证券代码：00229* 证券简称:灿烂科技 通知布告编号：2022-0*0
河南灿烂科技股份吉印通
第七届董事会第二十二次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河南。
一、董事会会议召开情况
河南灿烂科技股份吉印通（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年9月*0日以传实、电子邮件等体例送达给全体董事，会议于2022年10月9日（日曜日）上午9:00在郑州市高新手艺财产开发区科学大道1**号公司研发楼1209会议室以通信表决的体例召开，会议应到董事*人，实到*人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开契合法令、律例和《公司章程》的有关规定河南。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认实讨论河南，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以*票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》河南。
独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东大会审议河南。
021yin.com）河南。独立董事对该议案颁发了独立定见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立定见》。
2、会议以*票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》河南。
公司拟于2022年10月2*日召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项河南。《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议河南。
2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立定见河南。
河南灿烂科技股份吉印通董事会
2022年10月10日
证券代码：00229* 证券简称:灿烂科技 通知布告编号：2022-0*1
河南灿烂科技股份吉印通
关于独立董事告退及补选独立董事的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河南。
一、关于独立董事告退的情况
河南灿烂科技股份吉印通（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张宇锋先生的书面告退陈述，因小我原因，张宇锋先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员的职务，告退后不再担任公司任何职务河南。鉴于张宇锋先生告退将招致公司董事会成员人数少于法定人数，按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的规定，张宇锋先生的告退将自公司股东大会选举产生新任独立董过后生效。
截至本通知布告披露日，张宇锋先生未持有公司股份河南。张宇锋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的标准运做和安康开展阐扬了积极感化。公司董事会对张宇锋先生任职期间为公司开展所做出的奉献暗示衷心感激。
二、关于补选独立董事的情况
公司于2022年10月9日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，提名王涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日行河南。如王涛先生经公司股东大会表决通过被选举为独立董事，公司董事会同意选举王涛先生为第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日行。王涛先生简历请见附件。
王涛先生已获得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议前方可提交公司股东大会审议河南。
021yin.com）的通知布告。
三、备查文件
1、张宇锋先生告退陈述；
2、第七届董事会第二十二次会议决议；
*、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立定见河南。
特此通知布告河南。
河南灿烂科技股份吉印通董事会
2022年10月10日
附件：独立董事候选人简历
王涛先生，汉族，19**年10月出生,中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，电力主动化专业河南。历任：郑州工学院电机系工程师、东方电子股份吉印通配网主动化事业部项目司理、北京浩陆科技开展吉印通副总司理，200*年*月至2022年*月兼任安阳优创博深科技吉印通董事长，2011年12月至2022年*月兼任北京中电智网科技吉印通董事长，2010年10月至今兼任北京启冠智能科技股份吉印通董事。200*年9月至今任北京博深康科技有限责任公司董事长，王涛先生未在灿烂科技控股股东、现实控造人单元任职。
王涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（*）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员；（*）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（*）比来三年内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递攻讦；（*）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访河南。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被施行人的名单。
截至本披露日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司*%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存在联系关系关系；其任职资格契合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》 等法令律例及标准性文件以及《公司章程》的相关规定河南。王涛先生已获得中国证监会承认的独立董事资格证书。
证券代码：00229* 证券简称:灿烂科技 通知布告编号：2022-0*2
河南灿烂科技股份吉印通
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河南。
一、召开本次会议的根本情况
1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、会议召集人：河南灿烂科技股份吉印通董事会
公司于2022年10月9日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》河南。
*、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的有关规定河南。
*、会议时间：
（1）现场召开时间：2022年10月2*日（礼拜二）下战书1*:*0起头河南。
（2）收集投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2022年10月2*日的交易时间，即9:1*-9:2*，9:*0-11:*0 和1*:00-1*:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统起头投票的时间为2022年10月2*日上午9:1*，完毕时间为2022年10月2*日下战书*:00河南。
*、会议召开体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例河南。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
统一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种河南。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
*、会议的股权注销日：2022年10月19日（礼拜三）
7、会议出席对象：
（1）截至2022年10月19日下战书1*:00收市后在中国证券注销结算吉印通深圳分公司注销在册的本公司全体股东河南，股东能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级办理人员；
（*）公司礼聘的律师；
（*）按照相关律例应当出席股东大会的其别人员河南。
*、现场会议地点：郑州市高新手艺财产开发区科学大道1**号公司研发楼1209会议室河南。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
2、审议事项披露情况
021yin.com）的《关于独立董事告退及补选独立董事的的通知布告》河南。
上述议案为通俗议案，须经参与本次股东大会现场投票和收集投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过河南。上述议案将对中小投资者的投票成果零丁统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司*%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议注销事项
1、注销时间：2022年10月20日（木曜日）上午9:00－11:*0，下战书1*:00－17:00河南。
2、注销地点：郑州市高新手艺财产开发区科学大道1**号证券事务办公室河南。
*、注销体例：
（1）天然人股东须持本人身份证、股东账户卡停止注销；
（2）受天然人股东委托代办署理出席会议的代办署理人河南，须持委托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权委托书、股东账户卡停止注销；
（*）法人股东由法定代表人出席会议的河南，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证停止注销；
（*）由法定代表人委托的代办署理人出席会议的河南，需持营业执照（复印件）、代办署理人身份证、受权委托书、股东账户卡停止注销；
（*）异地股东能够凭以上有关证件采纳书面信函或传实体例打点注销，书面信函或传实须于2022年10月20日下战书17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函注销以本地邮戳日期为准，信函请说明“股东大会”字样）；本公司不承受德律风体例打点注销河南。
*、联络人及联络体例：
联络人：郭志敏
联络德律风：0*71-*7*710**
传实：0*71-*7***201
021yin.com
*、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理河南。
*、其河南他事项：
出席现场会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件或复印件于会前半小时参加打点注销手续，按照疫情防控需要须根据规定佩带口罩、承受体温检测、出示安康码、电子行程卡等河南。
四、参与收集投票的详细操做流程
021yin.com）参与投票，参与收集投票时涉及详细操做需要申明的内容和格局详见附件1河南。
五、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件河南。
河南灿烂科技股份吉印通董事会
2022年10月10日
附件1：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：**229*
2、投票简称：灿烂投票
*、填报表决定见：同意、反对、弃权河南。
*、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异定见河南。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准河南。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2022年10月2*日的交易时间，即9:1*—9:2*，9:*0—11:*0和1*:00—1*:00河南。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票河南。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2022年10月2*日上午9:1*，完毕时间为2022年10月2*日下战书*:00河南。
021yin.com规则指引栏目查阅。
021yin.com在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票河南。
附件2：
受权委托书
兹全权委托 先生（密斯）代表本人（本单元）出席河南灿烂科技股份吉印通2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本单元）按照以下指示对下列议案投票表决，并代为签订本次股东大会需要签订的相关文件河南。若委托人没有对表决权的形式和体例做出详细指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为恰当的体例停止投票表决。
本受权委托书的有效期限为自本受权委托书签订之日起至本次股东大会完毕之时行河南。
委托人对受托人的指示如下：
注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权河南，同时在两个选择项中打“√”的按废票处置；
2、受权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效；委托报酬法人的，应当加盖单元公章并由法定代表人签字河南。
委托人名称或姓名（签字/盖印）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或同一社会信誉代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和股份性量：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
受权委托书签订日期： 年 月 日
证券代码：00229* 证券简称:灿烂科技 通知布告编号:2022-0**
河南灿烂科技股份吉印通
独立董事提名人声明
提名人河南灿烂科技股份吉印通董事会现就提名王涛先生为河南灿烂科技股份吉印通第七届董事会独立董事候选人颁发公开声明河南。被提名人已书面同意出任河南灿烂科技股份吉印通第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充实领会被提名人职业、学历、专业资格、详细的工做履历、全数兼职等情况后做出的，本提名人认为被提名人契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、被提名人不存在《吉印通人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：____________________________
二、被提名人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和前提河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：____________________________
三、被提名人契合公司章程规定的独立董事任职前提河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
四、被提名人已经参与培训并获得证券交易所承认的相关证书河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违背《吉印通人民共和国公事员法》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建立的定见》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资格监管法子》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资格办理法子》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级办理人员任职资格办理规定》、《保险机构独立董事办理法子》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则等关于独立董事任职资格的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所营业规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工做经历河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十五、被提名人及其曲系亲属、次要社会关系均不在公司及其从属企业任职河南。
√是□否
如否河南，请详细申明：______________________________
十六、被提名人及其曲系亲属不是间接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中天然人股东河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十七、被提名人及其曲系亲属不在间接或间接持有公司已发行股份*%以上的股东单元任职，也不在上市公司前五名股东单元任职河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十八、被提名人及其曲系亲属不在公司控股股东、现实控造人及其从属企业任职河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、现实控造人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及次要负责人河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、现实控造人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职，也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十一、被提名人在比来十二个月内不具有前六项所列任一种情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法，且期限尚未届满的人员河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且期限尚未届满的人员河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十四、被提名人不是比来三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十五、被提名人比来三十六月未遭到证券交易所公开训斥或三次以上传递攻讦河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十六、被提名人未因做为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限造担任上市公司董事职务河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：______________________________
二十八、包罗公司在内，被提名人兼任独立董事的境表里上市公司数量不超越*家河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
二十九、被提名人在公司持续担任独立董事未超越六年河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
三十、本提名人已经催促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工做履历、全数兼职情况等详细信息予以公示河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的情形河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定颁发独立董事定见或颁发的独立定见经证明明显与事实不符的情形河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：______________________________
三十四、被提名人比来三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
三十五、包罗本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级办理人员的情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早夺职的情形河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：______________________________
声明人慎重声明：
本提名人包管上述声明实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；不然，本提名人愿意承担由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或规律处分河南。
本提名人受权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所营业专区录入、报送给深圳证券交易所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担响应的法令责任河南。
提名人：河南灿烂科技股份吉印通董事会
2022年10月10日
证券代码：00229* 证券简称:灿烂科技 通知布告编号:2022-0**
河南灿烂科技股份吉印通
独立董事候选人声明
声明人王涛河南，做为河南灿烂科技股份吉印通第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和包管，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、本人不存在《吉印通人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二、本人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和前提河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
三、本人契合该公司章程规定的独立董事任职前提河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
四、本人已经参与培训并获得证券交易所承认的相关证书河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违背《吉印通人民共和国公事员法》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建立的定见》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资格监管法子》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资格办理法子》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级办理人员任职资格办理规定》、《保险机构独立董事办理法子》的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则等关于独立董事任职资格的相关规定河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所营业规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工做经历河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十五、本人及本人曲系亲属、次要社会关系均不在该公司及其从属企业任职河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十六、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十七、本人及本人曲系亲属不在间接或间接持有该公司已发行股份*%以上的股东单元任职，也不在该上市公司前五名股东单元任职河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十八、本人及本人曲系亲属不在该公司控股股东、现实控造人及其从属企业任职河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、现实控造人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及次要负责人河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、现实控造人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职，也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十一、本人在比来十二个月内不具有前六项所列任一种情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十二、本人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法，且期限尚未届满的人员河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且期限尚未届满的人员河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十四、本人不是比来三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十五、本人比来三十六月未遭到证券交易所公开训斥或三次以上传递攻讦河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十六、本人未因做为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限造担任上市公司董事职务河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十八、包罗该公司在内，本人兼任独立董事的境表里上市公司数量不超越*家河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
二十九、本人在该公司持续担任独立董事未超越六年河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
三十、本人已经按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工做履历、全数兼职情况等详细信息予以公示河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的情形河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：_____________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：_____________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定颁发独立董事定见或颁发的独立定见经证明明显与事实不符的情形河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：_____________________________
三十四、本人比来三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
三十五、包罗该公司在内，本人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级办理人员的情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：_____________________________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早夺职的情形河南。
□是 □否√不适用
如否河南，请详细申明：_____________________________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形河南。
√是 □否
如否河南，请详细申明：____________________________
声明人慎重声明：
本人完全清晰独立董事的职责，包管上述声明实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；不然，本人愿意承担由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或规律处分河南。本人在担该公司独立董事期间，将严酷遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精神勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司次要股东、现实控造人或其他与公司存在短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司独立董事期间，如呈现不契合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会陈述并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人受权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所营业专区录入、报送给深圳证券交易所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的法令责任河南。
声明人（签订）：
王 涛
日 期 ：2022年 10 月9日