证券代码：***17* 证券简称：希荻微
广东希荻微电子股份吉印通
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任广东。
重要内容提醒：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述内容的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任广东。
公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人（管帐主管人员）包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好广东。
第三季度财政报表能否经审计
□是 √否
一、 次要财政数据
次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
注:“本陈述期”指本季度初至本季度末*个月期间，下同广东。
非经常性损益项目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
次要管帐数据、财政目标发作变更的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
三、 其广东他提醒事项
需提醒投资者存眷的关于公司陈述期运营情况的其广东他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财政报表
(一)审计定见类型
□适用 √不适用
(二)财政报表
合并资产欠债表
2022年9月*0日
体例单元:广东希荻微电子股份吉印通
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：TAO HAI主管管帐工做负责人：唐娅管帐机构负责人：曾健文
合并利润表
2022年1—9月
体例单元：广东希荻微电子股份吉印通
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发作统一控造下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元广东。
公司负责人：TAO HAI主管管帐工做负责人：唐娅管帐机构负责人：曾健文
合并现金流量表
2022年1—9月
体例单元：广东希荻微电子股份吉印通
单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：TAO HAI主管管帐工做负责人：唐娅管帐机构负责人：曾健文
2022年起初次施行新管帐原则或原则解释等涉及调整初次施行昔时岁首年月的财政报表
□适用 √不适用
特此通知布告广东。
广东希荻微电子股份吉印通董事会
2022年10月29日
证券代码：***17* 证券简称：希荻微 通知布告编号：2022-0**
广东希荻微电子股份吉印通
第一届监事会第二十次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任广东。
一、监事会会议召开情况
广东希荻微电子股份吉印通（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2022年10月2*日在公司会议室召开，本次会议接纳线上会议的体例召开，会议应到监事*名，实到监事*名广东。本次会议由公司监事会主席周紫慧密斯主持。会议的召集和召开法式契合《吉印通人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东希荻微电子股份吉印通章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决构成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席周紫慧密斯主持广东，以记名投票表决体例审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度陈述的议案》
经审核公司2022年第三季度陈述，监事会认为：公司严酷根据上市公司财政轨制标准运做，公司2022年第三季度陈述全面、客不雅、公允地反映了2022年第三季度的财政情况和运营功效广东。公司2022年第三季度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项规定。公司全体监事包管公司2022年第三季度陈述所披露的信息实在、准确、完好，许诺本陈述所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容实在性、准确性和完好性依法承担法令责任。
表决成果：同意*票，反对0票，弃权0票广东。
021yin.com）披露的《广东希荻微电子股份吉印通2022年第三季度陈述》广东。
（二）审议通过《关于为公司董监高继续购置责任险的议案》
监事会认为，公司为全体董事、监事和高级办理人员继续购置责任险有利于完美公司风险办理系统，促进公司董事、监事和高级办理人员充实行使权力、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公司董事、监事和高级办理人员继续购置责任险广东。该事项的审议法式合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
因公司监事做为被保险对象，属于利益相关方，对本议案回避表决，监事会同意将本议案提交公司股东大会审议广东。
表决成果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避*票广东。
021yin.com）披露的《广东希荻微电子股份吉印通关于为公司董监高继续购置责任险的通知布告》（通知布告编号2022-0**）广东。
本议案尚需提交公司股东大会审议广东。
（三）审议通过《关于提名李泽宏为公司第一届监事会股东代表监事候选人的议案》
监事会同意提名李泽宏先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日行广东。
表决成果：同意*票，反对0票，弃权0票广东。
021yin.com）披露的《广东希荻微电子股份吉印通关于变动监事的通知布告》（通知布告编号2022-0*7）广东。
本议案尚需提交公司股东大会审议广东。
（四）审议通过《关于外部监事津贴计划的议案》
监事会认为，公司提出的外部监事津贴计划契合《公司法》等法令律例以及《公司章程》的有关规定，有利于调动公司外部监事的积极性，进步公司运营办理程度，促进公司安康、持续、不变开展广东。监事会同意公司外部监事津贴计划，同意将该议案提交股东大会审议。
表决成果：同意*票，反对0票，弃权0票广东。
本议案尚需提交公司股东大会审议广东。
特此通知布告广东。
广东希荻微电子股份吉印通监事会
2022年10月29日
证券代码：***17* 证券简称：希荻微 通知布告编号：2022-0**
广东希荻微电子股份吉印通
关于为公司董监高继续购置责任险的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任广东。
广东希荻微电子股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月2*日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司董监高继续购置责任险的议案》广东。为进一步完美公司风险办理系统，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级办理人员充实行使权力、履行职责，按照《上市公司治理原则》以及《广东希荻微电子股份吉印通章程》相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高级办理人员继续购置责任险。责任保险的根本计划如下：
一、投保计划概述
（五）投保人：广东希荻微电子股份吉印通
（六）被保险人：公司全体董事、监事和高级办理人员
（七）补偿限额：不超越人民币*,000万元（详细以保险合同为准）
（八）保费限额：不超越人民币*0万元/年（详细以保险合同为准）
（九）保险期限：12个月（后续每年可续保或从头投保）
为了进步决策效率，公司董事会拟提请股东大会受权公司办理层打点董事、监事及高级办理人员责任保险购置的相关事宜（包罗但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条目；选择及聘用保险经纪公司及其他中介机构，签订相关法令文件及处置与投保相关的其他事项等），以及将来董监高责任险保险合同期满时或之前打点续保或者从头投保等相关事宜广东。
公司全体董事、监事做为被保险对象，属于利益相关方，在审议本领项时均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通事后施行广东。
二、独立董事定见
经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事和高级办理人员继续购置责任险，有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或丧失；有助于完美公司风险办理系统，促进公司开展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益出格是中小股东利益的情况广东。全体独立董事同意公司为董事、监事和高级办理人员继续购置责任险，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、监事会定见
监事会认为，公司为全体董事、监事和高级办理人员继续购置责任险有利于完美公司风险办理系统，促进公司董事、监事和高级办理人员充实行使权力、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公司董事、监事和高级办理人员继续购置责任险广东。该事项的审议法式合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
特此通知布告广东。
广东希荻微电子股份吉印通董事会
2022年10月29日
证券代码：***17* 证券简称：希荻微 通知布告编号：2022-0*7
广东希荻微电子股份吉印通
关于变动监事的通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任广东。
广东希荻微电子股份吉印通（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事董映萍密斯以及股东代表监事李家毅先生的书面告退陈述广东。因小我原因，董映萍密斯决定辞去公司第一届监事会职工代表监事职务，李家毅决定辞去公司第一届监事会股东代表监事职务。告退后，董映萍密斯将不在公司担任其他职务。
为包管公司监事会的合规运做，按照《吉印通人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、律例及标准性文件和《广东希荻微电子股份吉印通章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年10月2*日召开职工代表大会，补选李家毅先生（简历附后）担任公司第一届监事会职工代表监事广东。李家毅先生将辞去股东代表监事职务并担任公司职工代表监事，并将与2022年第四次临时股东大会选举的股东代表监事及现任监事会主席配合构成第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名李泽宏为公司第一届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名李泽宏先生为公司第一届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日行，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
因为董映萍辞任职工代表监事、李家毅辞任公司股东代表监事将招致公司监事会人数不敷三人，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，在股东大会选举产生新任股东代表监事以及职工代表大会选任新职工代表监事之前，董映萍密斯仍继续履行职工代表监事职务，李家毅先生仍继续履行股东代表监事职务广东。
因李家毅是公司股东大会选举的现任监事，上述职工代表大会选任李家毅为职工代表监事需待公司股东大会审议通过选举李泽宏为公司第一届监事会股东代表监过后方可生效广东。
截至本通知布告披露日，董映萍密斯未持有公司股份广东。董映萍密斯在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对董映萍密斯在任职期间为公司所做的奉献暗示衷心感激！
特此通知布告广东。
广东希荻微电子股份吉印通监事会
2022年10月29日
附：
李家毅先生简历
李家毅先生，199*年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自201*年至2020年就读于广东工业大学并获得集成电路设想与集成系统学士学位广东。自2020年7月至今担任希荻微邦畿工程师，自2020年12月至今担任希荻微监事。
李家毅先生未持有公司股份，与公司董事、其他监事、高级办理人员及持有本公司*%以上股份的股东、现实控造人不存在联系关系关系；不存在《吉印通人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券交易所公开训斥或传递攻讦；没有因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等情形；不属于失信被施行人广东。
李泽宏先生简历
李泽宏先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1990年9月至199*年7月就读于四川大学并获得半导体物理与器件学士学位，自199*年9月至1997年7月就读于四川大学并获得半导体物理与器件硕士学位，自2000年9月至200*年*与就读于电子科技大学并获得微电子与固体电子学博士学位广东。自1997年7月至2000年1月担任四川仪器仪表六厂手艺所长；自2000年1月至2000年9月担任航伟光电科技吉印通手艺员；自200*年*月至200*年*月担任华润上华微电子科技吉印通TD课长；200*年*月至今担任电子科技大学传授；201*年10月至今担任贵州恒芯微电子科技吉印通总司理；201*年7月至今担任深圳能海芯源半导体吉印通施行董事、法定代表人；201*年12月至今担任崇达手艺股份吉印通独立董事；2017年1月至今担任贵州长康农业生态科技吉印通董事；201*年*月至今担任山东晶导微电子股份吉印通独立董事；2020年12月至今担任贵州雅光电子科技股份吉印通董事；2021年*月至今担任重庆润际远东新质料科技股份吉印通独立董事。
李泽宏先生未持有公司股份，与公司董事、其他监事、高级办理人员及持有本公司*%以上股份的股东、现实控造人不存在联系关系关系；不存在《吉印通人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券交易所公开训斥或传递攻讦；没有因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等情形；不属于失信被施行人广东。
证券代码：***17* 证券简称：希荻微 通知布告编号：2022-0**
广东希荻微电子股份吉印通
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任广东。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2022年11月1*日
●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月1*日09点00分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路*号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A*）*0*-*0*单位
（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间广东。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2022年11月1*日
至2022年11月1*日
接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1*-1*:00广东。
（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等有关规定施行广东。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 申明各议案已披露的时间和披露媒体
021yin.com）的相关通知布告。
021yin.com）登载《2022年第四次临时股东大会会议材料》广东。
2、 出格决议议案：无
*、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1
*、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的联系关系股东名称：做为公司董事、高级办理人员的股东
*、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
021yin.com）停止投票广东。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。
（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准广东。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交广东。
四、 会议出席对象
（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算吉印通上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决广东。该代办署理人没必要是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级办理人员广东。
（三） 公司礼聘的律师广东。
（四） 其广东别人员
五、 会议注销办法
（一）注销体例
1、企业股东的法定代表人/施行事务合伙人委派代表亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/施行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销手续；企业股东委托代办署理人出席股东大会会议的，凭代办署理人的身份证、受权委托书（格局见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销手续广东。
2、天然人股东亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件打点注销；委托代办署理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、受权委托书原件（格局见附件1）和受托人身份证原件打点注销手续广东。
*、异地股东能够信函或传实体例注销，信函或传实以抵达公司的时间为准，在来信或传实上须写明股东姓名、股东账户、联络地址、邮编、联络德律风，并需附上上述 1、2 款所列的证明质料复印件，信函上请说明“股东大会”字样，出席会议时需照顾原件，公司不承受德律风体例打点注销广东。
（二）注销时间、地点
注销时间：2022 年11月9日（上午 9:00-12:00广东，下战书 1*:00-17:00）；
注销地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路*号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A*）*0*-*0*单位
（三）留意事项
股东或代办署理人在参与现场会议时需照顾上述证明文件，公司不承受德律风体例打点注销广东。
六、 其广东他事项
1、出席会议的股东或代办署理人交通、食宿费自理广东。
2、参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到广东。
*、会议联络体例
联络地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路*号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A*）*0*-*0*单位
联络德律风：07*7-*12*0**0
联络人：唐娅
特此通知布告广东。
广东希荻微电子股份吉印通董事会
2022年10月29日
附件1：受权委托书
受权委托书
广东希荻微电子股份吉印通：
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年11月1*日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权广东。
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决广东。