证券代码:00*0*1 证券简称:中瓷电子 通知布告编号:2022-100
河北中瓷电子科技股份吉印通
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好,没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河北。
重要内容提醒:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述的实在、准确、完好,不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏,并承担个别和连带的法令责任河北。
2.公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人(管帐主管人员)声明:包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好河北。
*.第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
一、次要财政数据
(一) 次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单元:元
其河北他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况河北。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标情形河北。
(三) 次要管帐数据和财政目标发作变更的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产欠债表项目大幅变更情况与原因申明
单元:元
2、利润表项目大幅变更情况与原因申明
单元:元
*、现金流量表项目大幅变更情况与原因申明
单元:元
二、股东信息
(一) 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元:股
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其河北他重要事项
√适用 □不适用
(一)公司换届选发难项
河北中瓷电子科技股份吉印通(下称“公司”)第一届董事会任期于2022年*月届满,公司已于2022年*月2日在公司会议室通过视频会议的体例召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议河北。会议审议通过了《关于公司董事会停止换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会停止换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会停止换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同时,公司于2022年*月1*召开了2022年第一次临时股东大会,通过了上述议案,并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会构成人员的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于聘用公司总司理的议案》《关于聘用公司常务副总司理、副总司理及财政总监的议案》《关于聘用公司董事会秘书的议案》《关于聘用公司证券事务代表的议案》《关于聘用公司内审负责人的议案》选举产生公司第二届董事会及专门委员会、第二届监事会和公司司理层。
(二)公司2021年度本钱公积转增股本领项
河北中瓷电子科技股份吉印通于2022年*月20日召开了第二届董事会第二次会议,并于2022年*月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配及本钱公积转增股本预案的议案》河北。鉴于公司目前运营情况较为不变,以及对公司将来开展的预期和自信心,为积极回报广阔投资者,与全体股东共享公司开展的运营功效,同意在契合公司利润分配原则、保障公司一般运营和久远开展的前提下,公司2021年度利润分配计划为:公司以总股本1*9,***,***股为基数,拟向全体股东每10股派发现金盈利1.*元(含税),不送红股,以本钱公积金向全体股东每10股转增*股。本次利润分配金额未超越陈述期末未分配利润的余额,转股金额未超越陈述期末本钱公积-股本溢价的余额。别的,公司2021年未分配利润的*0%用于提取肆意盈余公积。公司已于2022年7月1*日收到河北省石家庄市市场监视办理局换发的《营业执照》。公司注册本钱从“1*9**.****万元人民币”增加至“2090*.****万元人民币”;公司股份总数从“1*9**.****万股”增加至“2090*.****万股”。
(三)无偿划转事项
河北中瓷电子科技股份吉印通(以下简称“中瓷电子”或“公司”)控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所(以下简称“十三所”)将其持有的本公司*,9**,*29 股股份(占本公司总股本的*.**%)无偿划转给中电科投资控股吉印通(以下简称“电科投资”)持有河北。
2022年1月17日,十三所与电科投资已签订了《关于河北中瓷电子科技股份吉印通国有股份无偿划转的协议书》,并获得《中国电科关于河北中瓷电子科技股份吉印通部门国有股份无偿划转有关事项的批复》(电科资〔2022〕*1号),批复同意将十三所所持中瓷电子*,9**,*29股股份无偿划转至电科投资持有河北。
2022年*月2*日,公司收到由控股股东十三所转来的由中国证券注销结算有限责任公司出具的《证券过户注销确认书》,上述国有股权无偿划转已于 2022年*月2*日完成证券过户注销手续河北。
本次国有股权无偿划转完成后,十三所持有公司*9,200,**9股股份(占公司总股本**.**%),电科投资持有公司1*,910,0*7股股份(占公司总股本的9.*1%)河北。公司控股股东及现实控造人未发作变革,十三所仍为本公司控股股东,中国电子科技集团吉印通仍为公司现实控造人。
(四)重要的并购或重组方案
公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购置其持有的河北博威集成电路吉印通7*.00%股权及其持有的氮化镓通信基站射频芯片营业资产及欠债,拟向中国电科十三所、数字之光聪慧科技集团吉印通、北京智芯互联半导体科技吉印通、中电科投资控股吉印通、北京首都科技开展集团吉印通、北京顺义科技立异集团吉印通、中电科国投(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)发行股份购置其持有的北京国联万寡半导体科技吉印通9*.*029%股权并向不超越**名特定投资者以询价的体例非公开发行股份募集配套资金河北。
2022年1月27日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈河北中瓷电子科技股份吉印通发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年1月29日在公司指定信息披露媒体登载了相关通知布告河北。
2022年2月1*日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于礼聘中介机构为公司发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易事项供给办事的议案》,并于2022年2月17日在公司指定信息披露媒体登载了相关通知布告河北。
2022年2月2*日,公司披露了《关于披露发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易预案后的停顿通知布告》(通知布告编号:2022-01*)河北。
2022年*月2*日,公司披露了《关于披露发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易预案后的停顿通知布告》(通知布告编号:2022-0**)河北。
2022年*月2*日,公司披露了《关于披露发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易预案后的停顿通知布告》(通知布告编号:2022-0**)河北。
2022年*月2*日,公司披露了《关于披露发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易预案后的停顿通知布告》(通知布告编号:2022-0*0)河北。
2022年*月2*日,公司披露了《关于披露发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易预案后的停顿通知布告》(通知布告编号:2022-0**)河北。
2022年7月2*日河北,公司披露了《关于披露发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易预案后的停顿通知布告》(通知布告编号:2022-070)
2022年*月2*日,召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了关于《河北中瓷电子科技股份吉印通发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易陈述书(草案)》及其摘要等相关议案,并于2022年*月29日予以通知布告,同时通知拟召开2022年第三次临时股东大会河北。
2022年9月9日,公司收到深圳证券交易所上市公司办理二手下发的《关于对河北中瓷电子科技股份吉印通的重组问询函》(答应类重组问询函〔2022〕第1*号)河北。按照问询函的相关要求,公司会同本次交易的相关各方及中介机构就问询函所发问题逐项停止了认实核查及阐发申明,并对重组陈述书停止了响应修订,构成了《河北中瓷电子科技股份吉印通发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易陈述书(草案)(修订稿)》并于2022年9月22日,通过深交所指定披露网站予以通知布告。
四、季度财政报表
(一) 财政报表
1、合并资产欠债表
体例单元:河北中瓷电子科技股份吉印通
2022年09月*0日
单元:元
法定代表人:卜爱民 主管管帐工做负责人:董惠 管帐机构负责人:马美艳
2、合并岁首年月到陈述期末利润表
单元:元
本期发作统一控造下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元河北。
法定代表人:卜爱民 主管管帐工做负责人:董惠 管帐机构负责人:马美艳
*、合并岁首年月到陈述期末现金流量表
单元:元
(二) 审计陈述
第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
公司第三季度陈述未经审计河北。
河北中瓷电子科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码:00*0*1 证券简称:中瓷电子 通知布告编号:2022-09*
河北中瓷电子科技股份吉印通
第二届董事会第八次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好,没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河北。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份吉印通董事会于2022年10月20日别离以电子邮件、书面送达的体例向全体董事发出召开第二届董事会第八次会议的通知河北。本次会议于2022年10月2*日在公司会议室以现场会议和视频会议相连系的体例召开。公司本届董事会现有董事9人,现实出席会议的董事9人,会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会*名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决河北,通过以下决议:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度陈述的议案》
021yin.com)河北。
表决成果:有效表决票共9票,此中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票河北。
(二)审议通过《关于中国电子科技财政吉印通的风险持续评估陈述的议案》
021yin.com)的《关于中国电子科技财政吉印通的风险持续评估陈述》。
公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见河北。
本议案联系关系董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、墨豪杰已对本议案回避表决河北。
表决成果:有效表决票共*票,此中同意票为*票,反对票为0票,弃权票为0票河北。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份吉印通第二届董事会第八次会议决议》河北。
特此通知布告河北。
河北中瓷电子科技股份吉印通董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码:00*0*1 证券简称:中瓷电子 通知布告编号:2022-099
河北中瓷电子科技股份吉印通
第二届监事会第六次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好,没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏河北。
一、监事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份吉印通监事会于2022年10月20日别离以电子邮件、书面送达的体例向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知河北。本次会议于2022年10月2*日在公司会议室以现场会议和视频会议相连系的体例召开。公司本届监事会现有监事*人,现实出席会议的监事*人,会议由监事会主席郝军英密斯主持。本次会议的通知、召开、表决法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经表决河北,通过以下决议:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度陈述的议案》
经审核,监事会认为:董事会体例《河北中瓷电子科技股份吉印通第三季度陈述》的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定,陈述内容实在、准确、完好地反映了公司的现实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏河北。
021yin.com)河北。
表决成果:有效表决票共*票,此中同意票为*票,反对票为0票,弃权票为0票河北。
(二)审议通过《关于中国电子科技财政吉印通的风险持续评估陈述的议案》
021yin.com)
表决成果:有效表决票共*票,此中同意票为*票,反对票为0票,弃权票为0票河北。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份吉印通第二届监事会第六次会议决议》河北。
特此通知布告河北。
河北中瓷电子科技股份吉印通
二〇二二年十月二十八日