葫芦岛锌业股份吉印通关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏葫芦岛。

021yin.com)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例召开，现将有关事项再次提醒如下：

一、召开会议根本情况

1. 股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

*. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定葫芦岛。

*. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月21日1*:*0

（2）收集投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2022年11月21日9:1*—9:2*, 9:*0—11:*0葫芦岛，1*:00—1*:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2022年11月21日9:1*至1*:00葫芦岛。

*. 会议召开体例：

021yin.com）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、收集投票中的一种表决体例，好像一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准葫芦岛。

*. 会议的股权注销日：2022年11月1*日

7. 出席对象：

（1）截至2022年11月1*日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东葫芦岛。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级办理人员

（*）本公司礼聘的律师葫芦岛。

（*）按照相关律例应当出席股东大会的其别人员葫芦岛。

*. 会议地点：葫芦岛锌业股份吉印通四楼会议室葫芦岛。

二、会议审议事项

1. 审议事项

2. 披露情况：上述议案详细内容见巨潮资讯网《公司第十届董事会第二十三次会议决议通知布告》及相关通知布告葫芦岛。

*. 提案2需逐项表决葫芦岛。

*. 提案1-10、12、1*需对中小投资者表决零丁计票葫芦岛。

*. 联系关系股东须对提案1、2、*、*、*、*、7、9、10、12、1*回避表决葫芦岛。

*. 提案1-10为出格决议事项，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/*以上通过葫芦岛。

三、会议注销办法

1. 注销手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代办署理人持本人身份证、受权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡葫芦岛。法人股东代办署理人需持盖单元公章的法人受权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传实体例注销并说明联络德律风。

2. 注销时间：2022年11月17日*:00至17:00行葫芦岛。

*. 注销地点：公司证券部葫芦岛。

*. 会议联络体例

联络德律风：0*29-202*121 公司传实：0*29-2101*01

邮政编码：12*00* 联络人：刘采奕

公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路2*号

*. 会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理葫芦岛。

四、参与收集投票的法式

021yin.com）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权葫芦岛。

股东收集投票的详细法式见附件一葫芦岛。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十三次会议决议葫芦岛。

特此通知布告葫芦岛。

附件一：股东参与收集投票的操做流程

附件二：受权委托书

葫芦岛锌业股份吉印通

董事会

2022年11月1*日

附件一

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1.通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“**07*1”，投票简称为“锌业投票”葫芦岛。

2.填报表决定见或选举票数葫芦岛。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决定见：同意、反对、弃权葫芦岛。

*.股东对总议案停止投票葫芦岛，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同定见葫芦岛。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准葫芦岛。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日9:1*—9:2*,9:*0—11:*0，1*:00—1*:00葫芦岛。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票葫芦岛。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1.互联网投票系统起头投票的时间为2022年11月21日（现场股东大会召开当日）上午9:1*，完毕时间为2022年11月21日（现场股东大会完毕当日）下战书*：00葫芦岛。

2.股东通过互联网投票系统停止收集投票葫芦岛，需根据《深圳证券交易所投资者

收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证葫芦岛，获得“深交所数字证书”或

021yin.com规则指引栏目查阅。

021yin.com在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票葫芦岛。

附件二

受权委托书

兹委托 先生/密斯代表我本人(单元)出席葫芦岛锌业股份吉印通2022年第一次临时股东大会葫芦岛，并受权其对会议议案按下表所示停止表决：

备注：

1.委托人对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异定见葫芦岛。

2.关于接纳非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决定见中选择一个并打“√”，多选或未做选择的，则视为无效委托葫芦岛。

*.关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决葫芦岛。

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单元印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：2022年 月 日

有期限限：截至本次股东大会完毕