第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议批准，独立董事已颁发明白的同意定见，履行了需要的审批法式，尚需提交公司股东大会审议；公司本次利用部门超额募集资金永久弥补活动资金的事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令、律例以及标准性文件的相关规定；不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目建立的一般停止，有利于进步募集资金利用效率，降低公司资金利用成本，契合公司营业久远开展的需求湖北。综上，保荐机构对公司利用部门超额募集资金永久弥补活动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）第一届董事会第二十一次会议决议；
（二）第一届监事会第八次会议决议；
（三）湖北万润新能源科技股份吉印通独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见；
（四）东海证券股份吉印通关于湖北万润新能源科技股份吉印通利用部门超额募集资金永久弥补活动资金的核查定见湖北。
特此通知布告湖北。
湖北万润新能源科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：***27* 证券简称：万润新能 通知布告编号：2022-010
湖北万润新能源科技股份吉印通
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任湖北。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2022年11月1*日
●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月1*日1* 点 00分
召开地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道**7号湖北万润新能源科技股份吉印通一楼四号会议室
（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间湖北。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2022年11月1*日至2022年11月1*日
接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1*-1*:00湖北。
（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行湖北。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 申明各议案已披露的时间和披露媒体
021yin.com）登载《2022年第二次临时股东大会会议材料》湖北。
2、 出格决议议案：议案1、议案2、议案*、议案*、议案7
*、 对中小投资者零丁计票的议案：议案*、议案*、议案7
*、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
*、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
021yin.com）停止投票湖北。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。
（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准湖北。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交湖北。
四、 会议出席对象
（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算吉印通上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决湖北。该代办署理人没必要是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级办理人员湖北。
（三） 公司礼聘的律师湖北。
（四） 其湖北别人员
五、 会议注销办法
1、注销时间：2022年11月9日 上午9：00—17：*0湖北。
2、注销法子：
（1）天然人股东持本人身份证原件或其他可以表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡等打点注销手续；委托别人出席的湖北，代办署理人凭本人身份证原件、受权委托书、委托人股票账户卡等打点注销手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；受权别人出席的湖北，被受权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、受权委托书（受权委托书格局详见附件1）和本人身份证原件等打点注销手续；
（*）异地股东可凭以上有关证件采纳信函体例、传实体例或电子邮件体例注销（须在2022年11月9日1*：00时前送达、传实或发送邮件至公司），不承受德律风注销湖北。
*、注销地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道**7号董事会办公室湖北。
六、 其湖北他事项
（一）参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到，请出席者共同会场要求承受体温检测等相关防疫工做，并在会议期间全程佩带口罩湖北。
（二）会议联络体例
联络地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道**7号
联络德律风：0719-7*7****
传实：0719-7*7****
021yin.com
邮政编码：**2*00
联络人：万润新能董事会办公室
特此通知布告湖北。
湖北万润新能源科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日
附件1：受权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权委托书
受权委托书
湖北万润新能源科技股份吉印通：
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年11月1*日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权湖北。
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：***27* 证券简称：万润新能 通知布告编号：2022-00*
湖北万润新能源科技股份吉印通
关于变动公司注册本钱、公司类型、营业期限、修订《公司章程》及部门轨制并打点工商变动注销的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任湖北。
湖北万润新能源科技股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月2*日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱、公司类型、营业期限、修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》，本领项尚需提交公司股东大会审议湖北。
一、变动公司注册本钱、公司类型、营业期限的详细情况
按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份吉印通初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕1***号）并经上海证券交易所同意，公司初次向社会公开发行人民币通俗股（A股）2,1*0.*79*万股，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2022年9月2*日出具了《验资陈述》（天健验〔2022〕*02号），公司注册本钱由人民币**,911,***.00元变动为人民**,21*,17*.00元，公司股份总数由**,911,***股变动为**,21*,17*股，公司类型由“股份吉印通（非上市、天然人投资或控股）”变动为“股份吉印通（上市、天然人投资或控股）”，公司营业期限由“2010年12月2*日至20*0年12月2*日”变动为“持久”湖北。
二、修订《公司章程》并打点工商变动注销
按照《吉印通人民共和国公司法》《吉印通人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法令律例和标准性文件的相关规定湖北，鉴于上述公司总股本、注册本钱等的变动，同时为进一步完美公司治理构造，更好地促进公司标准运做，连系公司的现实情况，公司对《湖北万润新能源科技股份吉印通章程（草案）》中的有关条目停止修订，并构成新的《湖北万润新能源科技股份吉印通章程》（以下简称“《公司章程》”），详细情况如下：
除以上条目修订及弥补外，原《湖北万润新能源科技股份吉印通章程（草案）》其他条目稳定，章节、条目序号及相关引用条目依次调整湖北。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。同时，提请股东大会受权公司办理层在公司股东大会审议通过本议案后代表公司打点后续工商变动注销、《公司章程》存案等相关事宜。《公司章程》的相关变动最末以市场监视办理部分核准的内容为准。
三、修订公司部门轨制的相关情况
为完美公司治理构造湖北，保障公司内部机构的标准运行，公司造定了内部轨制文件，按照现行法令律例的规定和要求，同意公司对以下轨制停止系统性的梳理和修订：
021yin.com）披露的相关轨制湖北。
特此通知布告湖北。
湖北万润新能源科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：***27* 证券简称：万润新能 通知布告编号：2022-00*
湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金办理的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任湖北。
湖北万润新能源科技股份吉印通（以下简称“万润新能”或“公司”）于2022年10月2*日别离召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金办理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司一般消费运营及确保资金平安的前提下，利用额度不超越人民币1*亿元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金办理，用于投资平安性高、活动性好的现金办理产物湖北。在上述额度范畴内，资金能够滚动利用，利用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
公司监事会、独立董事颁发了明白的同意定见，保荐机构东海证券股份吉印通（以下简称“保荐机构”）对本领项出具了明白同意的核查定见湖北。现将有关事项通知布告如下：
一、募集资金根本情况
按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月2*日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份吉印通初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕1***号），同意公司初次向社会公开发行人民币通俗股（A 股）2,1*0.*79*万股，每股发行价格为人民币299.**元，募集资金总额为人民币***,***.20 万元，扣除发行费用人民币2*,29*.9*万元（不含增值税）后，现实募集资金净额为*1*,**2.2*万元湖北。上述募集资金已全数到位，并由天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，于2022年9月2*日出具了《验资陈述》（天健验〔2022〕*02号）。
为标准公司募集资金办理和利用，庇护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户湖北。募集资金到账后，已全数存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金利用情况
（一）募集资金利用方案
公司现实募集资金净额为人民币*1*,**2.2*万元，此中，超募资金金额为人民币***,***.**万元湖北。按照《湖北万润新能源科技股份吉印通初次公开发行股票并在科创板上市招股申明书》披露，公司初次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：
单元：万元
（二）募集资金闲置原因
因为募集资金投资项目建立有必然周期，按照募集资金投资项目建立进度，现阶段募集资金在短期内存在部门暂时闲置的情况湖北。
截至2022年10月2*日行湖北，公司尚未利用的募集资金余额***,10*.**万元，详细明细如下：
单元：万元
注：募集资金余额中包罗利钱金额湖北。
三、本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金办理的根本情况
（一）现金办理目标
为了进步资金利用效率，在确保不影响募集资金投资项目建立、稳定相改动募集资金利用用处、不影响公司一般运营及确保资金平安并有效控造风险的前提下，公司拟利用部门闲置募集资金停止现金办理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，连结资金活动性湖北。
（二）现金办理产物品种
公司将根据相关规定严酷控造风险，拟利用部门暂时闲置募集资金用于购置平安性高、活动性好、不影响公司一般运营的保本型投资产物（包罗但不限于构造性存款、通知存款、按期存款、大额存单、协定存款、证券公司收益凭证等），且该等现金办理产物不得用于量押和以证券投资为目标的投资行为湖北。
（三）现金办理额度及期限
在包管不影响公司募集资金投资方案一般停止的前提下，公司拟利用更高不超越人民币1*亿元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金办理，利用期限不超越12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效湖北。在前述额度及期限范畴内，公司能够轮回滚动利用资金。
（四）施行体例
公司董事会受权董事长或董事长受权人员，在上述额度及决议有效期内按照现实情况打点相关事宜并签订相关文件，包罗但不限于：选择合格的专业金融机构、明白现金办理金额、期间、选择现金办理产物品种、签订合同及协议等，详细事项由公司财政部分负责组织施行湖北。
（五）信息披露
公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改动募集资金用处湖北。
（六）现金办理收益的分配
公司利用闲置募集资金停止现金办理所获得的收益归公司所有，将优先用于公司日常运营，并严酷根据中国证券监视办理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管办法的要求停止办理和利用，现金办理到期后将偿还至募集资金专户湖北。
四、对公司的影响
公司本次方案利用部门暂时闲置募集资金停止现金办理是在契合国度法令律例，确保公司募投项目所需资金和募集资金平安的前提下停止的，不会影响公司日常资金一般周转需要和募集资金投资项目标一般运转，亦不会影响公司主营营业的一般开展湖北。同时，对暂时闲置的募集资金适时停止现金办理，能够进步募集资金利用效率，获得必然的现金办理效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、现金办理风险阐发及风险控造办法
（一）现金办理风险
虽然公司（含子公司）选择低风险投资品种的现金办理产物，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变革适时适量的介入，但不排除该项投资遭到市场颠簸的影响湖北。
（二）针对现金办理风险拟采纳的办法
1、公司将严酷根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法令律例、规章轨制对现金办理产物停止决策、办理、查抄和监视，及时履行披露义务，并将加强对相关理财富品的阐发和研究，认实施行公司各项内部控造轨制，严控投资风险湖北。
2、公司财政部分负责组织施行上述现金办理事项，包罗但不限于选择优良合做方、明白现金办理金额、期间、选择现金办理产物品种、签订合同及协议等湖北。 公司财政部分将及时阐发和跟踪现金办理产物投向、项目停顿情况，一旦发现或判断存在倒霉因素，必需及时采纳响应的保全办法，严酷控造现金办理风险。
*、公司审计部负责审查现金办理的审批情况、现实操做情况、资金利用情况及盈亏情况等，催促财政部分及时停止账务处置，并对账务处置情况停止核实湖北。在每个季度末对所有募集资金现金办理产物投资项目停止全面查抄，并按照隆重性原则，合理的估计各项投资可能发作的收益和丧失，并向审计委员会陈述。
*、监事会、独立董事有权对理财资金利用情况停止监视与查抄湖北。需要时能够礼聘专业机构停止审计。
*、公司将通过以上办法确保不会发作变相改动募集资金用处及影响募集资金投资项目投入的情况湖北。
六、审议法式
公司于2022年10月2*日别离召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金办理的议案》，同意公司利用额度不超越人民币1*亿元（含本数）的闲置募集资金停止现金办理，用于购置平安性高、活动性好的产物，购置的产物不得用于量押湖北。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范畴内能够轮回滚动利用。
公司监事会、独立董事对上述事项颁发了明白的同意定见湖北。公司履行的审批法式契合相关法令律例规定，契合监管部分的相关监管要求。
七、专项定见申明
（一）独立董事定见
公司独立董事认为：公司本次利用部门闲置募集资金停止现金办理，是在确保募集资金投资项目资金需乞降募集资金平安的前提下停止的，有利于进步募集资金利用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在变相改动募集资金用处的情形，不会影响募集资金投资项目建立和募集资金的一般利用，亦不会对公司的消费运营活动形成倒霉影响湖北。本次议案的内容及审议法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例、规章及其他标准性文件的规定。因而，公司独立董事一致同意公司利用额度不超越人民币1*亿元（含本数）的闲置募集资金停止现金办理，利用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（二）监事会定见
公司监事会认为：公司利用部门闲置募集资金停止现金办理有利于进步公司募集资金的利用效率，契合公司和全体股东利益；不会影响募集资金的一般利用，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在改动或变相改动募集资金用处的情况；本次议案的内容及审议法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》以及公司募集资金办理轨制等相关规定湖北。因而，监事会同意公司利用额度不超越人民币1*亿元（含本数）的闲置募集资金停止现金办理，利用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司本次利用部门闲置募集资金停止现金办理的事项已经由公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议批准，独立董事已颁发明白的同意定见，履行了需要的审批法式，契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等法令、律例以及标准性文件的相关规定；是在包管不影响公司募集资金投资方案一般停止的前提下停止的，不存在变相改动募集资金用处的行为，不会影响募集资金项目建立和募集资金利用，也不会对公司运营活动形成倒霉影响，契合公司和全体股东利益湖北。综上，保荐机构对公司利用额度不超越人民币1*亿元（含本数）的闲置募集资金停止现金办理的事项无异议。
八、备查文件
（一）第一届董事会第二十一次会议决议；
（二）第一届监事会第八次会议决议；
（三）湖北万润新能源科技股份吉印通独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见；
（四）东海证券股份吉印通关于湖北万润新能源科技股份吉印通利用部门暂时闲置募集资金停止现金办理的核查定见湖北。
特此通知布告湖北。
湖北万润新能源科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：***27* 证券简称：万润新能 通知布告编号：2022-00*
湖北万润新能源科技股份吉印通
关于利用部门超募资金向控股子公司增资以投资建立新项目标通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任湖北。
重要内容提醒：
●湖北万润新能源科技股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月2*日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用部门超募资金向控股子公司增资以投资建立新项目标议案》，同意公司利用部门超募资金20*,900.00万元别离向控股子公司鲁北万润聪慧能源科技（山东）吉印通（以下简称“鲁北万润”）增资1**,900.00万元及向全资子公司深圳市华虹清源环保科技吉印通（以下简称“深圳华虹清源”）增资*0,000.00万元，用于投资建立新项目湖北。公司监事会、独立董事对上述事项颁发了明白的同意定见，保荐机构东海证券股份吉印通（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查定见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
●投资项目及金额：鲁北万润“2*万吨/年磷酸铁锂联产2*万吨/年磷酸铁项目”固定资产投资额为*19,1**.00万元（最末项目固定资产投资额以现实投资额为准），公司拟利用部门超募资金20*,900.00万元投资建立，剩余项目需求资金由鲁北万润以银行融资体例处理湖北。
●本次投资不构成联系关系交易，亦不构成严重资产重组湖北。
●相关风险提醒：本次投资的新项目在施行过程中，如因宏不雅政策变革、市场情况变革、手艺道路变革、研发功效不及预期、市场拓展未达目的等因素，可能呈现项目施行顺延、变动、中行、项目效益不达预期等风险湖北。同时，上述项目产能爬坡有必然时间，达产前将增加造造费用，短期内可能招致公司净资产收益率呈现阶段性下降的风险，敬请投资者留意投资风险。
一、募集资金根本情况
按照中国证券监视办理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份吉印通初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕1***号），同意公司初次向社会公开发行人民币通俗股（A股）2,1*0.*79*万股，每股发行价格为人民币299.**元，募集资金总额为人民币***,***.20万元，扣除发行费用人民币2*,29*.9*万元（不含增值税）后，现实募集资金净额为*1*,**2.2*万元湖北。上述募集资金已全数到位，并由天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，于2022年9月2*日出具了《验资陈述》（天健验〔2022〕*02号）。
为标准公司募集资金办理和利用，庇护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户湖北。募集资金到账后，已全数存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定募集资金专项账户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司现实募集资金净额为人民币*1*,**2.2*万元，此中，超募资金金额为人民币***,***.**万元湖北。按照《湖北万润新能源科技股份吉印通初次公开发行股票并在科创板上市招股申明书》披露，公司初次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：
单元：万元
三、募集资金利用情况
截至2022年10月2*日行湖北，公司尚未利用的募集资金余额***,10*.**万元，详细明细如下：
单元：万元
注：募集资金余额中包罗利钱金额湖北。
（一）闲置募集资金暂时弥补活动资金情况
公司于2022年10月1*日别离召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议，别离审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用部门闲置募集资金暂时弥补活动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建立进度的前提下，利用不超越人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金暂时弥补活动资金，利用期限自公司董事会审议通过之日起不超越12个月湖北。公司独立董事、监事会就上述事项颁发了明白的同意定见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查定见。
021yin.com）的《关于利用部门闲置募集资金暂时弥补活动资金的通知布告》（通知布告编号：2022-001）湖北。
（二）利用募集资金向全资子公司增资以施行募投项目标情况
公司于2022年10月1*日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议，别离审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用募集资金向全资子公司增资以施行募投项目标议案》，同意公司利用募集资金*0,000.00万元向全资子公司湖北宏迈高科新质料吉印通停止增资湖北。公司独立董事、监事会就上述事项颁发了明白的同意定见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查定见。
021yin.com）的《关于利用募集资金向全资子公司增资以施行募投项目标通知布告》（通知布告编号：2022-002）湖北。
（三）自筹资金预先投入及置换情况
2022年10月2*日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议别离审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司利用募集资金2*,*0*.*7万元置换预先投入募投项目自筹资金湖北。天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）已对公司利用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项停止了鉴证，并出具了《关于湖北万润新能源科技股份吉印通以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述》（天健审〔2022〕99**号）。公司独立董事、监事会就上述事项颁发了明白的同意定见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查定见。
021yin.com）的《关于利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的通知布告》（通知布告编号：2022-007）湖北。
（四）超募资金永久弥补活动资金情况
2022年10月2*日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议别离审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用部门超额募资金永久弥补活动资金的议案》，同意公司利用部门超募资金人民币1**,*0*.029万元用于永久弥补活动资金，占超募资金总额的比例为*0%湖北。本次利用部门超额募集资金永久弥补活动资金，不会影响募集资金投资项目建立的资金需求，不存在改动募集资金利用用处、影响募集资金投资项目一般停止的情形。公司许诺每12个月内累计利用超募资金用于弥补活动资金的金额将不超越超募资金总额的*0%；本次利用超募资金永久弥补活动资金不会影响公司募集资金投资方案一般停止；在弥补活动资金后的12个月内不停止高风险投资以及为子公司以外的对象供给财政帮助。公司独立董事、监事会对上述事项颁发了明白的同意定见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
021yin.com）的《关于利用部门超额募集资金永久弥补活动资金的通知布告》（通知布告编号：2022-00*）湖北。
（五）闲置募集资金现金办理情况
2022年10月2*日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议别离审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金办理的议案》，在包管不影响公司募集资金投资方案一般停止的前提下，公司拟利用更高不超越人民币1*亿元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金办理，利用期限不超越12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效湖北。在前述额度及期限范畴内，公司能够轮回滚动利用资金。公司监事会、独立董事对上述事项颁发了明白的同意定见。公司履行的审批法式契合相关法令律例规定，契合监管部分的相关监管要求。
021yin.com）的《关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金办理的通知布告》（通知布告编号：2022-00*）湖北。
四、本次利用部门超募资金向子公司增资以施行新建项目标情况
（一）增资的根本情况
公司于2022年10月2*日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，别离审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用部门超募资金向控股子公司增资以投资建立新项目标议案》，同意公司利用部门超募资金人民币20*,900.00万元别离向控股子公司鲁北万润增资1**,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资*0,000.00万元，以投资建立新项目“2*万吨/年磷酸铁锂联产2*万吨/年磷酸铁项目”湖北。鲁北万润各股东根据每元注册本钱1元的价格停止增资，本次共增加注册本钱190,000万元，鲁北万润注册本钱由人民币10,000万元增加至人民币200,000万元，本次增资完成后，公司持有鲁北万润*0%的股权，仍为鲁北万润的控股股东；公司对深圳华虹清源根据每元注册本钱1元的价格停止增资，本次共增加注册本钱*0,000万元，深圳华虹清源注册本钱由人民币1*,000万元增加至人民币**,000万元，本次增资完成后，公司仍持有深圳华虹清源100%的股权。
（二）本次增资对象的根本情况
1、鲁北万润
2021岁暮/2021年度财政数据经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计；2022年*月末/2022年1-*月财政数据未经审计湖北。
2、深圳华虹清源
2021岁暮/2021年度财政数据经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计；2022年*月末/2022年1-*月财政数据未经审计湖北。
（三）本次增资目标及对公司的影响
公司本次利用超募资金对鲁北万润及深圳华虹清源停止增资，是基于公司利用部门超募资金投资建立新项目标需要，有助于推进新项目标建立，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形湖北。本次增资不构成联系关系交易和《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组。
五、新项目概略
公司连系营业开展，拟向控股子公司鲁北万润增资1**,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资*0,000.00万元以投资建立2*万吨/年磷酸铁锂联产2*万吨/年磷酸铁项目，估计项目固定资产投资额为*19,1**.00万元湖北。本项目次要产物为磷酸铁、磷酸铁锂，通过接纳先辈的消费工艺，实现优良的质料性能，能有效办事于新能源汽车电池、储能电池和*G基站电池等的开展，为我国的锂离子电池财产、新能源汽车、储能以及*G基站等相关行业的开展供给更好的办事，契合国度政策和行业开展需要。
（一）项目根本情况
1、项目名称
2*万吨/年磷酸铁锂联产2*万吨/年磷酸铁项目
2、项目施行主体
本项目由鲁北万润及深圳华虹清源配合施行湖北。此中鲁北万润次要负责项目土建及磷酸铁、磷酸铁锂的建立部门，深圳华虹清源负责磷酸铁污水处置系统建立。
*、项目施行地点
山东省滨州市无棣县埕口镇山东祥海钛资本科技吉印通西 *** 米湖北。
*、项目施行周期
本项目建立周期为1*个月（最末以现实开展情况为准）湖北。
*、项目投资资金及来源
本项目固定资产投资额为*19,1**.00万元，公司拟利用部门超募资金20*,900.00万元别离向控股子公司鲁北万润增资1**,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资*0,000.00万元，以投资建立“2*万吨/年磷酸铁锂联产2*万吨/年磷酸铁项目”湖北。剩余项目需求资金由鲁北万润以银行融资体例处理。
（二）项目施行的需要性和可行性阐发
1、项目施行的需要性
当前，在能源平安、温室效应、大气污染等因素影响驱动下，全球范畴内鞭策新能源汽车的开展与普及、削减燃油车的销售与利用，已成为汽车行业开展重要趋向湖北。全球多国正竞相裁减燃油车，以愈加清洁的电动或混合动力汽车代替，新能源汽车推广势在必行。
“十三五”期间，在国度财产政策的撑持下，我国新能源汽车产物不竭丰硕、配套设备不竭完美，开启了快速开展的大潮湖北。新能源汽车市场的增长预期将带动汽车电池及其质料的需求持续增长。
磷酸铁锂做为锂离子电池的正极储能质料，其优良的平安性能和轮回寿命促使磷酸铁锂手艺道路愈加遭到末端消费市场的承认湖北。除动力电池范畴外，公司次要产物磷酸铁锂在*G基站储能、新能源发电储能、铅酸电池替代等的应用需求也存在很大的市场空间。
磷酸铁锂正极质料财产居于新能源汽车财产链的中上游，其上游为碳酸锂等财产，下流为动力电池等锂电池财产，末端为新能源汽车财产湖北。颠末多年开展，国内新能源汽车财产链已非常成熟。因而，正极质料行业可充实操纵上下联动效应，以降低各环节成本，同时亦能促进整体财产链良性轮回，加强国度新能源财产链国际合作力。
2、项目施行的可行性
（1）政策鞭策与市场需求双轮驱动湖北，为项目施行奠基根底
近年来，国度出台了一系列政策和办法，有力鞭策了我国新能源汽车行业的快速开展湖北。同时，陪伴着行业开展，将带动磷酸铁和磷酸铁锂需求的增长。政策鞭策与市场需求双轮驱动为项目施行奠基根底。
（2）公司雄厚的手艺实力与便当的配套资本为项目施行供给保障
鲁北万润聪慧能源科技（山东）吉印通是公司的控股子公司湖北。公司深耕磷酸铁锂正极质料范畴多年，构成了不变的财产链上下流合做关系与优良的行业口碑，得到了包罗宁德时代、比亚迪、赣锋锂电等出名厂商的普遍承认，已在团队、手艺、品量和市场等方面进入行业头部供给商行列，公司在行业内的财产运营根底与手艺经历，为鲁北万润开发建立此项目供给了优势前提。同时，项目所在园区内及周边地域具备碳酸锂、硫酸亚铁、工业磷酸等原辅质料配套为项目施行供给保障。
（*）项目合作优势
本项目为锂电质料一体化项目，畴前驱体、正极质料各个消费环节降低消费成本，具有规模化效应湖北。公司累积多年消费经历和办理经历，拥有多量消费、手艺和办理人才，能够加快项目标建立进度、进步正极质料的消费办理程度、降低产物消费成本、进步产物的市场合作力。
（三）项目建立对公司的影响
本项目施行后，通过接纳先辈的消费手艺和工艺设备，使企业消费手艺程度进一步进步，加强了企业的市场合作力；本项目定位明晰，产物相对集中，规模效益凸显，项目建立施行后，企业成本将进一步降低，盈利才能将进一步进步湖北。
（四）次要风险阐发
1、市场合作加剧的风险
公司本次利用部门超募资金投资建立新项目是基于目前财产政策、行业开展趋向等综合因素做出的决策湖北。近年来新能源行业热度较高，大量本钱通过间接投资、财产转型或收买兼并等体例进入正极质料市场，大量企业正加快正极质料产能的规划，使得市场合作日趋剧烈，可能招致产物销售价格下降；加之本项目建立周期较长，项目研发进度、产物验证、市场拓展等存在不确定性，因而存在项目建成后可能面对更大的市场合作压力，以致项目效益不达预期的风险。
2、手艺道路变更的风险
动力电池正极质料行业手艺更新速度较快，且开展标的目的具有必然的不确定性湖北。目前磷酸铁锂手艺道路以及三元电池手艺道路成为市场支流，但其他两种正极质料手艺道路的开展也不容轻忽；同时，以硫基正极质料为代表的新一代质料也在加速研发，将来手艺改革将使单一产物的生命周期不竭缩短。因而，若将来动力电池支流手艺道路发作变革，如其它锂电池正极质料在平安性、消费成本上得到素质改善、新一代质料研发有打破性停顿等，而公司未及时掌握相关手艺，有效地开发与推出契合市场需求的正极质料产物，则将会丧失手艺和市场占有率优势。
*、财政风险
本次施行的新项目，投资规模大，投资周期较长，资金需求由各方股东增资及银行融资等体例处理，若项目资金不克不及根据协议定时、足额到位，则存在影响项目进度的财政风险；别的，本次施行的项目建立周期较长，项目施行将新增公司的人员费用、研发费用、折旧及摊销等，短期内将可能招致公司净资产收益率呈现阶段性下降的风险并可能对公司运营业绩产生必然影响湖北。
*、项目历程不及预期的风险
项目施行过程中，如因国度或处所有关政策调整、项目审批、项目办理等施行前提发作变革，则该项目标施行可能存在顺延、变动、中行以至末行的风险湖北。
（五）效益阐发
本项目建成后有助于完美公司在磷酸铁锂范畴的营业规划，进一步拓展营业范畴，满足下流客户日益增长的市场需求湖北。按照现阶段的国度政策规划、行业开展趋向、公司的手艺与人才储蓄、量量办理经历等情况，估计本项目将获得较好的投资效益。
（六）保障超募资金平安的办法
本项目相关审批法式履行完成后，公司将按照项目标施行进度，逐渐投入募集资金，开立募集资金存放公用账户，并对项目施行零丁建账核算，以进步募集资金的利用效率湖北。公司将严酷根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关规定利用和办理募集资金，并按照相关事项停顿情况及时履行信息披露义务。
六、履行的审议法式
2022年10月2*日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份吉印通关于利用部门超募资金向控股子公司增资以投资建立新项目标议案》，公司监事会、独立董事就该事项颁发了明白的同意定见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查定见湖北。本领项尚需提交公司股东大会审议。
七、专项定见申明
（一）独立董事定见
公司独立董事认为：公司利用部门超募资金20*,900.00万元别离向控股子公司鲁北万润增资1**,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资*0,000.00万元以投资建立“2*万吨/年磷酸铁锂联产2*万吨/年磷酸铁项目”事项及相关的审议法式，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令、律例、标准性文件及公司《募集资金办理轨制》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形湖北。本次超募资金的利用不会影响募集资金投资项目标一般施行，不存在变相改动募集资金投向的情形。
综上，独立董事同意公司利用部门超募资金向控股子公司及全资子公司增资以投资建立新项目标事项湖北。
（二）监事会定见
公司监事会认为：公司利用部门超募资金20*,900.00万元别离向控股子公司鲁北万润增资1**,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资*0,000.00万元以投资建立“2*万吨/年磷酸铁锂联产2*万吨/年磷酸铁项目”及相关的审议法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等相关法令律例、规章及其他标准性文件的规定，契合公司主营营业开展需要，有利于进步募集资金的利用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形湖北。本次超募资金的利用不会影响募集资金投资项目标一般施行，不存在变相改动募集资金投向的情形。
综上，监事会同意公司利用部门超募资金向控股子公司及全资子公司增资以投资建立新项目标事项湖北。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：湖北万润新能源科技股份吉印通本次方案利用部门超募资金20*,900.00万元别离向控股子公司鲁北万润增资1**,900.00万元及向全资子公司深圳华虹清源增资*0,000.00万元以投资建立“2*万吨/年磷酸铁锂联产2*万吨/年磷酸铁项目”已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白同意定见，履行了需要的法式，契合相关的法令律例及交易所规则的规定，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令律例、标准性文件以及公司《募集资金办理轨制》等相关规定，契合公司主营营业开展需要，有利于进步募集资金的利用效率，契合公司和全体股东的利益湖北。保荐机构对本次湖北万润新能源科技股份吉印通利用部门超募资金向鲁北万润及深圳华虹清源增资以投资建立新项目标事项无异议。
八、备查文件
（一）第一届董事会第二十一次会议决议；
（二）第一届监事会第八次会议决议；
（三）湖北万润新能源科技股份吉印通独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见；
（四）东海证券股份吉印通关于湖北万润新能源科技股份吉印通利用部门超募资金向控股子公司增资以投资建立新项目标核查定见湖北。
特此通知布告湖北。
湖北万润新能源科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日