本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河南。
重要内容提醒：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任河南。
2.公司负责人李宏伟、主管管帐工做负责人刘德学及管帐机构负责人(管帐主管人员)李世双声明：包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好河南。
*.第三季度陈述能否颠末审计
□ 是 √ 否
一、次要财政数据
（一） 次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
√ 是 □否
逃溯调整或重述原因
管帐政策变动
管帐政策变动的原因及管帐差错更正的情况：
按照《企业管帐原则解释第1*号》，自2022年1月1日起，对固定资产到达预定可利用形态前产出的产物或副产物对外销售相关的收入和成天职别停止管帐处置，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合资产确认前提确实认为存货或其他相关资产，公司根据《企业管帐原则解释第1*号》的规定停止逃溯调整河南。
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单元：元
其河南他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况：
□适用 √ 不适用
公司不存在其他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况河南。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
√ 适用 □不适用
（三）次要管帐数据和财政目标发作变更的情况及原因
√ 适用 □不适用
二、股东信息
（一） 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
三、其河南他重要事项
√ 适用 □不适用
1、关于发行股份及付出现金购置资产预案披露后的停顿情况
公司拟以发行股份及付出现金体例购置河南神火集团吉印通、河南资产商发神火绿色开展基金（有限合伙）持有的云南神火铝业吉印通*0.10%股权，并向不超越**名契合前提的特定投资者发行股份募集配套资金河南。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各朴直在积极推进本次交易的各项工做河南。截至目前，本次交易涉及的国有资产评估项目存案工做仍未完成，公司将在相关工做完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
2、云南神火铝业吉印通受限片子响情况
2022年9月9日，公司控股子公司云南神火铝业吉印通（以下简称“云南神火”）收到文山供电部分的通知，要求在确保平安的情况下，以停槽体例开展用能办理河南。压减负荷将对云南神火重点手艺目标、产物成本和经济效益产生必然影响。云南神火将通过摆设设备检修、优化工艺控造等体例，合理组织消费、积极应对，尽可能降低压减负荷形成的倒霉影响。
*、神隆宝鼎新质料吉印通电池箔项目顺利推进
公司控股子公司神隆宝鼎新质料吉印通核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流程度的进口设备，整体拆机程度到达国际先辈程度，其主导产物为高精度电子电极铝箔，普遍用于绿色电池范畴河南。目前，神隆宝鼎的IATF1*9*9汽车量量办理系统认证进入试样和批量供货阶段。二期新能源动力电池质料项目停顿顺利，估计202*年下半年逐渐投入运营。
四、季度财政报表
（一） 财政报表
1、合并资产欠债表
体例单元：河南神火煤电股份吉印通
2022年09月*0日
单元：元
法定代表人：李宏伟 主管管帐工做负责人：刘德学 管帐机构负责人：李世双2、合并岁首年月到陈述期末利润表
单元：元
本期发作统一控造下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元河南。
法定代表人：李宏伟 主管管帐工做负责人：刘德学 管帐机构负责人：李世双
*、合并岁首年月到陈述期末现金流量表
单元：元
法定代表人：李宏伟 主管管帐工做负责人：刘德学 管帐机构负责人：李世双
（二） 审计陈述
第三季度陈述能否颠末审计
□是 √ 否
公司第三季度陈述未经审计河南。
河南神火煤电股份吉印通董事会
2022年10月1*日
证券代码：0009** 证券简称：神火股份 通知布告编号：2022-07*
河南神火煤电股份吉印通
董事会第八届二十六次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河南。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份吉印通（以下简称“公司”）董事会第八届二十六次会议于2022年10月1*日以现场出席和视频出席相连系的体例召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光亮路公司本部三楼会议室，会议由董事长李宏伟先生召集和主持河南。本次董事会会议通知及相关材料已于2022年10月9日别离以专人、电子邮件等体例送达全体董事、监事和高级办理人员。本次会议应出席董事九名，现实出席董事九名（均为亲身出席，此中独立董事马萍密斯、文献军先生、谷秀娟密斯、徐学锋先生、黄国良先生视频出席），公司监事和高级办理人员列席，契合《公司法》《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议河南，会议以签字表决体例构成决议如下：
（一）审议通过《公司2022年第三季度陈述》
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
本议案内容详见公司于2022年10月1*日在指定媒体披露的《公司2022年第三季度陈述》（通知布告编号：2022-07*）河南。
（二）审议通过《关于改换公司独立董事的议案》
公司独立董事马萍密斯在公司已持续任职届满六年，为包管公司董事会的一般运做，按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，秦吉印通先生契合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名秦吉印通先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第八届董事会提名委员会委员和战略委员会委员，并提请公司2022年第三次临时股东大会选举，独立董事不停止差额选举河南。公司独立董事颁发了关于改换公司独立董事的独立定见，详见公司于2022年10月1*日在指定媒体披露的《公司独立董事关于改换公司独立董事的独立定见》。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议河南。
本议案内容详见公司于2022年10月1*日在指定媒体披露的《公司关于改换公司独立董事的通知布告》（通知布告编号：2022-07*）河南。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提拔公司治理程度，完美公司轨制建立，按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》《深圳证券交易所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件的相关规定，连系公司现实情况及将来开展需要，公司拟修订《公司章程》部门条目，《公司章程》修订对照表附后河南。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议河南。
（四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级办理人员所持公司股份及其变更办理轨制〉的议案》
为加强公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更的办理，进一步明白打点法式，按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变更办理》等法令、律例和标准性文件以及《公司章程》的有关规定，连系公司的现实情况及将来开展需要，公司对《董事、监事和高级办理人员所持公司股份及其变更办理轨制》部门条目停止了修订河南。
021yin.com）上河南。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工做规程〉的议案》
为进一步完美公司法人治理构造，强化公司审计委员会决策功用，进步内部审计工做量量，确保审计委员会对公司年度审计工做的有效监视，庇护投资者合法权益，按照《上市公司治理原则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令律例、标准性文件及《公司章程》关于上市公司年度财政陈述审计的相关规定，连系公司年报体例和披露工做现实情况，公司对《董事会审计委员会年报工做规程》部门条目停止了修订河南。
021yin.com）上河南。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
（六）审议通过《关于修订〈内幕信息知恋人注销办理轨制〉的议案》
为进一步标准公司内幕信息办理行为，加强内幕信息保密工做，包管信息披露公允原则，有效防备和冲击内幕交易等证券违法违规行为，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露办理法子》《上市公司监管指引第 * 号——上市公司内幕信息知恋人注销办理轨制》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运做》等法令律例和规章，连系公司现实情况及将来开展需要，公司对《内幕信息知恋人注销办理轨制》部门条目停止了修订河南。
021yin.com）上河南。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
（七）审议通过《关于修订〈信息披露办理轨制〉的议案》
为加强对公司信息披露工做的办理，进一步标准公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露办理法子》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第*号——信息披露事务办理》等法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，连系公司现实情况及将来开展需要，公司对《信息披露办理轨制》部门条目停止了修订河南。
021yin.com）上河南。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
（八）审议通过《关于修订〈投资者关系办理轨制〉的议案》
为标准公司投资者关系办理工做，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完美治理，进步公司量量，实在庇护投资者出格是中小投资者合法权益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系办理工做指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等有关法令律例及《公司章程》的规定，连系公司现实情况及将来开展需要，公司对《投资者关系办理轨制》部门条目停止了修订河南。
021yin.com）上河南。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
（九）审议通过《关于制定〈严重信息内部陈述轨制〉的议案》
为加强公司的严重信息内部陈述工做的办理，包管公司及时、准确、全面、完好地披露信息，维护投资者的合法权益，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露办理法子》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运做》等相关规定，连系《公司章程》《公司信息披露办理轨制》和公司现实情况及将来开展需要，公司董事会审议通过了《严重信息内部陈述轨制》河南。
021yin.com）上河南。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
（十）审议通过《关于让渡子公司河南神火铁运有限责任公司100%股权的议案》
为进一步阐扬专业化办理优势，实现公司组织架构优化及运营效率的提拔河南。公司将子公司河南神火铁运有限责任公司（以下简称“神火铁运”）100%股权让渡给公司全资子公司河南神火国贸吉印通（以下简称“神火国贸”）， 详细让渡价格尚需评估后确定。神火铁运和神火国贸均为公司全资子公司，其财政报表均纳入公司合并报表范畴内，不构成联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组。本次股权让渡对公司的一般运营、财政情况及盈利程度均不构成本色性影响，不会对公司股权构造、注册本钱产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
（十一）审议通过《公司2022年第三次临时股东大会召集计划》
此项议案的表决成果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%河南。
本议案内容详见公司于2022年10月1*日在指定媒体披露的《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（通知布告编号：2022-077）河南。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于改换公司独立董事的独立定见河南。
特此通知布告河南。
河南神火煤电股份吉印通董事会
2022年10月1*日
附件：《公司章程》修订对照表
除上述修订外，《公司章程》其他条目稳定河南。
证券代码：0009** 证券简称：神火股份 通知布告编号：2022-07*
河南神火煤电股份吉印通
关于改换公司独立董事的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河南。
鉴于河南神火煤电股份吉印通（以下简称“公司”）独立董事马萍密斯在公司已持续任职届满六年，为包管公司董事会的一般运做，公司于2022年10月1*日召开董事会第八届二十六次会议，审议通过了《关于改换公司独立董事的议案》，按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事马萍密斯变动申请将于公司召开股东大会补充选举新任独立董过后生效河南。在此期间，马萍密斯将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，曲至公司股东大会选举新任独立董事。
经公司董事会提名委员会资格审查，秦吉印通先生契合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名秦吉印通先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第八届董事会提名委员会委员和战略委员会委员，独立董事候选人需提请公司2022年第三次临时股东大会选举，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日行河南。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，认为秦吉印通先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，也不存在相关法令律例和标准性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，契合上市公司独立董事任职资格河南。独立董事同意提名秦吉印通先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件河南。
特此通知布告河南。
河南神火煤电股份吉印通董事会
2022年10月1*日
附件：秦吉印通先生简历
秦吉印通，男，197*年11月，中国国籍，党员，本科学历，法令硕士学位河南。北京大成律师事务所高级合伙人、律师，天然资本部法令参谋，中估协（中疆土地估价师与地盘注销代办署理人协会）不动产注销代办署理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会常务理事、副秘书长，北京市公益法令办事与研究中心法令专家，大成中国区房地产行业组负责人，大成不动产与能源专业委员会理事。
截至本通知布告日，秦吉印通先生未持有本公司股份，不存在与持有公司*%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级办理人员有联系关系关系，不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分，不曾因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被施行人，不存在不得提名为公司董事的情形，契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求的任职资格河南。秦吉印通先生已获得了深证证券交易所上市公司独立董事资格证书。
证券代码：0009** 证券简称：神火股份 通知布告编号：2022-077
河南神火煤电股份吉印通
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河南。
河南神火煤电股份吉印通2022年第三次临时股东大会召集计划已经董事会第八届二十六次会议审议通过河南，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议根本情况
1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会河南。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会河南。公司2022年第三次临时股东大会召集计划已经董事会第八届二十六次会议审议通过。
*、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、深交所营业规则和《公司章程》的规定河南。
*、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022年11月*日（木曜日）下战书1*:*0河南。
收集投票时间为：2022年11月*日上午9:1*-下战书1*:00；
此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2022年11月*日上午9:1*-9:2*、9:*0-11:*0、下战书1*:00-1*:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2022年11月*日上午9:1*-下战书1*:00河南。
*、会议召开体例：现场投票与收集投票相连系的体例河南。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
*、会议的股权注销日：2022年10月2*日（礼拜五）
7、会议出席对象
（1）于股权注销日2022年10月2*日（礼拜五）下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会河南，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级办理人员；
（*）公司礼聘的律师河南。
*、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光亮路公司本部三楼会议室河南。
9、出格提醒：为共同落实疫情防控要求，为制止人员聚集、庇护参会人员的安康平安，建议股东及股东代办署理人优先通过收集投票体例停止投票河南。拟现场参与会议的股东及股东代办署理人须提早（10月2*日下战书17:00前）与公司联络，注销近期小我行程及安康情况；参会当日需遵守河南省永城市有关疫情防控的相关规定和要求，供给**小时内核酸阴性证明等相关防疫信息。为庇护股东安康、避免病毒扩散，未提早注销或不契合防疫要求的股东及股东代办署理人将无法进入会议现场。
二、会议审议事项
备注： 1、全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东河南。
2、议案1.00仅选举一名独立董事，不适用累积投票造，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所存案审核无异议，股东大会方可停止表决河南。
*、议案2.00为出格决议，应当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/*以上通过河南。
021yin.com）披露的《公司董事会第八届二十六次会议决议通知布告》（通知布告编号：2022-07*）。
三、会议注销等事项
1、现场股东大会会议注销办法
注销体例：现场注销
注销时间：2022年11月2日下战书1*:*0-17:*0
注销地点：河南省永城市东城区光亮路公司办公楼三楼会议室
出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代办署理人应持股东受权委托书、股东账户卡及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的受权委托书及本人的身份证明河南。
2、会议联络体例
联络地址：河南省永城市东城区光亮路
联络人：李功臣 肖 雷
联络德律风：0*70-*9*2722 *9*2***
传实：0*70-*1*00**
021yin.com
*、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理河南。
四、参与收集投票的详细操做流程
021yin.com）参与收集投票河南。收集投票的详细操做流程见附件1。
五、备查文件
公司董事会第八届二十六次会议决议河南。
特此通知河南。
河南神火煤电股份吉印通董事会
2022年10月1*日
附件1：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：**09**；投票简称：神火投票
2、填报表决定见本次股东大会提案为非累积投票提案，请填报表决定见：同意、反对、弃权河南。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2022年11月*日的交易时间，即上午9:1*-9:2*，9:*0-11:*0和下战书1*:00-1*:00河南。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票河南。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月*日上午9:1*-下战书1*:00河南。
021yin.com规则指引栏目查阅。
021yin.com在规按时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票河南。
附件二：
受权委托书
兹委托 先生（密斯）代表我单元（小我）出席河南神火煤电股份吉印通2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权河南。
委托人股东账户：
委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
受权范畴和对每一审议事项的表决定见：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022年 月 日河南，受权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：0009** 证券简称：神火股份 通知布告编号：2022-07*