证券代码：****** 证券简称：江航配备
合肥江航飞机配备股份吉印通
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任合肥。
重要内容提醒：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述内容的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任合肥。
公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人（管帐主管人员）包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好合肥。
第三季度财政报表能否经审计
□是 √否
一、 次要财政数据
(一)次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
注:“本陈述期”指本季度初至本季度末*个月期间，下同合肥。
(二)非经常性损益项目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
(三)次要管帐数据、财政目标发作变更的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
注：股东国新本钱吉印通、北京浩蓝行远投资办理吉印通－宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资办理中心（有限合伙）、江西省军工控股集团吉印通和中兵股权投资基金办理（北京）吉印通－中兵宏慕（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）于201*年*月12日与本公司签定《增资协议》，许诺同意自增资认购完成工商变动之日（201*年*月29日）起*0个月内不停止让渡公司股份等其他限造合肥。
三、 其合肥他提醒事项
需提醒投资者存眷的关于公司陈述期运营情况的其合肥他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财政报表
(一)审计定见类型
□适用 √不适用
(二)财政报表
合并资产欠债表
2022年9月*0日
体例单元:合肥江航飞机配备股份吉印通单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：宋祖铭主管管帐工做负责人：孙军管帐机构负责人：李华
合并利润表
2022年1—9月
体例单元：合肥江航飞机配备股份吉印通
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发作统一控造下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元合肥。
公司负责人：宋祖铭主管管帐工做负责人：孙军管帐机构负责人：李华
合并现金流量表
2022年1—9月
体例单元：合肥江航飞机配备股份吉印通
单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：宋祖铭主管管帐工做负责人：孙军管帐机构负责人：李华
2022年起初次施行新管帐原则或原则解释等涉及调整初次施行昔时岁首年月的财政报表
□适用 √不适用
特此通知布告合肥。
合肥江航飞机配备股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：****** 证券简称：江航配备 通知布告编号：2022-0**
合肥江航飞机配备股份吉印通
关于修订《公司章程》的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任合肥。
合肥江航飞机配备股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月2*日以通信体例召开第二届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决成果审议通过了《关于修订〈合肥江航飞机配备股份吉印通章程〉的议案》合肥。详细内容如下：
一、修订原因
2022年9月1*日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年半年度本钱公积金转增股本计划的议案》，以计划施行前的公司总股本*0*,7**,**7股为基数，以本钱公积金向全体股东每股转增0.*股，共计转增1*1,*97,7*7股合肥。该权益分拨已于2022年10月1*日施行完成，公司注册本钱由*0*,7**,**7元变动为***,2*2,2**元，公司股份总数由*0*,7*.**万股变动为***,2*.2*万股。
按照《吉印通人民共和国公司法》《吉印通人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法令、律例、标准性文件的规定，连系公司运营开展现实情况，公司拟对《合肥江航飞机配备股份吉印通章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条目停止适应性调整合肥。
二、《公司章程》本次修订前后对照情况
除上述修订的条目外，《公司章程》中其他条目连结稳定合肥。以上内容最末以市场监视注销办理部分核准内容为准。
021yin.com）予以披露。
特此通知布告合肥。
合肥江航飞机配备股份吉印通董事会
2022年10月27日
证券代码：****** 证券简称：江航配备 通知布告编号：2022-0*1
合肥江航飞机配备股份吉印通
第二届监事会第二次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任合肥。
一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机配备股份吉印通（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月2*日以通信表决的体例召开，本次会议通知已于2022年10月21日以邮件体例送达公司全体监事合肥。
本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参与表决监事*人，现实参与表决监事*人合肥。本次会议的召集、召开契合《吉印通人民共和国公司法》等法令、律例和《合肥江航飞机配备股份吉印通章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议合肥，逐项表决，做出以下决议：
（一）审议通过《合肥江航飞机配备股份吉印通2022年第三季度陈述》
监事会认为：2022年第三季度陈述的体例和审议法式契合相关法令律例及《公司章程》的有关规定合肥。陈述的内容与格局契合有关规定。陈述实在反映了公司2022年第三季度的财政情况和运营功效，披露的信息实在、准确、完好，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
表决成果：*票同意，0票反对，0票回避，0票弃权合肥。
021yin.com）披露的《江航配备2022年第三季度陈述》合肥。
（二）审议通过《关于与中航工业集团财政有限责任公司签定金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》
监事会认为：本次与财政公司签定《金融办事框架协议》，是以市场原则为根底，协议内容合法合规，约定条目公允公平，涉及的联系关系交易订价公允合理，决策法式契合相关法令、律例的要乞降《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，出格是中小股东利益的情形合肥。综上，我们同意《关于与中航工业集团财政有限责任公司签定金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》。
联系关系监事王伟回避表决合肥。
表决成果：2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权合肥。
本议案需提交公司股东大会审议合肥。
021yin.com）的《江航配备关于与中航工业集团财政有限责任公司签定金融办事框架协议暨联系关系交易的通知布告》（通知布告编号：2022-0*2）合肥。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议合肥。
特此通知布告合肥。
合肥江航飞机配备股份吉印通监事会
2022年10月27日
证券代码：****** 证券简称：江航配备 通知布告编号：2022-0**
合肥江航飞机配备股份吉印通
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任合肥。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2022年11月11日
●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月11日1*点00分
召开地点：安徽省合肥市延安路**号公司会议室
（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间合肥。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2022年11月11日
至2022年11月11日
接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1*-1*:00合肥。
（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行合肥。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 申明各议案已披露的时间和披露媒体
021yin.com）登载《2022年第三次临时股东大会会议材料》合肥。
2、 出格决议议案：议案2
*、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1
*、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的联系关系股东名称：中航机载系统吉印通、中航航空财产投资吉印通、航证科创投资吉印通
*、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
021yin.com）停止投票合肥。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。
（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准合肥。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交合肥。
四、 会议出席对象
（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算吉印通上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决合肥。该代办署理人没必要是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级办理人员合肥。
（三） 公司礼聘的律师合肥。
（四） 其合肥别人员
五、 会议注销办法
（一）注销时间：2022年11月7日9:00-17:00，以信函或者传实体例打点注销的，须在2022年11月7日17:00 前送达合肥。
（二）注销地点：安徽省合肥市包河工业区延安路**号公司董事会办公室合肥。
（三）注销体例：
1、天然人股东亲身出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代办署理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权委托书原件和受托人身份证原件合肥。
2、法人股东由法定代表人亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权委托书（加盖公章）合肥。
*、股东可按以上要求以信函、传实的体例停止注销，信函抵达邮戳和传实抵达日应不迟于2022年11月7日17:00，信函、传实中需说明股东联络人、联络德律风及说明“股东大会”字样合肥。通过信函或传实体例注销的股东请在参与现场会议时照顾上述证件。公司不承受德律风体例打点注销。
六、 其合肥他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理合肥。
（二）参会股东请照顾相关证件提早半小时抵达会议现场打点签到合肥。
（三）会议联络体例
通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路**号
邮编：2*00*1
德律风：0**1-***99001
传实：0**1-***99**1
联络人：王永骞袁乃国
特此通知布告合肥。
合肥江航飞机配备股份吉印通董事会
2022年10月27日
附件1：受权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权委托书
受权委托书
合肥江航飞机配备股份吉印通：
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权合肥。
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决合肥。
证券代码：****** 证券简称：江航配备 通知布告编号：2022-0*2
合肥江航飞机配备股份吉印通关于与中航工业集团财政有限责任公司
签定金融办事框架协议暨联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任合肥。
重要内容提醒：
●交易内容：按照运营开展需要，合肥江航飞机配备股份吉印通（以下简称“本公司”、“公司”）拟与中航工业集团财政有限责任公司（以下简称“财政公司”）签定《金融办事框架协议》，由财政公司在运营范畴内为公司供给存款、贷款及其他金融办事合肥。
●本次联系关系交易已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，联系关系股东中航机载系统吉印通、中航航空财产投资开展吉印通、航证科创投资有限责任公司将回避本议案的表决合肥。
●本次联系关系交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对联系关系人构成依赖合肥。
一、联系关系交易概述
为优化财政办理，进步资金利用效率，公司拟与财政公司签定《金融办事框架协议》合肥。财政公司与本公司受统一最末控造方中国航空工业集团吉印通控造；本次交易构成联系关系交易，不构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组。除本次交易外，截至2022年10月2*日，公司在财政公司的存款余额为*2,2*0.12万元，该金额在公司2022年度估计日常联系关系交易金额范畴内，契合相关规定。
二、交易方介绍
（一）根本情况
（二）联系关系方次要财政目标
中航工业集团财政有限责任公司比来一年经审计的次要财政数据：截至2021年12月*1日，中航工业集团财政有限责任公司资产总额为19,*71,9**.9*万元，净资产为1,1**,22*.0*万元，2021年1-12月实现营业收入*1*,*01.0*万元，净利润**,720.**万元合肥。
（三）联系关系关系申明
财政公司与本公司受统一最末控造方中国航空工业集团吉印通控造，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成联系关系交易合肥。
（四）其合肥他
经查询，财政公司不属于失信被施行人，其运营情况优良，可以履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约才能合肥。
三、联系关系交易的次要内容
（一）协议签订方
本公司及财政公司
（二）两边合做内容
财政公司在运营范畴内向公司及其全资及控股子公司（以下简称“子公司”）供给以下金融办事：
1.存款办事；2.贷款办事；*.结算办事；*.承兑及非融资性保函办事；*.经银监会批准的其他金融办事合肥。
（三）交易限额
1.每一日公司及其子公司向财政公司存入之每日更高存款结余（包罗应计利钱）不超越人民币1*亿元（含外币折算人民币）合肥。
2. 公司可轮回利用的贷款额度为不超越人民币1*亿元（含外币折算人民币），用于贷款、票据贴现和应收账款保理等贷款类金融办事合肥。
*. 公司可利用的其他办事额度为不超越人民币0亿元（含外币折算人民币），用于除上述贷款额度事项以外的其他财政公司为公司供给的金融办事合肥。
*. 财政公司可按照与公司及其子公司已开展的金融办事营业情况以及公司及其子公司的信誉情况，调整上述交易额度合肥。
（四）办事原则及办事价格
办事原则：公司及其子公司有权按照其营业需求，自主选择供给金融办事的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间合肥。
办事价格确实定原则：
1、存款办事：财政公司吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该品种存款规定的同期基准利率，除契合前述外，财政公司吸收公司及其子公司人民币存款的利率，应不低于同期中国国内次要贸易银行就同类存款所供给的均匀利率合肥。
2、贷款办事：财政公司向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行受权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期财政公司向订价影响因素不异第三方发放同品种贷款所确定的利率，亦不高于中国国内次要贸易银行就同类贷款所确定的均匀利率合肥。
*、结算办事：财政公司为公司及其子公司供给各项结算办事收取的费用，应不高于同期财政公司向航空工业集团部属其他成员单元就同类办事所收取的费用，亦应不高于同期中国国内次要贸易银行就同类办事所收取的费用合肥。
*、承兑及非融资性保函办事：财政公司向公司及其子公司供给承兑及非融资性保函所收取的费用，应不高于同期财政公司向任何同信誉级别第三方供给承兑及非融资性保函所确定的费用，亦不高于财政公司在贸易银行就同类承兑及非融资性保函所确定的费用合肥。
*、关于其他办事：财政公司为公司及其子公司供给其他办事所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型办事规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三标的目的公司及其子公司供给同品种办事所收取的费用；除契合前述外，财政公司向公司及其子公司供给该类办事所收取的费用，也应不高于财政公司向任何同信誉级别第三方供给同品种办事所收取的费用合肥。
（五）协议期限
协议自股东大会审议通过之日起*年行合肥。
（六）协议的生效
《金融办事框架协议》应于两边法定代表人或受权代表签字并加盖公章，并履行《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的相关法式（包罗经本公司股东大会审议通过）后生效合肥。
（七）风险评估
1、财政公司应根据本公司的要求向本公司供给比来一个管帐年度经审计的年度财政陈述以及风险目标等需要信息，本公司经审阅后出具风险评估陈述，并经本公司董事会审议通事后对外披露合肥。
2、公司及其子公司与财政公司发作营业往来期间，本公司有权每半年获得并审阅财政公司的财政陈述以及风险目标等需要信息，并出具风险持续评估陈述，经本公司董事会审议通事后与半年度陈述和年度陈述一并对外披露合肥。财政公司应当共同供给相关财政陈述以及风险目标等需要信息。
（八）控造办法
1、财政公司应严酷根据中国银行保险监视办理委员会颁布的财政公司风险监测目标标准运做，包管本钱充沛率、活动性比例等次要监管目标契合《企业集团财政公司办理法子》的规定合肥。
2、财政公司应确保资金结算收集平安运行，控造资金风险，保障公司及其子公司存放资金的平安合肥。
*、本公司应当造定以保障存放资金平安性为目的的风险处置预案，经董事会审议通事后对外披露合肥。本公司应当指派专门机构和人员对存放于财政公司的资金风险情况停止动态评估和监视，财政公司应当共同本公司的评估和监视。当呈现风险处置预案确定的风险情形，本公司应当及时予以披露，并根据预案积极采纳办法保障本公司利益。
*、公司及其子公司和财政公司发作的金融办事营业将严酷根据有关法令律例对联系关系交易的要求，履行响应的决策法式和信息披露义务合肥。
四、该联系关系交易的目标以及对上市公司的影响
财政公司做为一家经中国银行保险监视办理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单元供给金融办事的各项天分合肥。财政公司为公司供给金融办事，有利于优化公司财政办理、降低融资成本和融资风险，为公司久远开展供给资金撑持和通顺的融资渠道。财政公司为公司打点存款、综合授信、结算及其它金融办事时，办事价格遵照公允合理的原则，根据不高于市场公允价格或国度规定的尺度造定金融办事的价格。该联系关系交易不会损害公司及非联系关系股东的利益。
五、联系关系交易履行的审议法式
2022年10月2*日，公司第二届董事会第二次会议，7票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过了《关于与中航工业集团财政有限责任公司签定金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》，联系关系董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表决法式契合《公司法》《证券法》等法令律例以及《公司章程》的有关规定合肥。
2022年10月2*日，公司第二届监事会第二次会议，2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，审议通过了《关于与中航工业集团财政有限责任公司签定金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》，联系关系监事王伟回避表决，表决法式契合《公司法》《证券法》等法令律例以及《公司章程》的有关规定合肥。
本次联系关系交易事项尚需要提交股东大会审议，联系关系股东需回避表决合肥。
审计委员会对该议案停止审议并颁发如下定见：公司与中航工业集团财政有限责任公司签订的《金融办事框架协议》契合公司营业开展需要，交易各方均遵照公允的市场价格与前提，有利于优化公司财政办理、进步资金利用效率，不存在损害中小股东利益的情况，契合公司及全体股东的利益合肥。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并颁发事前承认定见如下：中航工业集团财政有限责任公司做为一家经原中国银行业监视办理委员会批准成立的非银行金融机构，财政公司按照《金融办事协议》在运营范畴内为公司供给金融办事契合国度有关法令律例的规定合肥。两边拟签订的《金融办事框架协议》约定的前提遵照平等自愿的原则，订价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因而，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议，联系关系董事在审议本次议案时应当回避表决。
独立董事对该议案停止审议并颁发独立定见如下：我们认为公司与中航工业集团财政有限责任公司签订的《金融办事框架协议》契合公司营业开展需要，交易各方均遵照了平等自愿的原则，订价原则公允，不存在损害公司及股东、出格是中小股东利益的行为，该事项有利于优化公司财政办理、进步资金利用效率合肥。董事会在审议该议案时，联系关系董事均回避表决，契合相关法令、律例及《公司章程》的规定。因而，我们一致同意本议案，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
监事会定见：本次与财政公司签定《金融办事框架协议》，是以市场原则为根底，协议内容合法合规，约定条目公允公平，涉及的联系关系交易订价公允合理，决策法式契合相关法令、律例的要乞降《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，出格是中小股东利益的情形合肥。
六、保荐机构核查定见
经审核公司董事会会议材料和会议审议成果、监事会会议材料和会议审议成果以及独立董事定见合肥，保荐机构中信证券股份吉印通、中航证券吉印通认为：
公司与财政公司签订《金融办事框架协议》事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司联系关系董事在董事会会议审议该联系关系交易事项时回避了表决，独立董事颁发了明白同意的独立定见，尚需提交公司股东大会审议合肥。本次事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运做》等法令、律例、标准性文件的要求。该事项可以更好满足公司投资和日常运营的资金需求，有利于公司持续安康开展，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对公司与财政公司签订《金融办事框架协议》事项无异议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第二次会议决议；
（二）第二届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前承认及独立定见；
（四）第二届审计委员会2022年第一次会议决议；
（五）中信证券股份吉印通、中航证券吉印通关于合肥江航飞机配备股份吉印通与中航工业集团财政有限责任公司签定《金融办事框架协议》暨联系关系交易的核查定见；
（六）《金融办事框架协议》合肥。
特此通知布告合肥。
合肥江航飞机配备股份吉印通董事会
2022年10月27日