（上接B11*版）
021yin.com）予以披露。
本领项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会受权公司董事会就上述事项打点工商变动注销手续哈尔滨。
三、内部轨制修订情况
按照有关法令律例的规定和要求哈尔滨，连系公司的现实情况，公司拟修订并施行如下规则与轨制：
1.《哈尔滨国铁科技集团股份吉印通股东大会议事规则》
2.《哈尔滨国铁科技集团股份吉印通董事会议事规则》
*.《哈尔滨国铁科技集团股份吉印通监事会议事规则》
*.《哈尔滨国铁科技科技集团股份吉印通信息披露办理轨制》
*.《哈尔滨国铁科技集团股份吉印通募集资金办理轨制》
021yin.com）予以披露，此中《哈尔滨国铁科技集团股份吉印通股东大会议事规则》《哈尔滨国铁科技集团股份吉印通董事会议事规则》《哈尔滨国铁科技集团股份吉印通监事会议事规则》《哈尔滨国铁科技集团股份吉印通募集资金办理轨制》尚须提交股东大会审议哈尔滨。
特此通知布告哈尔滨。
董事会
2022年12月1*日
证券代码：*****9 证券简称：哈铁科技 通知布告编号：2022-012
哈尔滨国铁科技集团股份吉印通
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任哈尔滨。
重要内容提醒：
● 拟聘用的管帐师事务所名称：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）
一、拟聘用管帐师事务所的根本情况
（一）机构信息
1.根本信息
管帐师事务所名称：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）
成立日期：19*1年【工商注销：2011年12月22日】
组织形式：特殊通俗合伙
注册地址：北京市向阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁布单元及序号：北京市财务局NO 001***9
截至2021岁暮，致同管帐师事务所从业人员超越五千人，此中合伙人20*名，注册管帐师1,1**名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越*00人哈尔滨。
致同管帐师事务所2021年度营业收入2*.**亿元，此中审计营业收入19.0*亿元，证券营业收入*.1*亿元哈尔滨。2021年度上市公司审计客户2*0家，次要行业包罗造造业、信息传输、软件和信息手艺办事业、批发和零售业、房地财产、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.**亿元；本公司同业业上市公司审计客户*家。
2.投资者庇护才能
致同管帐师事务所已购置职业保险，累计补偿限额9亿元，职业保险购置契合相关规定哈尔滨。2021岁暮职业风险基金1,0*7.**万元。
致同管帐师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任哈尔滨。
*.诚信记录
致同管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法9次、自律监管办法0次和规律处分1次哈尔滨。2*名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法10次、自律监管办法0次和规律处分1次。
（二）项目信息
1.根本信息
项目合伙人：周全龙，200*年成为注册管帐师，200*年起头处置上市公司审计，2009年起头在本所执业，近三年签订的上市公司审计陈述2份哈尔滨。
签字注册管帐师：孟琦，2009年成为注册管帐师，2009年起头处置上市公司审计，2009年起头在本所执业，近三年签订的上市公司审计陈述1份哈尔滨。
项目量量控造复核人：纪小健，2007年成为注册管帐师，2011年起头处置上市公司审计，2010年起头在本所执业，近三年复核的上市公司审计陈述*份哈尔滨。
2.诚信记录
项目合伙人周全龙、签字注册管帐师孟琦、项目量量控造复核人纪小健近三年未因执业行为遭到刑事惩罚哈尔滨，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分情况如下：
*.独立性
致同管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量控造复核人不存在可能影响独立性的情形哈尔滨。
*.审计收费
本期审计费用系按照公司公开招标成果确定哈尔滨。审计费用1*0万元，此中财政报表审计费用100万元，内部控造审计*0万元。
二、聘用管帐师事务所履行的法式
（一）审计委员会的履职情况
根据《吉印通人民共和国公司法》《吉印通人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工做细则》等有关规定，公司审计委员会查阅了致同管帐师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，承认致同管帐师事务所的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能，同意向董事会提议聘用致同管帐师事务所为公司2022年度财政报表及内部控造审计机构哈尔滨。
（二）独立董事的事前承认情况和独立定见
1.独立董事的事前承认情况
经核查， 致同管帐师事务所是契合《吉印通人民共和国证券法》规定的专业办事机构，具备为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以满足公司审计工做要求，不会损害公司和全体股东的利益，在供给公司上市审计办事、2021年度财政陈述及内控审计办事期间，工做勤勉尽责，独立、客不雅、公平，具备继续为公司供给年度审计办事的才能和要求哈尔滨。因而，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议停止审议。
2.独立董事的独立定见
经核查，公司本次续聘致同管帐师事务所的审议法式充实、得当，契合有关法令律例的规定，致同管帐师事务所在为公司供给上市审计及2021年度审计办事工做中，恪尽职守，遵照独立、客不雅、公平的职业原则，出具的各项陈述客不雅、实在地反映了公司的财政情况、运营功效哈尔滨。因而，我们同意公司续聘致同管帐师事务所为公司2022年度财政及内控审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2022年12月1*日，公司召开第一届董事会第十七次会议，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2022年度管帐师事务所的议案》，同意续聘致同管帐师事务所为公司2022年度财政报表及内部控造审计机构哈尔滨。
（四）生效日期
本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效哈尔滨。
特此通知布告哈尔滨。
哈尔滨国铁科技集团股份吉印通董事会
2022年 12 月1* 日
证券代码：*****9 证券简称：哈铁科技 通知布告编号：2022-01*
哈尔滨国铁科技集团股份吉印通
关于召开2022年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任哈尔滨。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2022年12月29日
● 本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年12月29日 1*点 *0分
召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份吉印通一号会议室
（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间哈尔滨。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2022年12月29日
至2022年12月29日
接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1*-1*:00哈尔滨。
（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行哈尔滨。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 申明各议案已披露的时间和披露媒体
021yin.com）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关通知布告哈尔滨。
2、 出格决议议案：1、2
*、 对中小投资者零丁计票的议案：*
*、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
*、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
021yin.com）停止投票哈尔滨。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。
（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准哈尔滨。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交哈尔滨。
四、 会议出席对象
（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算吉印通上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决哈尔滨。该代办署理人没必要是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级办理人员哈尔滨。
（三） 公司礼聘的律师哈尔滨。
（四） 其哈尔滨别人员
五、 会议注销办法
（一）注销材料
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代办署理人应持有以下文件打点注销：
1、法人股东：法定代表人出席的哈尔滨，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（若有）；委托代办署理人出席的，应供给代办署理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单元出具的书面受权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（若有）；
2、天然人股东：本人身份证、股票账户卡（若有）；委托代办署理人出席的，应 供给委托人和代办署理人有效身份证、委托人出具的书面受权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（若有）哈尔滨。
（二）注销体例
公司股东能够通过现场、信函体例注销，公司不承受德律风体例注销哈尔滨。
1、现场注销：时间为 2022 年 12 月2*日（上午 *：*0-11：*0，下战书 1*：*0-1*：*0），地点为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2*99号哈尔滨国铁科技集团股份吉印通 哈尔滨。
2、信函体例注销：须在 2022 年 12 月 2*日 1*：*0 点前将上述注销材料复印件通过信函体例送达本公司企管法令部，并在信函上说明股东姓名、股东账户、联络地址、邮编、联络德律风，出席会议时需照顾材料原件（地址见“六、其他事项”）哈尔滨。
六、 其哈尔滨他事项
（一）出席本次会议的股东或代办署理人交通、食宿费自理哈尔滨。
（二）为共同当前防控新型冠状病毒传染肺炎疫情的相关摆设，公司建议股东及股东代表接纳收集投票体例参与本次股东大会哈尔滨。需参与现场会议的股东及股东代办署理人请务必遵从本地防疫部分、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。
（三）参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到，并请照顾身份证明、股东账户卡、受权委托书等原件，以便验证入场哈尔滨。
（四）会议联络体例
联络地址：黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2*99号哈尔滨国铁科技集团股份吉印通企管法令部
邮政编码：1*0000
联络德律风：0**1-******7*
021yin.com
联络人： 赵靖霞 杨海霞
特此通知布告哈尔滨。
哈尔滨国铁科技集团股份吉印通董事会
2022年12月1*日
附件1：受权委托书
附件1：受权委托书
受权委托书
哈尔滨国铁科技集团股份吉印通：
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权哈尔滨。
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决哈尔滨。
本版导读
2022-12-1*
2022-12-1*