葫芦岛锌业股份吉印通关于2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏葫芦岛。

出格提醒:

1.本次股东大会未呈现否决议案的情形葫芦岛。

2.本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议葫芦岛。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2022年11月21日1*:*0

（2）收集投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2022年11月21日9:1*—9:2*, 9:*0—11:*0葫芦岛，1*:00—1*:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2022年11月21日9:1*至1*:00葫芦岛。

2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

*．召开体例：现场表决与收集投票相连系

*．召集人：公司董事会

*．主持人：董事长于恩沅先生

*．会议的召开契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效葫芦岛。

7.出席本次会议的股东及股东代办署理人共*0人，代表股份**2,*1*,0*0股，占公司总股份的2*.99**％葫芦岛。

此中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1*人，代表股份***,*2*,22*股，占公司总股份的2*.*19*％葫芦岛。

（2）通过收集投票出席本次股东大会的股东共计1*人，代表股份1*,**7,*2*股，占公司总股份的1.17**％葫芦岛。

（*）参与本次股东大会的中小股东共计29人，代表股份19,*1*,02*股，占公司总股份的1.*0**％葫芦岛。

公司部门董事、监事、高级办理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律师事务所见证律师通过视频体例列席并见证了本次股东大会葫芦岛。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案接纳现场记名投票与收集投票相连系的表决体例葫芦岛，审议并通过了以下议案：

1.审议《关于公司契合非公开发行A股股票前提的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

2. 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票计划的议案》；

该逐项表决议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

（1）发行股票的品种和面值

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（2）发行体例和发行时间

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（*）发行数量

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（*）发行对象及认购体例

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（*）发行价格及订价原则

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（*）限售期

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（7）募集资金数量和用处

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（*）滚存未分配利润摆设

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（9）上市地点

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

（10）本次发行决议的有效期

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

*. 审议《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

*.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

*.审议《关于公司与葫芦岛宏跃集团吉印通签订〈附前提生效的股份认购协议〉的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

*.审议《关于本次非公开发行股票构成联系关系交易的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

7.审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补办法和相关主体许诺的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

*.审议《关于造定〈公司股东回报规划（2022年度至202*年度）〉的议案》；

总表决情况：

同意**1,*92,**0股，占有效表决权的99.**1*％；反对*2*,*00股，占有效表决权的0.1***％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：通过葫芦岛。

9.审议《关于提请股东大会批准葫芦岛宏跃集团吉印通免于以要约体例增持公司股份的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

10.审议《关于提请股东大会受权董事会全权打点本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：本议案已获得出席本次股东大会的非联系关系股东所持有效表决权的三分之二以上通过葫芦岛。

11.审议《关于修订公司〈募集资金办理和利用法子〉的议案》；

总表决情况：

同意**0,***,**0股，占有效表决权的99.*1**％；反对2,0*9,700股，占有效表决权的0.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意17,7**,*2*股，占有效表决权的*9.****％；反对2,0*9,700股，占有效表决权的10.***7％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：通过葫芦岛。

12.审议《关于增加2022年过活常联系关系交易估计的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：通过葫芦岛。

1*.审议《关于202*年过活常联系关系交易估计的议案》；

该议案属于联系关系交易，联系关系股东中冶葫芦岛有色金属集团吉印通回避表决葫芦岛。

总表决情况：

非联系关系股东同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

中小股东总表决情况：

同意19,290,*2*股，占有效表决权的97.****％；反对*2*,*00股，占有效表决权的2.**1*％；弃权0股，占有效表决权的0.0000％葫芦岛。

表决成果：通过葫芦岛。

三、律师出具的法令定见

1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2．律师姓名：武惠忠 牛金钢

*．结论性定见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决法式、表决成果以及构成的会议决议均契合《公司法》《股东大会规则》等法令、律例、标准性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效葫芦岛。

四、备查文件

1．葫芦岛锌业股份吉印通股东大会决议；

2．法令定见书葫芦岛。

特此通知布告葫芦岛。

葫芦岛锌业股份吉印通

2022年11月21日