合肥芯碁微电子装备股份吉印通 202*年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任合肥。

重要内容提醒：

● 本次会议能否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：202*年1月*日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 7*9 号 1 号楼 2 楼苏黎世会议室

（三）出席会议的通俗股股东、出格表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等合肥。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓密斯主持会议合肥。接纳现场投票与网

络投票相连系的体例召开合肥。会议的召集和召开法式、出席会议人员的资格、会议

的表决体例与法式均契合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所

上市公司股东大会收集投票施行细则》及《公司章程》的有关规定合肥。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人合肥，出席9人；

2、公司在任监事*人合肥，出席*人；

*、董事会秘书魏永珍出席了本次会议合肥。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司〈章程〉并打点工商存案的议案》

审议成果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

审议成果：通过

表决情况：

*、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议成果：通过

表决情况：

*、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

审议成果：通过

表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况申明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：刘斯妤、宋婷婷

2、律师见证结论定见：

公司本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决法式及表决成果均契合相关法令、律例和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效合肥。

特此通知布告合肥。

合肥芯碁微电子配备股份吉印通董事会

202*年1月*日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

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