证券代码：001212 证券简称：中旗新材 通知布告编号：2022-0*0
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
重要内容提醒：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任广东。
2.公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人(管帐主管人员)声明：包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好广东。
*.第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
一、次要财政数据
（一） 次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单元：元
其广东他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他契合非经常性损益定义的损益项目标详细情况广东。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标情形广东。
（三） 次要管帐数据和财政目标发作变更的情况及原因
√适用 □不适用
二、股东信息
（一） 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其广东他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财政报表
（一） 财政报表
1、合并资产欠债表
体例单元：广东中旗新质料股份吉印通
2022年09月*0日
单元：元
法定代表人：周 军 主管管帐工做负责人：蒋晶晶 管帐机构负责人：程乃军
2、合并岁首年月到陈述期末利润表
单元：元
法定代表人：周 军 主管管帐工做负责人：蒋晶晶 管帐机构负责人：程乃军
*、合并岁首年月到陈述期末现金流量表
单元：元
法定代表人：周 军 主管管帐工做负责人：蒋晶晶 管帐机构负责人：程乃军
（二） 审计陈述
第三季度陈述能否颠末审计
□是 √否
公司第三季度陈述未经审计广东。
广东中旗新质料股份吉印通董事会
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 通知布告编号：2022-0*1
广东中旗新质料股份吉印通
第二届董事会第七次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新质料股份吉印通（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2022年10月1*日以口头通知、德律风通知及书面送达的体例发出广东。
2、本次会议于2022年10月2*日下战书1*:*0在公司会议室以现场及通信表决体例召开广东。
*、本次会议应出席董事7人，现实出席董事7人广东。
*、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级办理人员列席了本次会议广东。
*、本次会议的召集、召开契合法令、律例、规则和《公司章程》规定广东。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2022年第三季度陈述的议案》
表决成果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权广东。
021yin.com）披露的《2022年第三季度陈述》（通知布告编号：2022-0*0）。
2、审议并通过《关于部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金的议案》
表决成果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权广东。
鉴于公司IPO募投项目“高明二厂二期扩建项目”已建立完成，已到达预定可利用形态，公司董事会同意对其结项，将继续通过募集资金专户付出尚未付出合同的余款及量保金217.*7万元，并将该项目标节余募集资金1,0*0.*9万元（最末以现实项目余款及量保金付出完毕后银行余额为准）永久性弥补活动资金广东。
021yin.com）披露的《关于部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金的通知布告》（通知布告编号：2022-0**）及相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议广东。
*、审议并通过《关于利用部门闲置募集资金停止现金办理的议案》
表决成果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权广东。
为进步募集资金利用效率，合理操纵暂时闲置募集资金，董事会同意公司利用合计不超越**,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金办理，用于购置平安性高、活动性好且投资期限不超越12个月的保本型产物（包罗但不限于按期存单、构造性存款、协议存款和银行保本理财富品等），在上述额度范畴内，自董事会审议通过之日起12个月内能够滚动利用，到期将偿还至募集资金专户广东。
021yin.com）披露的《关于利用部门闲置募集资金停止现金办理的通知布告》（通知布告编号：2022-0**）及相关文件。
*、审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决成果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权广东。
公司拟于2022年11月9日下战书1*：*0时，采纳现场投票、收集投票相连系的体例召开公司2022年第三次临时股东大会广东。
021yin.com）披露的《2022年第三次临时股东大会的通知》（通知布告编号：2022-0**）广东。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立定见广东。
特此通知布告广东。
广东中旗新质料股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 通知布告编号：2022-0*2
广东中旗新质料股份吉印通
第二届监事会第六次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
一、监事会会议召开情况
1、广东中旗新质料股份吉印通（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022年10月1*日以口头通知、德律风通知及书面送达的体例发出广东。
2、本次会议于2022年10月2*日下战书1*:*0在公司会议室以现场连系通信表决体例召开广东。
*、会议应出席监事*人，现实出席的监事*人广东。
*、本次会议由监事会主席邓向东先生主持广东。
*、本次会议的召集、召开契合法令、律例、规则和《公司章程》规定广东。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2022年第三季度陈述的议案》
表决成果： * 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权广东。
经审核，监事会认为董事会体例和审议公司2022年第三季度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完好地反映了公司的现实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏广东。公司监事会同意并批准报出公司按照要求体例的《2022年第三季度陈述》。
2、审议并通过《关于部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金的议案》
表决成果： * 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权广东。
公司监事会认为，公司IPO募投项目“高明二厂二期扩建项目”已到达预定可利用形态，同意对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利钱收入）永久弥补活动资金，用于弥补公司消费运营活动所需资金广东。本次事项有利于进步募集资金利用效率，契合全体股东利益，议案审议法式契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令律例的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议广东。
*、审议并通过《关于利用部门闲置募集资金停止现金办理的议案》
表决成果： * 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权广东。
公司监事会认为：本次利用部门闲置募集资金停止现金办理，进步了募集资金利用效率，合理操纵了暂时闲置的募集资金，同时能获取较好的投资收益广东。监事会同意公司利用合计不超越**,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金办理，用于购置平安性高、活动性好且投资期限不超越12个月的保本型产物（包罗但不限于按期存单、构造性存款、协议存款和银行保本理财富品等），在上述额度范畴内，自董事会审议通过之日起12个月内能够滚动利用，到期将偿还至募集资金专户。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议广东。
特此通知布告广东。
广东中旗新质料股份吉印通 监事会
2022年10月2*日
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 通知布告编号：2022-0**
广东中旗新质料股份吉印通
关于部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
广东中旗新质料股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月2*日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金的议案》广东。鉴于公司初次公开发行股票部门募集资金投资项目“高明二厂二期扩建项目”已到达预定可利用形态并结项，为进步公司资金利用效率，同意将上述项目节余募集资金1,0*0.*9万元永久性弥补活动资金（最末转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司的日常运营所需。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及《广东中旗新质料股份吉印通募集资金利用办理轨制》（以下简称《募集资金利用办理轨制》）等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议广东。现将有关事项通知布告如下：
一、募集资金根本情况
经中国证券监视办理委员会《关于核准广东中旗新质料股份吉印通初次公开发行股票的批复》（证监答应[2021]2***号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司初次向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）22,*70,000股，募集资金总额为人民币717,9**,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币**,**1,*00.00元，募集资金净额为人民币*29,*97,100.00元，上述募集资金到位情况已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止审验，并于2021年*月1*日出具了《广东中旗新质料股份吉印通验资陈述》（信会师报字[2021]第ZL10**9号）广东。
按照公司《初次公开发行股票并上市招股申明书》广东，公司初次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单元：万元
二、募集资金存放和办理情况
（一）募集资金办理轨制情况
为标准公司募集资金的办理和运用，庇护投资者合法权益，按照《吉印通人民共和国公司法》《吉印通人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的有关规定，连系公司现实，公司修订了《募集资金利用办理轨制》，并于2021年10月1*日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过广东。
（二）募集资金监管协议情况
2021年*月*1日，公司别离与中国农业银行股份吉印通佛山高明收行、中国建立银行股份吉印通佛山市分行、上海浦东开展银行股份吉印通广州体育西收行及民生证券股份吉印通签定了《募集资金三方监管协议》广东。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，全数协议得到有效履行，专户银行按期向保荐机构寄送对账单，公司受权保荐机构能够随时查询、复印专户材料，保荐机构能够采纳现场查询拜访、书面查询等体例行使其监视权。截至本通知布告披露日，协议各方均根据募集资金监管协议的规定行使权力，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年10月2*日广东，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
三、本次拟结项募投项目标募集资金利用及节余情况
（一）募集资金的利用及节余情况
截至2022年10月2*日广东，公司拟结项募投项目“高明二厂二期扩建项目”已建立完成，到达预定可利用形态，详细资金利用及节余情况如下（未经审计）：
注：项目结项后，尚需付出的合同余款及量保金将继续存放于募集资金专户广东。
截至2022年10月2*日，“高明二厂二期扩建项目”尚未利用的募集资金金额为1,2**.2*万元，此中，尚需付出的合同余款及量保金为217.*7万元，该项目节余的募集资金为1,0*0.*9万元（最末以现实项目余款及量保金付出完毕后银行余额为准）广东。
截至2022年10月2*日广东，“高明二厂二期扩建项目”尚未利用的募集资金的详细存放情况如下：
??单元：万元
（二）募集资金节余的次要原因
1、在募投项目施行过程中，公司从项目标现实情况动身，在不影响募集资金投资项目可以顺利施行完成的前提下，加强各个环节成本的控造、监视和办理，合理地节约项目建立费用，审慎利用募集资金广东。
2、募集资金存放期间产生的存款利钱收入广东。
四、节余募集资金的利用方案
截至2022年10月2*日，“高明二厂二期扩建项目”尚需付出的合同余款及量保金为217.*7万元，该部门资金将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户付出尚未付出合同的余款及量保金；“高明二厂二期扩建项目”节余募集资金为1,0*0.*9万元，为进步募集资金利用效率，公司方案将“高明二厂二期扩建项目”的节余募集资金1,0*0.*9万元（含银行存款利钱扣除银行手续费等的净额，详细金额以转出时账户现实余额为准）永久性弥补活动资金，用于公司日常消费运营广东。
公司利用节余募集资金永久性弥补活动资金，有利于更大程度阐扬募集资金利用效益，契合公司现实运营开展需要，契合全体股东利益，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金利用有关规定的情形广东。公司本次将拟结项募投项目标节余募集资金永久性弥补活动资金不影响公司其他募投项目标施行。
五、公司内部审批法式
（一）董事会审议情况
2022年10月2*日，公司董事会第二届七次会议审议通过了《关于部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金的议案》，鉴于公司IPO募投项目“高明二厂二期扩建项目”已建立完成，已到达预定可利用形态，同意公司对其结项，公司将继续通过募集资金专户付出尚未付出合同的余款及量保金，并将上述募投项目专户节余资金（含利钱收入）1,0*0.*9万元永久弥补活动资金（最末金额以资金转出当日银行结息余额为准）广东。
（二）独立董事定见
公司IPO募投项目“高明二厂二期扩建项目”已到达预定可利用形态，项目结项并将节余募集资金及利钱永久弥补活动资金契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运做》等标准性文件和《公司章程》等有关规定广东。公司该事项决策法式契合《公司章程》及相关法令律例的规定，不存在变相改动募集资金投向、损害公司及公司股东利益，出格是中小股东利益的情形。我们同意《关于部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金的议案》并将提交股东大会审议。
（三）监事会定见
2022年10月2*日，公司监事会第二届第六次会议审议通过了《关于部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金的议案》广东。公司监事会认为，公司IPO募投项目“高明二厂二期扩建项目”已到达预定可利用形态，同意对其结项，并将上述募投项目专户节余募集资金（含利钱收入）永久弥补活动资金，用于弥补公司消费运营活动所需资金。本次事项有利于进步募集资金利用效率，契合全体股东利益，议案审议法式契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令律例的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：中旗新材本次部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已颁发明白同意定见，拟提交股东大会审议，履行了需要的审批法式，契合《证券发行上市保荐营业办理法子》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运做》等有关规定广东。
综上，保荐机构对中旗新材本次部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金事项无异议广东。
七、备查文件
1.公司董事会第二届七次会议决议；
2.公司监事会第二届第六次会议决议；
*.独立董事关于第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立定见；
*.民生证券股份吉印通关于广东中旗新质料股份吉印通部门首发募投项目结项并将节余募集资金永久性弥补活动资金事项的核查定见广东。
特此通知布告广东。
广东中旗新质料股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 通知布告编号：2022-0**
广东中旗新质料股份吉印通
关于利用部门闲置募集资金停止现金办理的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
广东中旗新质料股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月2*日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于利用部门闲置募集资金停止现金办理的议案》，同意公司在不影响募集资金利用和一般消费运营的情况下，按照募集资金投资项目标投资方案和建立进度，在确保资金平安的前提下，利用合计不超越**,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金办理，用于购置平安性高、活动性好且投资期限不超越12个月的保本型产物（包罗但不限于按期存单、构造性存款、协议存款和银行保本理财富品等）广东。在上述资金额度范畴内，自董事会审议通过之日起12个月内能够滚动利用，到期将偿还至募集资金专户。现将有关事项通知布告如下：
一、募集资金的根本情况
经中国证券监视办理委员会《关于核准广东中旗新质料股份吉印通初次公开发行股票的批复》（证监答应[2021]2***号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司初次向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）2,2*7万股股票，募集资金总额为人民币717,9**,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币**,**1,*00.00元，募集资金净额为人民币*29,*97,100.00元，上述募集资金到位情况已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止审验，并出具了《广东中旗新质料股份吉印通验资陈述》（信会师报字[2021]第ZL10**9号）广东。
二、募集资金的利用情况
按照《广东中旗新质料股份吉印通初次公开发行股票招股申明书》广东，公司募集资金用于以下项目：
单元：万元
公司根据募集资金的利用方案，稳步推进募集资金投资项目建立广东。因为募集资金投资项目建立需要必然周期，按照募集资金投资项目建立进度，部门募集资金将会呈现暂时闲置的情况，公司拟合理操纵闲置募集资金停止现金办理，进步募集资金利用效率。
三、本次利用闲置募集资金停止现金办理的情况
（一）投资目标
为进步募集资金利用效率，在确保不影响影响募集资金投资方案一般停止、资金平安及一般消费运营的情况下，公司拟利用部门暂时闲置的募集资金停止现金办理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益广东。
（二）投资品种
公司将根据相关规定严酷控造风险，对投资产物停止严酷评估，拟运用闲置募集资金投资的品种为平安性高、活动性好且投资期限不超越12个月的保本型产物（包罗但不限于按期存单、构造性存款、协议存款和银行保本理财富品等）广东。
（三）投资额度及期限
公司拟利用闲置募集资金额度不超越人民币**,000万元（含本数）停止现金办理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范畴内可轮回滚动利用广东。暂时闲置募集资金现金办理到期后将及时偿还至募集资金专户。
（四）施行体例
公司受权办理层在董事会审议通事后在上述额度内签订相关合同文件，包罗但不限于选择合格的现金办理产物发行主体、明白现金办理金额、选择现金办理产物品种、签订合同等，详细事项由财政部负责组织施行广东。
（五）现金办理收益的分配
公司利用闲置募集资金停止现金办理所获得的收益将严酷根据中国证券监视办理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管办法的要求停止办理和利用广东。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令、律例和标准性文件的要求及时履行信息披露义务广东。
四、投资风险阐发及风险控造办法
（一）投资风险
1、固然保本型理财富品都颠末严酷的评估，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，不排除该项投资遭到市场颠簸的影响，次要面对收益颠簸风险、活动性风险等投资风险，理财富品的现实收益不成预期广东。
2、相关工做人员的操做和监控风险广东。
（二）针对投资风险广东，拟采纳办法如下：
1、公司财政部相关人员将及时阐发和跟踪停顿情况广东，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时采纳响应办法，控造投资风险；
2、公司内审部分负责对投资理财资金利用与保管情况的审计与监视广东，按期对投资的理财富品停止全面查抄，并按照隆重性原则，合理的估计各项投资可能发作的收益和丧失，向审计委员会陈述；
*、独立董事、监事会有权对资金利用情况停止监视与查抄广东，需要时能够礼聘专业机构停止审计；
*、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工做广东。
五、对公司运营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目一般停止和资金平安的前提下，公司利用部门闲置募集资金停止现金办理，不会影响募集资金投资项目标一般开展广东。通过适度现金办理，能够进步募集资金利用效率，获得必然的投资收益，有利于庇护公司和全体股东的合法权益。
六、本次利用部门闲置募集资金停止现金办理所履行的法式
（一）董事会审议情况
公司董事会第二届七次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金办理的议案》，为进步募集资金利用效率，合理操纵暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建立和一般消费运营的情况下，利用合计不超越**,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金办理，用于购置平安性高、活动性好且投资期限不超越12个月的保本型产物（包罗但不限于按期存单、构造性存款、协议存款和银行保本理财富品等）广东。在上述资金额度范畴内，自董事会审议通过之日起12个月内能够滚动利用，到期将偿还至募集资金专户。
（二）监事会定见
公司监事会第二届第六次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金办理的议案》，公司监事会审核后，颁发定见如下：本次利用部门闲置募集资金停止现金办理，进步了募集资金利用效率，合理的操纵了暂时闲置募集资金，同时能获取较好的投资收益广东。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建立和一般消费运营的情况下，利用合计不超越**,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金办理，用于购置平安性高、活动性好且投资期限不超越12个月的保本型产物（包罗但不限于按期存单、构造性存款、协议存款和银行保本理财富品等），在上述资金额度范畴内，自董事会审议通过之日起12个月内能够滚动利用，到期将偿还至募集资金专户。
（三）独立董事定见
公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，颠末独立、审慎的判断，对本次利用部门闲置募集资金停止现金办理事项，颁发独立定见如下：公司对初次公开发行股票的部门闲置募集资金停止现金办理的决策法式契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》的相关规定，在包管公司一般运营和资金平安的根底上，对部门闲置募集资金停止现金办理，未与募投项目标施行方案抵触，不影响募投项目标一般停止，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情况广东。公司对部门闲置募集资金停止现金办理的行为有助于进步公司资金利用效率，增加资金收益，契合公司开展和全体股东利益的需要。因而，我们一致同意公司对合计不超越人民币**,000万元（含本数）的闲置募集资金停止现金办理事项。
七、保荐机构定见
经核查，民生证券认为：公司利用部门闲置募集资金停止现金办理事项已履行了需要的法式，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等法令律例及标准性文件的要乞降《公司章程》的规定，本领项无需提交公司股东大会审议，不影响募集资金投资项目资金的一般利用，不存在变相改动募集资金投向、损害股东利益的情形广东。
综上，民生证券对公司本次利用部门闲置募集资金停止现金办理事项无异议广东。
八、备查文件
1.公司董事会第二届七次会议决议；
2.公司监事会第二届第六次会议决议；
*.独立董事关于第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立定见；
*.民生证券股份吉印通关于广东中旗新质料股份吉印通利用部门闲置募集资金停止现金办理的核查定见广东。
特此通知布告广东。
广东中旗新质料股份吉印通董事会
2022年10月2*日
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 通知布告编号：2022-0**
广东中旗新质料股份吉印通
2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
一、召开会议的根本情况
1、股东大会届次：广东中旗新质料股份吉印通（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
*、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第二届董事会第七次会议于2022年10月2*日召开，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》广东。
（2）本次股东大会召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定广东。
*、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022年11月9日（礼拜三）1*:*0起头广东。
（2）收集投票时间：2022年11月9日，此中通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票时间为2022年11月9日9:1*-9:2*，9:*0-11:*0和1*:00-1*:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的详细时间为2022年11月9日上午9:1*至1*:00期间的肆意时间广东。
*、会议的召开体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例广东。
021yin.com）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权广东。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有效投票表决成果为准。
*、会议的股权注销日：2022年11月2日
7、会议出席对象：
（1）截至2022年11月2日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会广东，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决，该代办署理人没必要是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级办理人员；
（*）公司礼聘的律师及其他相关人员广东。
*、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路*7号万科金融中心B座17层公司会议室广东。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
021yin.com）上登载的相关通知布告广东。
*、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者的表决零丁计票并披露广东。
三、会议注销等事项
1、注销时间：2022年11月*日9:00-12:00，1*:*0-1*:00广东。
2、注销体例：现场注销、通过信函或者传实体例注销广东。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决，该代办署理人没必要为本公司股东广东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办署理人出席会议广东。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证打点注销手续；法定代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持代办署理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的受权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证打点注销手续。
（*）天然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证打点注销手续；天然人股东委托代办署理人的，应持代办署理人本人身份证、受权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）打点注销手续广东。
（*）异地股东可凭以上证件采纳信函或传实体例注销，股东请认真填写《2022年第三次临时股东大会参会注销表》（附件*），以便注销确认广东。信函或传实须在注销时间截行前以专人送达、邮寄或传实体例到公司，不承受德律风注销。
（*）留意事项：出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场打点注销手续广东。
*、注销地点：广东省佛山市禅城区季华五路*7号万科金融中心B座17层会议室
联络人：证券部蒋晶晶
德律风：07*7-****099*
传实：07*7-****0*9*
邮编：*2**00
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理广东。
四、参与收集投票的详细操做流程
021yin.com）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件1广东。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议广东。
特此通知布告广东。
广东中旗新质料股份吉印通
董事会
2022年10月2*日
附件1
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：**1212
2、投票简称：中旗投票
*、填报表决定见或选举票数
关于非累积投票提案广东，填报表决定见：同意、反对、弃权
*、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异定见广东。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准广东。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2022年11月9日的交易时间，即9:1*-9:2*，9:*0-11:*0，1*:00-1*:00广东。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票广东。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2022年11月9日上午9:1*，完毕时间为2022年11月9日下战书1*:00广东。
021yin.com规则指引栏目查阅。
021yin.com在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票广东。
附件2
广东中旗新质料股份吉印通
2022年第三次临时股东大会受权委托书
兹全权委托先生/密斯代表本人/本单元出席广东中旗新质料股份吉印通2022年第三次临时股东大会，并根据下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明白指示，代办署理人有权根据本身的意愿表决），并代为签订本次会议需要签订的相关文件，其行使表决权的后果均由本单元（本人）承担广东。
本受权委托书复印、传实均有效，有效期为自签订之日起至本次临时股东大会会议完毕之日行广东。
1. 委托人姓名或单元名称（天然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/施行合伙人签字并加盖单元公章）：
2. 委托人持有股份数及所占比例：
*. 受委托人签名：
*. 受委托人身份证号码：
*. 签订日期：2022年月日
备注：该受权委托书用于股东委托别人参会利用广东。如股东亲身参与、或法人股东委派法定代表人参与、有限合伙企业股东委派施行事务合伙人参与、或委派方有全权受权决议或其他受权文件，可不填写该受权委托书。附件*
广东中旗新质料股份吉印通
2022年第三次临时股东大会参会注销表
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）广东。
2、填写完好的参会注销表及响应材料应于2022年11月*日下战书17：00之前以送达、邮寄或传实体例送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路*7号万科金融中心B座17层公司证券部，邮政编码：*2**00广东。
*、不承受德律风注销广东。
*、上述参会注销表复印或按以上格局便宜均有效广东。