021yin.com）上的《第三届董事会第十八次会议决议通知布告》《第三届监事会第十七次会议决议通知布告》《关于向合营公司供给财政帮助暨联系关系交易的通知布告》《关于续聘2022年度审计机构的通知布告》《公司章程》（2022年10月）、《股东大会议事规则》（2022年10月）、《董事会议事规则》（2022年10月）等广东。
提案*、*、*需由股东大会以出格决议通过暨由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/*以上表决通过广东。按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决停止零丁计票并及时公开披露。
三、会议注销事项
1、注销时间及地点：
（1）注销时间：2022年11月*日（上午9:00-11:*0广东，下战书1*:00-17:00）
（2）注销地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路*号1栋四楼董事会办公室，信函上请说明“参与股东大会”字样广东。
2、注销体例：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其广东他持股证明、出席人身份证原件停止注销；
（2）天然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其广东他持股证明停止注销；
（*）委托代办署理人须持本人身份证原件、受权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其广东他持股证明停止注销；
（*）异地股东能够书面信函或者传实体例打点注销（信函或传实体例以2022年11月*日17:00前抵达本公司为准）广东。
*、联络办法：
通信地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路*号1栋四楼
邮政编码：*2*000
德律风：07*9-**0029*0
传实：07*9-****19*9
联络人：王明怡
*、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参与收集投票的详细操做流程
021yin.com）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一广东。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议广东。
特此通知布告广东。
广东宏川聪慧物流股份吉印通
董事会
2022年10月2*日
附件一：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：**29*0
2、投票简称：“宏川投票”
*、填报表决定见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决定见：赞成、反对、弃权广东。
*、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异定见广东。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准广东。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2022年11月1*日的交易时间，即9:1*—9:2*，9:*0—11:*0 和1*:00—1*:00广东。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票广东。
三、通过深交所互联网投票系统的投票法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2022年11月1*日（现场股东大会召开当日）上午9:1*，完毕时间为2022年11月1*日（现场股东大会完毕当日）下战书*:00广东。
021yin.com）规则指引栏目查阅。
021yin.com在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票广东。
附件二：
受权委托书
兹全权 委托（先生/密斯）（身份证号码：）代表本人（单元）参与广东宏川聪慧物流股份吉印通于2022年11月1*日召开的2022年第八次临时股东大会，并于本次股东大会根据下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代办署理人有权根据本身的意愿表决广东。
本受权委托书的有效期限为：年月日至年月日广东。
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内响应处所填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内响应处所填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内响应处所填上“√”广东。
2、受权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效；单元委托须加盖单元公章广东。
委托人签名（盖印）：
委托人身份证号码（同一社会信誉代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人持股性量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
附件三：
回执
截至2022年11月7日，我单元（小我）持有广东宏川聪慧物流股份吉印通股票股，拟参与公司召开的2022年第八次临时股东大会广东。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
1、请拟参与股东大会现场会议的股东于2022年11月*日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托广东别人出席须填写的《受权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
2、回执剪报、复印或按以上格局便宜均有效广东。
证券代码：0029*0 证券简称：宏川聪慧 通知布告编号：2022-117
债券代码：12*121 债券简称：宏川转债
广东宏川聪慧物流股份吉印通
关于公司股东完成证券非交易过户的公 告
广东宏川聪慧物流股份吉印通（以下简称“公司”）于近日收到公司股东福建百源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建百源”）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》广东。福建百源原持有公司股份*,***,00*股，占公司2022年10月2*日总股本1.00*9%。
现因福建百源闭幕清理，已通过证券非交易过户体例将其持有的公司股份注销至各股东名下，相关手续已于近日打点完毕，并已获得中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户注销确认书》广东。相关情况通知布告如下：
一、福建百源证券非交易过户明细
注：表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成广东。
二、非交易过户前后持股情况变革
1、本次非交易过户完成后广东，福建百源不再持有公司股份；
2、本次非交易过户完成后广东，公司监事钟晓密斯通过福建百源间接持有的公司股份过户至小我名下间接持有，过户前后持股情况如下：
三、其广东他事项相关申明
1、公司监事钟晓密斯许诺将严酷遵守法令律例、部分规章及标准性文件中关于上市公司监事股份买卖的相关规定广东。
2、本次证券非交易过户的完成不会招致公司控造权发作变动，亦不会影响公司的治理构造和持续运营广东。
四、备查文件
1、《证券过户注销确认书》；
2、《关于完成证券非交易过户的告知函》广东。
特此通知布告广东。
广东宏川聪慧物流股份吉印通
董事会
2022年10月2*日
证券代码：0029*0 证券简称：宏川聪慧 通知布告编号：2022-110
债券代码：12*121 债券简称：宏川转债
广东宏川聪慧物流股份吉印通
第三届董事会第十八次会议决议通知布告
一、董事会会议召开情况
广东宏川聪慧物流股份吉印通（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2022年10月2*日以电子邮件体例送达列位董事，会议于2022年10月27日以通信表决体例召开广东。本次会议应参与表决的董事7名，现实参与表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决法式契合《吉印通人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过广东了《2022年第三季度陈述》
公司董事、高级办理人员出具了书面确认定见，包管公司2022年第三季度陈述内容实在、准确、完好，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏广东。
021yin.com）上的《2022年第三季度陈述》（通知布告编号：2022-112）广东。
表决成果：赞成7票；反对0票；弃权0票广东。
（二）审议通过广东了《关于向合营公司供给财政帮助暨联系关系交易的议案》
联系关系董事黄韵涛、甘毅回避表决广东。
021yin.com）上的《关于向合营公司供给财政帮助暨联系关系交易的通知布告》（通知布告编号：2022-11*）广东。
021yin.com）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前承认定见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》广东。
表决成果：赞成*票；反对0票；弃权0票广东。
本议案尚需提交股东大会审议广东。
（三）审议通过广东了《关于202*年度利用自有闲置资金停止现金办理的议案》
021yin.com）上的《关于202*年度利用自有闲置资金停止现金办理的通知布告》（通知布告编号：2022-11*）广东。
021yin.com）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》广东。
表决成果：赞成7票；反对0票；弃权0票广东。
（四）审议通过广东了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
021yin.com）上的《关于续聘2022年度审计机构的通知布告》（通知布告编号：2022-11*）广东。
021yin.com）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前承认定见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》广东。
表决成果：赞成7票；反对0票；弃权0票广东。
本议案尚需提交股东大会审议广东。
（五）审议通过广东了《关于修订〈公司章程〉的议案》
021yin.com）上的《公司章程》（2022年10月）广东。
表决成果：赞成7票；反对0票；弃权0票广东。
本议案尚需提交股东大会以出格决议审议广东。
（六）审议通过广东了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
021yin.com）上的《股东大会议事规则》（2022年10月）广东。
表决成果：赞成7票；反对0票；弃权0票广东。
本议案尚需提交股东大会以出格决议审议广东。
（七）审议通过广东了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
021yin.com）上的《董事会议事规则》（2022年10月）广东。
表决成果：赞成7票；反对0票；弃权0票广东。
本议案尚需提交股东大会以出格决议审议广东。
（八）审议通过广东了《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》
021yin.com）上的《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（通知布告编号：2022-11*）广东。
表决成果：赞成7票；反对0票；弃权0票广东。
特此通知布告广东。
广东宏川聪慧物流股份吉印通
董事会
2022年10月2*日
《公司章程》修订比照表