖北。
七、独立董事及中介机构定见
（一）独立董事事前承认定见
独立董事于会前获得并认实审阅了该事项的相关质料，基于独立的立场及判断，颁发如下定见：该联系关系交易遵照自愿、公允和公开的原则，契合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东利益的情形湖北。董事会审议此项议案时，联系关系董事应按规定回避表决。我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事定见
独立董事颁发如下独立定见：公司本次与联系关系方配合增资契合公司持久开展战略，本次联系关系交易遵照自愿、平等、公允的原则，交易体例和订价原则公允、合理湖北。本次联系关系交易事项在董事会召开前得到了公司独立董事的事前承认，董事会在审议时，公司联系关系董事停止了回避表决，决策法式合法有效，契合有关法令、律例和标准性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东出格是中小股东的利益的情形。因而，我们一致同意公司本次与联系关系方配合投资的联系关系交易事宜。
（三）保荐机构核查定见
中天堂富证券审阅了本次联系关系交易相关的董事会与监事会会议文件、独立董事定见，查阅了联系关系方及交易标的根本情况等湖北。经核查，中天堂富证券认为：三峡旅游与联系关系方对子公司配合增资暨联系关系交易事项已经公司董事会审议通过，联系关系董事回避表决，公司独立董事对本次联系关系交易事项停止了事前承认并颁发了同意定见，并将提交公司股东大会审议，履行了需要的内部审议法式，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令律例的规定，本保荐机构对本次三峡旅游与联系关系方配合投资暨联系关系交易事项无异议。
八、其湖北他事项
截行本通知布告披露日，公司出资资产审计评估工做尚未完毕湖北。公司将按照审计评估和公司设立工做停顿情况，及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；
*.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前承认定见；
*.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见；
*. 中天堂富证券吉印通关于湖北三峡旅游集团股份吉印通与联系关系方配合投资暨联系关系交易的核查定见湖北。
特此通知布告湖北。
湖北三峡旅游集团股份吉印通
董 事 会
2022年10月27日
证券代码：002*27 证券简称：三峡旅游 通知布告编号：2022-092
湖北三峡旅游集团股份吉印通
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖北。
一、召开会议的根本情况
1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第二十六次会议决议召开本次股东大会）
*. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合法令律例、深圳证券交易所营业规则和《公司章程》等的规定湖北。
*. 会议召开时间：
现场会议时间：2022年11月1*日1*:*0
收集投票时间：2022年11月1*日
通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为：2022年11月1*日9:1*-9:2*，9:*0-11:*0及1*:00-1*:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月1*日9:1*至1*:00期间的肆意时间湖北。
*. 会议的召开体例：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相连系的体例召开湖北。
*. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路*号公司*楼会议室湖北。
7. 会议的股权注销日：2022年11月9日
*. 出席对象
（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；
于2022年11月9日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东湖北。
（2）公司董事、监事和高级办理人员；
（*）公司礼聘的律师；
（*）按照相关律例应当出席股东大会的其别人员湖北。
9. 出格提醒：为持续做好疫情防控工做，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命安康平安，公司建议列位股东、股东代办署理人优先采纳收集投票体例参与股东大会湖北。股东、股东代办署理人如确需莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间安康情况申报、隔离、察看等规定和要求。本公司将严酷遵守政府有关部分的疫情防控要求，对现场参会股东停止严酷注销和办理，现场参会股东及股东代办署理人须根据规定佩带口罩、承受体温检测、出示安康码、照实完好注销小我相关信息等。不契合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关通知布告湖北。
上述议案1为出格决议事项，须由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有效表决权的2/*以上通过湖北。
上述议案2、议案*涉及联系关系交易，联系关系股东宜昌交通旅游财产开展集团吉印通及其一致动作人须回避表决湖北。
上述议案将对中小投资者的表决零丁计票并予以披露湖北。
三、会议注销事项
1. 注销体例：现场注销、信函或传实注销
信函注销通信地址：湖北省宜昌市港窑路*号三峡旅游集团证券事务部（信封请说明“股东大会”字样），邮编：***00*，传实号码：0717-******0湖北。
2. 注销时间：2022年11月10日至2022年11月11日*:*0-11:*0及1*:*0-17:00湖北。
*. 注销地点：湖北省宜昌市港窑路*号公司证券事务部湖北。
*. 注销手续：
（1）天然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等打点注销手续湖北。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、法人受权委托书及出席人身份证打点注销手续湖北。
（*）委托代办署理人凭本人身份证、受权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等打点注销手续湖北。
异地股东可凭以上有关证件采纳信函或邮件体例注销（须在2022年11月11日下战书17:00点前送达或传实至公司），不承受德律风注销湖北。
*. 会议联络体例
通信地址：宜昌市港窑路*号三峡旅游证券事务部
邮政编码：***00*
德律风号码：0717-***1**7
传实号码：0717-******0
联络人：汪龙龙 王桂琴
*. 本次会议估计会期半天，与会股东或代办署理人交通、住宿等费用自理湖北。
四、参与收集投票的详细操做流程
021yin.com）参与投票，参与收集投票的详细流程详见附件1湖北。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议湖北。
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议湖北。
特此通知布告湖北。
附件：1. 参与收集投票的详细操做流程
2. 受权委托书
湖北三峡旅游集团股份吉印通
董 事 会
2022年10月27日
附件1：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1. 通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“**2*27”，投票简称为“三旅投票”湖北。
2. 填报表决定见或选举票数湖北。
关于非累积投票提案，填报表决定见：同意、反对、弃权湖北。
*. 股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异定见湖北。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准湖北。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1. 投票时间：2022年11月1*日的交易时间，即9:1*—9:2*，9:*0—11:*0及1*:00—1*:00湖北。
2. 股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票湖北。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1. 互联网投票系统起头投票的时间为2022年11月1*日9:1*，完毕时间为2022年11月1*日1*:00湖北。
021yin.com规则指引栏目查阅。
021yin.com在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票湖北。
附件2：
受权委托书
兹受权委托 先生/密斯，代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份吉印通2022年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司按照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未做出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票湖北。
对本次股东大会详细审议事项表决的指示如下：
若委托人未对上述提案做出明白投票指示湖北，能否受权由受托人按本身的定见投票：是□ 否□
委托人名称：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性量：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自签订日至本次股东大会完毕湖北。
委托人签名（法人股东应加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002*27 证券简称：三峡旅游 通知布告编号：2022-0**
湖北三峡旅游集团股份吉印通
第五届董事会第二十六次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖北。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份吉印通（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年10月21日以书面、德律风、电子邮件相连系的形式发出湖北。本次会议于2022年10月27在公司五楼会议室以现场与通信相连系的体例召开，会议应出席董事9人，现实出席董事9人。此中，出席现场会议董事*人，董事胡晗、易创造、厉亮、吴奇凌、彭学龙、胡伟以通信表决体例出席本次会议。会议由董事长殷俊主持，全体高级办理人员及监事列席了本次会议。
本次会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定湖北。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过湖北了《2022年第三季度陈述》
表决成果：9票同意、0票反对、0票弃权湖北。
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》湖北。
（二）审议通过湖北了《关于以集中竞价交易体例回购公司股份计划的议案》
表决成果：9票同意、0票反对、0票弃权湖北。
同意公司利用自有资金或自筹资金以集中竞价体例回购公司股份，回购的公司股份将用于股权鼓励方案、员工持股方案或削减注册本钱湖北。连系公司目前的财政情况和运营情况，确定公司本次回购价格不超越人民币7.00元/股，未超越董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价1*0%，详细回购价格由董事会受权公司办理层在回购施行期间，综合公司二级市场股票价格、公司财政情况及运营情况确定。本次回购的总金额不低于人民币1亿元，不超越人民币2亿元。若按回购金额上限及回购价格上限测算，估计回购股份数量约为2*,*71,*2*股，约占公司总股本的*.*7%；按回购金额下限及回购价格上限测算，估计回购股份数量约为1*,2**,71*股，约占公司总股本的1.9*%，详细回购数量以回购完成时现实回购的股份数量为准。本次回购股份的施行期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
独立董事对此议案颁发了明白同意定见湖北。
本议案需提交股东大会审议湖北。
021yin.com）湖北。
（三）审议通过湖北了《关于调整公司组织架构的议案》
表决成果：9票同意、0票反对、0票弃权湖北。
同意公司连系现实情况，对现行组织架构停止优化调整：撤销道路客运事业部，除宜昌交运集团石油吉印通、湖北中油交运能源吉印通外，以道路客运事业部所辖各全资和控股子公司股权，对宜昌交运集团客运吉印通（以下简称“客运公司”）停止增资；撤销汽车营销事业部，以汽车营销事业部所辖全资子公司股权出资，新设宜昌交运汽车销售办事吉印通（暂命名，以下简称“汽车销售公司”）；对公司总部内设办理机构停止优化调整，优化调整后的公司总部内设办理机构包罗党委办公室（公司办公室）、党群工做部、财政办理部（财政共享中心）、人力资本部、企业办理部、平安环保部、本钱运营部、证券事务部（董事会办公室）、风控审计部、基建物业部、纪检监察室（效能督察办公室）、信息中心等9部2室1中心湖北。
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》湖北。
（四）审议通过湖北了《关于与联系关系方配合投资设立新公司暨联系关系交易的议案》
表决成果：*票同意、0票反对、0票弃权湖北。
同意公司以1*家汽车经销办事的子公司股权评估做价，宜昌城市开展投资集团吉印通（以下简称“宜昌城发”）、宜昌交通旅游财产开展集团吉印通（以下简称“宜昌交旅”）以现金出资，配合投资新设汽车销售公司处置汽车经销办事湖北。汽车销售公司注册本钱暂定为1亿元，股权构造为公司持股70%、宜昌城发持股20%和宜昌交旅持股10%。本次交易完成后汽车销售公司将成为公司的控股子公司。
本次交易构成联系关系交易，联系关系董事殷俊回避表决湖北。
独立董事颁发了事前承认并同意的独立定见，监事会颁发了明白同意定见，保荐机构颁发了核查定见湖北。
本议案需提交股东大会审议湖北。
021yin.com）湖北。
（五）审议通过湖北了《关于与联系关系方对子公司配合增资暨联系关系交易的议案》
表决成果：*票同意、0票反对、0票弃权湖北。
同意公司以处置道路客运营业的*家子公司股权评估做价，宜昌城发、宜昌交旅以现金出资，对公司全资子公司客运公司配合增资湖北。本次交易完成后，客运公司的注册本钱由*,000万元增至10,000万元（暂定），股权比例由公司100%持股酿成公司、宜昌城发和宜昌交旅别离持股70%、20%和10%。
本次交易构成联系关系交易，联系关系董事殷俊回避表决湖北。
独立董事颁发了事前承认并同意的独立定见，监事会颁发了明白同意定见，保荐机构颁发了核查定见湖北。
本议案需提交股东大会审议湖北。
021yin.com）湖北。
（六）审议通过湖北了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决成果：9票同意、0票反对、0票弃权湖北。
同意于2022年11月1*日召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会将接纳现场表决和收集投票相连系的体例停止湖北。
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》湖北。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议湖北。
特此通知布告湖北。
湖北三峡旅游集团股份吉印通
董 事 会
2022年10月27日
证券代码：002*27 证券简称：三峡旅游 通知布告编号：2022-0**
湖北三峡旅游集团股份吉印通
第五届监事会第十九次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏湖北。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份吉印通（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年10月21日以书面、德律风、电子邮件相连系的形式发出湖北。本次会议于2022年10月27在公司五楼会议室以现场与通信相连系的体例召开，会议应出席监事*人，现实出席监事*人。此中，出席现场会议监事2人；监事郑海军以通信表决体例出席本次会议。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定湖北。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年第三季度陈述》湖北。
表决成果：*票同意、0票反对、0票弃权湖北。
经审核，监事会认为董事会体例和审核公司2022年第三季度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完好地反映了上市公司的现实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏湖北。
（二）审议通过了《关于与联系关系方配合投资设立新公司暨联系关系交易的议案》湖北。
表决成果：2票同意、0票反对、0票弃权湖北。
监事会认为：公司与联系关系方拟发作的联系关系交易遵照公允公平的原则，契合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东利益的情形湖北。
在控股股东宜昌交通旅游财产开展吉印通（以下简称“宜昌交旅”）兼职的联系关系监事颜芳回避了表决湖北。
本议案需提交股东大会审议湖北。
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》湖北。
（三）审议通过了《关于与联系关系方对子公司配合增资暨联系关系交易的议案》湖北。
表决成果：2票同意、0票反对、0票弃权湖北。
监事会认为：公司与联系关系方拟发作的联系关系交易遵照公允公平的原则，契合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东利益的情形湖北。
在控股股东宜昌交旅兼职的联系关系监事颜芳回避了表决湖北。
本议案需提交股东大会审议湖北。
021yin.com）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》湖北。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议湖北。
特此通知布告湖北。
湖北三峡旅游集团股份吉印通
监 事 会
2022年10月27日