证券代码：*0*011 证券简称：合锻智能 通知布告编号：202*-002
合肥合锻智能造造股份吉印通
第四届监事会第二十五次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任合肥。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能造造股份吉印通（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于202*年1月*日上午10时*0分在公司会议室以现场连系通信表决体例召开，本次会议通知于2022年12月29日以专人送达、邮件等体例发出合肥。本次会议应出席监事*名，现实出席监事*名，此中谢鹰松先生以通信表决体例出席会议。本次会议由孙卉密斯主持。本次会议的召开契合《吉印通人民共和国公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议颠末投票表决合肥，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》
经审议合肥，公司监事会认为：
公司本次利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金，可以进步募集资金的利用效率，削减财政费用，降低运营成本，不存在变相改动募集资金利用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目标一般停止合肥。
因而，我们一致同意公司利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。
021yin.com）披露的《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的通知布告》合肥。
表决成果：赞成票 * 票，反对票 0 票，弃权票 0 票合肥。
（二）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议合肥，公司监事会认为：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司监事会一般运做，按照《公司法》等有关法令、律例和《公司章程》的规定，公司监事会需停止换届选举合肥。
经审议表决，我们一致决定提名汪海明先生、史昕先生、印志锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）合肥。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通事后，与公司工会分会主席会议选举产生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会，本届监事任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日行。
表决成果：赞成票 * 票，反对票 0 票，弃权票 0 票合肥。
本议案尚需提交公司202*年第一次临时股东大会审议合肥。
特此通知布告合肥。
合肥合锻智能造造股份吉印通监事会
202*年1月*日
附件：非职工代表监事候选人简历
汪海明先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19**年生，本科学历合肥。现任本公司监事、公司内刊施行总编、党委办公室主任，安徽思源三轻智能造造吉印通监事，合肥核舟电子科技吉印通监事。
汪海明先生未持有公司股份，与公司现实控造人及持股*%以上的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
史昕先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19*0年生，本科学历合肥。现任本公司消费中心总监、拆配功课部部长。
史昕先生未持有公司股份，与公司现实控造人及持股*%以上的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
印志锋先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19*1年生，本科学历合肥。现任本公司研发中心总监。
印志锋先生未持有公司股份，与公司现实控造人及持股*%以上的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
证券代码：*0*011 证券简称：合锻智能 通知布告编号：202*-00*
合肥合锻智能造造股份吉印通关于202*年度向金融机构申请融资额度的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任合肥。
合肥合锻智能造造股份吉印通（以下简称“公司”）于202*年1月*日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议合肥。现将相关事项通知布告如下：
一、 融资授信情况概述
按照公司运营开展的需要，202*年度，公司拟接纳以固定资产、无形资产等供给抵押或信誉体例向银行申请融资额度，融资额度可轮回利用合肥。详细融资额度如下：
公司董事会受权运营层打点上述融资详细事务，包罗与银行停止贸易会谈、签订响应协议、提交营业申请书等合肥。受权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司运营开展的资金需求，在融资过程中如涉及资产抵押或量押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行响应审议法式及信息披露义务，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益合肥。
特此通知布告合肥。
合肥合锻智能造造股份吉印通董事会
202*年1月*日
证券代码：*0*011 证券简称：合锻智能 通知布告编号：202*-00*
合肥合锻智能造造股份吉印通
关于召开202*年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任合肥。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：202*年1月19日
●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情况
(一) 股东大会类型和届次
202*年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：202*年1月19日1*点*0分
召开地点：公司会议室
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间合肥。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自202*年1月19日
至202*年1月19日
接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1*-1*:00合肥。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行合肥。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
021yin.com）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关通知布告合肥。
2、 出格决议议案：无
*、 对中小投资者零丁计票的议案：2、*、*
*、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
*、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
021yin.com）停止投票合肥。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和合肥。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与合肥。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准合肥。
(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票合肥。
(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准合肥。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交合肥。
(六) 接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例合肥，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决合肥。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级办理人员合肥。
(三) 公司礼聘的律师合肥。
(四) 其合肥别人员
五、 会议注销办法
（一）注销时间：202*年1月1*日上午9:00-11:00合肥，下战书1*:00-1*:00
（二）注销地点：安徽省合肥市经济手艺开发区紫云路12*号合肥，公司证券部
（三）注销体例：
1、参与会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人受权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、小我股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
*、委托出席会议：委托代办署理人持本人身份证、受权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
*、异地股东可用信函或传实体例注销合肥。
异地股东可于注销时间通过信函或传实、电子邮件体例停止注销（需供给前款规定的有效证件的复印件），附联络德律风,并说明“股东大会”字样合肥。
（四）会议联络人：王晓峰、徐琴
（五）会议联络体例：
德律风：0**1—***7*7*9
传实：0**1—***7**0*
021yin.com
邮政编码：2*0*01
六、 其合肥他事项
出席会议的股东或代办署理人食宿及交通费自理合肥。
特此通知布告合肥。
合肥合锻智能造造股份吉印通董事会
202*年1月*日
附件1：受权委托书
附件2：接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例申明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权委托书
受权委托书
合肥合锻智能造造股份吉印通：
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席202*年1月19日召开的贵公司202*年第一次临时股东大会，并代为行使表决权合肥。
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决合肥。
附件2接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例申明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号合肥。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。
二、申报股数代表选举票数合肥。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票合肥。股东按照本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会接纳累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事*名，董事候选人有*名；应选独立董事2名，独立董事候选人有*名；应选监事2名，监事候选人有*名合肥。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，接纳累积投票造，他（她）在议案*.00“关于选举董事的议案”就有*00票的表决权，在议案*.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案*.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权合肥。
该投资者能够以*00票为限，对议案*.00按本身的意愿表决合肥。他（她）既能够把*00票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。
如表所示：
证券代码：*0*011 证券简称：合锻智能 通知布告编号：202*-001
合肥合锻智能造造股份吉印通
第四届董事会第三十一次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任合肥。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能造造股份吉印通（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议经全体董事同意，于202*年1月*日上午10时00分在公司会议室以现场连系通信表决体例召开，本次会议通知于2022年12月29日以专人送达、邮件等体例发出合肥。本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人，此中刘雨菡密斯、刘宝莹先生、张金先生、墨卫东先生、刘志迎先生以通信表决体例出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部门高级办理人员列席了会议。本次会议的召开契合《吉印通人民共和国公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议颠末投票表决合肥，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》
按照公司运营开展的需要，202*年度，公司决定接纳以固定资产、无形资产等供给抵押或信誉体例向中国工商银行股份吉印通合肥望江路收行申请融资额度20,000万元、杭州银行股份吉印通合肥分行申请融资额度1*,000万元、招商银行股份吉印通合肥分行申请融资额度10,000万元、交通银行股份吉印通安徽省分行申请融资额度20,000万元、中国光大银行股份吉印通合肥分行申请融资额度10,000万元、中国建立银行股份吉印通合肥经济手艺开发区收行申请融资额度20,000万元、兴业银行股份吉印通合肥分行申请融资额度20,000万元、中国银行股份吉印通安徽省分行申请融资额度10,000万元、中信银行股份吉印通合肥分行申请融资额度20,000万元、上海浦东开展银行股份吉印通合肥分行申请融资额度20,000万元、中国民生银行股份吉印通合肥分行申请融资额度20,000万元、华夏银行股份吉印通合肥分行申请融资额度10,000万元、徽商银行股份吉印通合肥分行申请融资额度20,000万元、合肥科技农村贸易银行股份吉印通合肥分行申请融资额度*,000万元、九江银行股份吉印通合肥分行申请融资额度*,000万元、东亚银行(中国)吉印通合肥分行申请融资额度*,000万元、东莞银行股份吉印通合肥分行申请融资额度7,000万元、中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000万元、安然银行股份吉印通合肥分行申请融资额度20,000万元、中国邮政储蓄银行股份吉印通合肥分行申请融资额度*,000万元、广发银行股份吉印通合肥分行申请融资额度20,000万元、渤海银行股份吉印通合肥分行申请融资额度*,000万元、浙商银行股份吉印通合肥分行申请融资额度1*,000万元、安徽肥西农村贸易银行股份吉印通申请融资额度*,000万元、安徽新安银行股份吉印通申请融资额度10,000万元、南洋贸易银行（中国）吉印通合肥分行申请融资额度*,000万元、上海农村贸易银行股份吉印通申请融资额度10,000万元、安徽马鞍山农村贸易银行股份吉印通肥西分行申请融资额度10,000万元，合计***,000万元合肥。上述融资额度可轮回利用，融资品种包罗但不限于国内商业融资、活动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信誉证等。
公司董事会受权运营层打点上述融资详细事务，包罗与银行停止贸易会谈、签订响应协议、提交营业申请书等合肥。
表决成果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票合肥。
本议案尚需提交公司202*年第一次临时股东大会审议合肥。
（二）审议并通过《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》
021yin.com）披露的《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的通知布告》合肥。
表决成果：同意9票，反对0票，弃权0票合肥。
公司独立董事对本议案颁发了独立定见合肥。
（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》等有关法令、律例和《公司章程》的规定，公司董事会决定停止换届选举合肥。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名严建文先生、张安平先生、王磊先生、王晓峰密斯、刘宝莹先生、赵猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件1）。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日行。
表决成果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票合肥。
公司独立董事对本议案颁发了独立定见合肥。
本议案尚需提交公司202*年第一次临时股东大会审议合肥。
（四）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》等有关法令、律例和《公司章程》的规定，公司董事会决定停止换届选举合肥。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名墨卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件2）。上述独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日行。
表决成果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票合肥。
公司独立董事对本议案颁发了独立定见合肥。
本议案尚需提交公司202*年第一次临时股东大会审议合肥。
（五）审议并通过《关于召开公司202*年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的部门议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于202*年1月19日召开202*年第一次临时股东大会审议相关议案合肥。
021yin.com）披露的《关于召开202*年第一次临时股东大会的通知》合肥。
表决成果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票合肥。
特此通知布告合肥。
合肥合锻智能造造股份吉印通董事会
202*年1月*日
附件1：非独立董事候选人简历
严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19*7年生，博士研究生学历，传授，国务院政府特殊津贴专家，中国科学手艺协会第十届全国委员会委员合肥。现任本公司董事长，合肥登特菲医疗设备吉印通董事长，安徽德福投资吉印通施行董事、总司理，安徽新格投资吉印通施行董事，合肥汇智新质料科技吉印通董事，数控锻压机床配备国度处所吉印通工程研究中心主任，深部煤矿采动响应与灾祸防控国度重点尝试室副主任，高端成形机床成套配备安徽省手艺立异中心主任，智能锻压配备手艺安徽省重点尝试室主任，中国办理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设想分会副主任委员、常务委员，中国机械造造工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学手艺大学兼职传授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，哈尔滨工业大学兼职传授，合肥工业大学传授、硕士生导师，燕山大学兼职传授，太原理工大学特聘传授，安徽理工大学特聘传授、博士生导师。
严建文先生持有公司1**,***,*22股股份，系公司控股股东及现实控造人，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19*9年生，本科学历，注册管帐师合肥。曾任安徽省信任投资公司部属企业丹霞宾馆财政负责人，国元证券虹桥证券部财政司理，合肥曼图机械工业吉印通财政部司理，合肥锻压机床吉印通财政司理。现任本公司副董事长、财政总监，安徽中科光电色选机械吉印通董事，北京机科国创轻量化科学研究院吉印通董事，劳弗尔视觉科技吉印通施行董事，合肥汇智新质料科技吉印通董事，安徽中科新研陶瓷科技吉印通董事。
张安平先生持有公司*1*,000股股份，与公司现实控造人及持股*%以上的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19*1年生，硕士研究生学历，高级工程师合肥。曾任本公司手艺部主任工程师、研发部部长、市场部销售区域司理、销售中心副主任、销售中心主任、总司理助理、副总司理。现任本公司董事、总司理。
王磊先生持有公司20,000股股份，与现实控造人及持股*%以上的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
王晓峰密斯，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历合肥。现任本公司董事、董事会秘书，合肥合锻智能配备吉印通监事。
王晓峰密斯持有公司1,0**,000股股份，与公司现实控造人及持股*%以上的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19**年生，硕士研究生学历合肥。曾任合肥美亚光电手艺吉印通研究所所长，安徽中科光电色选机械吉印通副总司理。现任本公司董事，安徽中科光电色选机械吉印通董事长兼总司理，劳弗尔视觉科技吉印通总司理。
刘宝莹先生未持有公司股份，与公司现实控造人及其他持股*%以上的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
赵猛先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19**年生，本科学历合肥。曾任合肥美亚光电手艺吉印通研究所所长助理。现任安徽中科光电色选机械吉印通手艺总监。
赵猛先生未持有公司股份，与公司现实控造人及其他持股*%以上的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。
附件2：独立董事候选人简历
墨卫东先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19*2年生，博士研究生学历，传授合肥。曾任合肥工业大学办理学院管帐系主任、副传授、传授、副院长、博士生导师，经济学院院长，黄山旅游开展股份吉印通独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份吉印通独立董事，安徽金种子酒业股份吉印通独立董事，华安证券股份吉印通独立董事。现任本公司独立董事，合肥工业大学经济学院传授、博士生导师，中国管帐学会理事，中国管帐学会管帐信息化专业委员会副主任，安徽丰原药业股份吉印通独立董事，安徽安科生物工程（集团）股份吉印通独立董事，安徽晶奇收集科技股份吉印通独立董事，合肥安达创展科技股份吉印通独立董事。
墨卫东先生已获得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。墨卫东先生与公司的现实控造人、持股*%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存在联系关系关系。经上海证券交易所审核，未对墨卫东先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。
刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19**年生，博士研究生学历，传授合肥。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副传授、传授、系主任，中徽机电科技股份吉印通独立董事，安徽金种子酒业股份吉印通独立董事，国厚资产办理股份吉印通独立董事。现任本公司独立董事，中国科学手艺大学办理学院传授、博士生导师，淮北矿业控股股份吉印通独立董事，安徽华人安康医药股份吉印通独立董事，合肥高科科技股份吉印通独立董事。
刘志迎先生已获得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。刘志迎先生与公司的现实控造人、持股*%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存在联系关系关系。经上海证券交易所审核，未对刘志迎先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。
徐枞巍先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，19**年生，硕士研究生学历，传授合肥。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份吉印通独立董事，中航动力控造股份吉印通独立董事，洛阳轴研科技股份吉印通独立董事，安徽艾可蓝环保股份吉印通独立董事，科大智能科技股份吉印通独立董事。现任科大智能科技股份吉印通监事会主席，北京航空航天大学传授、博士生导师，上海才赋人力资本科技吉印通董事长，北京赛斯德软件科技吉印通董事长，北京空天无人科技研究院院长，科大国盾量子手艺股份吉印通独立董事。
徐枞巍先生已获得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒合肥。徐枞巍先生与公司的现实控造人、持股*%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存在联系关系关系。
证券代码：*0*011 证券简称：合锻智能 通知布告编号：202*-00*
合肥合锻智能造造股份吉印通
关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动
资金的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任合肥。
重要内容提醒：
●募集资金临时弥补活动资金的金额：*0,**0万元合肥。
●募集资金临时弥补活动资金的期限：自董事会审议批准之日起不超越12个月合肥。
合肥合锻智能造造股份吉印通（以下简称“公司”）于202*年1月*日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》合肥。公司拟利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月。现将相关事项通知布告如下：
一、募集资金根本情况
（一）现实募集资金到位情况
经中国证券监视办理委员会《关于核准合肥合锻智能造造股份吉印通非公开发行股票的批复》（证监答应[2021]**22号）核准，公司向*名特定投资者非公开发行人民币通俗股（A股）**,***,1**股（以下简称“本次非公开发行”），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.*9元，募集资金总额人民币**0,*1*,19*.0*元，扣除相关发行费用后，现实募集资金净额***,012,*0*.12万元合肥。上述募集资金到位情况已经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并于2022年1月*日出具容诚验字[2022]2*0Z0012号《验资陈述》。
（二）募集资金办理情况
为标准公司募集资金办理，庇护投资者权益，公司与中国工商银行股份吉印通合肥望江路收行、保荐机构天风证券股份吉印通签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，施行专户存储办理合肥。
（三）募集资金存储情况
截至2022年12月*1日合肥，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额为人民币*0*,7*2,097.0*元，详细存储情况如下：
（四）上次利用闲置募集资金暂时弥补活动资金情况
2019年07月1*日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》，同意公司利用暂时闲置募集资金1,000万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。
2019年09月2*日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》，同意公司利用暂时闲置募集资金2,000万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。
2019年11月2*日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》，同意公司利用暂时闲置募集资金*,000万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。
2020年0*月11日，公司已将上述暂时性弥补活动资金的募集资金合计9,000万元全数提早偿还至公司募集资金公用账户合肥。
2022年2月1*日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》，同意公司利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。
2022年12月27日，公司已将上述暂时性弥补活动资金的募集资金*0,**0万元全数提早偿还至公司募集资金公用账户合肥。
二、募集资金投资项目标根本情况
截至2022年12月*1日合肥，公司本次非公开发行募集资金方案用处及现实投入情况如下：
单元：万元
三、本次利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的方案
公司连系消费运营需求及财政情况，为进步募集资金利用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司营业增长对活动资金的需求，在包管募集资金投资项目建立资金需求的前提下，本着全体股东利益更大化原则，公司拟利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。暂时闲置募集资金用于弥补活动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等偿还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的利用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提早偿还，以确保募集资金投资项目标一般运行。本次利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金不会变相改动募集资金用处，不会影响募集资金投资方案的一般停止，不会通过间接或间接摆设将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的董事会审议法式
公司于202*年1月*日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》，公司独立董事颁发了明白同意的定见，同意公司利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。暂时闲置募集资金用于弥补活动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等偿还。
五、专项定见申明
（一）保荐机构定见
经核查合肥，保荐机构认为：
公司利用人民币*0,**0万元闲置募集资金暂时弥补活动资金事项已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事已对该事项颁发了定见合肥。该事项的审议法式契合有关法令律例及《公司章程》的规定。
公司利用部门闲置募集资金暂时弥补活动资金不会变相改动募集资金用处，不会影响募集资金投资方案的一般停止，不会通过间接或间接摆设将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易合肥。天风证券同意公司施行上述事项。
（二）独立董事的定见
公司拟利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。我们认为，契合相关法令、律例及标准性文件的规定，契合公司募集资金的现实利用情况，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情况。公司利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，能够进步募集资金利用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司营业增长对活动资金的需求。
综上所述，我们一致同意公司利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。暂时闲置募集资金用于弥补活动资金到期后，公司以自有资金、银行贷款等偿还。
（三）监事会的定见
公司本次利用暂时闲置募集资金临时弥补活动资金，可以进步募集资金的利用效率，削减财政费用，降低运营成本，不存在变相改动募集资金利用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目标一般停止合肥。
因而，我们一致同意公司利用暂时闲置募集资金*0,**0万元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月合肥。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二十五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议中相关事项的独立定见；
（四）天风证券股份吉印通关于合肥合锻智能造造股份吉印通利用部门闲置募集资金暂时弥补活动资金的核查定见合肥。
特此通知布告合肥。
合肥合锻智能造造股份吉印通董事会
202*年1月*日