本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
出格提醒：
1、本次股东大会无变动、打消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与收集投票相连系的体例召开广东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会广东。公司于2022年12月2日召开的第四届董事会第二十三次会议决议召开2022年第五次临时股东大会。
2、现场会议召开时间：2022年12月20日1*:*0起广东，会期半天
*、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路1**号公司行政楼五楼2号会议室
*、现场会议主持人：公司董事长李志平先生
*、会议表决体例：现场投票与收集投票相连系广东。此中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月20日9:1*-1*:00；通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2022年12月20日9:1*-9:2*，9:*0-11:*0和1*:00-1*:00。
*、本次会议的召集、召开和表决法式契合《吉印通人民共和国公司法》《吉印通人民共和国证券法》等现行法令、行政律例、部分规章、标准性文件及公司《广东燕塘乳业股份吉印通章程》（以下简称“《章程》”）的规定广东。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和收集投票的股东1*人，代表股份9*,*7*,10*股，占上市公司总股份的*0.9**0%广东。
此中：通过现场投票的股东2人，代表股份***,220股，占上市公司总股份的0.2***%广东。
通过收集投票的股东1*人，代表股份9*,*9*,***股，占上市公司总股份的*0.**9*%广东。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和收集投票的中小股东*人，代表股份*,0*9,*0*股，占上市公司总股份的2.*7**%广东。
此中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%广东。
通过收集投票的中小股东*人，代表股份*,0*9,*0*股，占上市公司总股份的2.*7**%广东。
*、公司董事、监事、高级办理人员（包罗通信参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师通过视频体例见证了本次股东大会广东。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份吉印通关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》中列明的议案停止了审议广东，并以现场投票与收集投票相连系的体例逐项停止了表决，详细表决成果如下：
（一）《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票造体例停止表决广东，表决成果如下：
1.01.候选人李志平先生获得同意票数9*,*72,*99股，占出席会议所有股东所持股份的97.90**%；此中，获得中小股东同意票数2,0**,*9*股，占出席会议中小股东所持股份的*0.*7*0%广东。
1.02.候选人谢立民先生获得同意票数9*,*01,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.****%；此中，获得中小股东同意票数1,972,*9*股，占出席会议中小股东所持股份的**.7107%广东。
1.0*.候选人冯立科先生获得同意票数9*,***,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.**07%；此中，获得中小股东同意票数2,017,*9*股，占出席会议中小股东所持股份的*9.*220%广东。
1.0*.候选人邵侠先生获得同意票数9*,*01,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.****%；此中，获得中小股东同意票数1,972,*9*股，占出席会议中小股东所持股份的**.7107%广东。
1.0*.候选人杨卫先生获得同意票数9*,*01,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.****%；此中，获得中小股东同意票数1,972,*9*股，占出席会议中小股东所持股份的**.7107%广东。
1.0*.候选人李鸿先生获得同意票数9*,*01,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.****%；此中，获得中小股东同意票数1,972,*9*股，占出席会议中小股东所持股份的**.7107%广东。
以上候选人的得票数均超越出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的*0%，主持人当场颁布发表李志平先生、谢立民先生、冯立科先生、邵侠先生、杨卫先生及李鸿先生本日起被选公司第五届董事会非独立董事广东。
（二）《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票造体例停止表决广东，表决成果如下：
2.01.候选人郭葆春密斯获得同意票数9*,*2*,*99股，占出席会议所有股东所持股份的97.**7*%；此中，获得中小股东同意票数1,99*,99*股，占出席会议中小股东所持股份的*9.2***%广东。
2.02.候选人黄晓宏先生获得同意票数9*,*01,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.****%；此中，获得中小股东同意票数1,972,*9*股，占出席会议中小股东所持股份的**.7107%广东。
2.0*.候选人李汴生先生获得同意票数9*,***,*99股，占出席会议所有股东所持股份的97.*710%；此中，获得中小股东同意票数2,00*,19*股，占出席会议中小股东所持股份的*9.*92*%广东。
以上候选人的得票数均超越出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的*0%，主持人当场颁布发表郭葆春密斯、黄晓宏先生及李汴生先生本日起被选公司第五届董事会独立董事，该三人与公司本次股东大会选举产生的六名非独立董事一同构成公司第五届董事会，任期三年广东。公司第五届董事会全体董事的最新简历详见本通知布告附件。
（三）《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
本议案以累积投票造体例停止表决广东，表决成果如下：
*.01.候选人严文海先生获得同意票数9*,*2*,999股，占出席会议所有股东所持股份的97.****%；此中，获得中小股东同意票数1,99*,29*股，占出席会议中小股东所持股份的*9.29**%广东。
*.02.候选人汤晓惠密斯获得同意票数9*,*1*,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.**9*%；此中，获得中小股东同意票数1,9*7,*9*股，占出席会议中小股东所持股份的*9.0*12%广东。
以上候选人的得票数均超越出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的*0%，主持人当场颁布发表严文海先生与汤晓惠密斯本日起被选公司第五届监事会股东代表监事，该两人与公司第四届职工代表大会第六次会议选举出的职工代表监事陈淼密斯一同构成公司第五届监事会，任期三年广东。公司第五届监事会全体监事的最新简历详见本通知布告附件。
（四）《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》
总表决情况：
同意9*,***,*0*股，占出席会议所有股东所持股份的99.9*92%；反对29,*00股，占出席会议所有股东所持股份的0.0*0*%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%广东。
中小股东总表决情况：
同意*,019,90*股，占出席会议的中小股东所持股份的99.271*%；反对29,*00股，占出席会议的中小股东所持股份的0.72**%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%广东。
本议案获得通过广东。
三、律师出具的法令定见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法令定见的律师姓名：万晶、雷荣飞
*、结论定见：公司本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决法式等事宜，均契合中法律王法公法律、律例及公司《章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效广东。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份吉印通经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份吉印通2022年第五次临时股东大会的法令定见书》；
*、深圳证券交易所要求的其他文件广东。
特此通知布告广东！
广东燕塘乳业股份吉印通董事会
2022年12月20日
附件1：全体董事的简历
1、李志平先生的简历
李志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，19**年出生，高级政工师广东。曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省燕塘投资吉印通等，现任公司党委书记、董事长，兼任广州广垦物业办理吉印通法定代表人、董事长兼总司理，中国乳成品工业协会副理事长、国际乳品吉印通会中国国度委员会（CNCIDF）委员、广东省企业家协会会员。曾被授予全国农业先辈小我、中共广东省委“三有一好”优良共产党员、省曲机关“岗位排头兵”荣誉称号。
李志平先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份吉印通章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司非独立董事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，李志平先生不属于“失信被施行人”广东。
2、谢立民先生的简历
谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，19**年出生，本科学历，高级政工师广东。曾就职于广东省燕塘企业总公司，200*年7月参加公司，现任公司副董事长，兼任广州老字号协会副会长。
谢立民先生持有公司股份*92,***股（占公司总股本的比例为0.2*%），与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，谢立民先生不属于“失信被施行人”广东。
*、冯立科先生的简历
冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食物工程高级工程师，广州市黄埔区人大代表广东。2002年参加公司，历任公司总司理助理、副总司理、常务副总司理，现任公司董事、总司理，兼任湛江燕塘乳业吉印通施行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业财产化龙头企业副会长、广东省食物行业协会副会长，曾被评为全国农业先辈工做者、广东省劳动榜样、全国奶业优良工做者，荣获广东省科技前进奖一等奖，其领衔的立异工做室获授予“全国示范性劳模和工匠人才立异工做室”。
冯立科先生持有公司股份2**,*00股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，冯立科先生不属于“失信被施行人”广东。
*、邵侠先生的简历
邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，19*7年出生，本科学历，管帐师、国际注册内部审计师、注册管帐师广东。历任广东省农垦集团进出口吉印通财政部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财政总监，兼任广东燕塘冷冻食物吉印通施行董事、广州燕塘优鲜达电子商务吉印通施行董事、湛江燕塘澳新牧业吉印通董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖吉印通施行董事、广东粤垦农业小额贷款股份吉印通董事。
邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，邵侠先生不属于“失信被施行人”广东。
*、杨卫先生的简历
杨卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，197*年出生，硕士学位，注册管帐师，高级管帐师广东。2000年10月进入广东省湛江农垦局（集团公司）工做，任财政处副处长，201*年10月调入广东省农垦总局（集团公司）任财政处主任科员，现任广东省农垦总局（集团公司）财政处（部）副处（部）长，兼任公司董事、茂名市中晟实业吉印通董事、广东广垦太证私募股权投资基金办理吉印通监事、广东省茂名农垦集团吉印通监事。
杨卫先生未持有公司股份，其本人在公司现实控造人处任职，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在联系关系关系，与除公司现实控造人及其一致动作人以外的其他持股*%以上的股东之间也不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，杨卫先生不属于“失信被施行人”广东。
*、李鸿先生的简历
李鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，197*年出生，硕士学位，管帐师职称广东。曾先后担任广东燕塘乳业吉印通副总司理、工会主席，湛江燕塘乳业吉印通总司理，广东四明燕塘乳业吉印通董事、副总司理，广东龙燕经济开展吉印通总司理，现任公司董事，兼任广东燕塘置业投资吉印通法定代表人、施行董事和广东省燕塘投资吉印通董事、副总司理。
李鸿先生未持有公司股份，其本人在公司控股股东广东省燕塘投资吉印通处任职，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在联系关系关系，与除公司控股股东及其一致动作人以外的其他持股*%以上的股东之间也不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，李鸿先生不属于“失信被施行人”广东。
7、郭葆春密斯的简历
郭葆春密斯，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士学位，国际财政办理师广东。200*年7月进入暨南大学办理学院管帐系工做，历任讲师。现任暨南大学办理学院管帐系副传授、硕士生导师，兼任广州市金钟汽车零件股份吉印通（*011**.SZ）独立董事、深圳市澳华集团股份吉印通（非上市公司）独立董事、广州尚航信息科技股份吉印通（非上市公司）独立董事，杏林护理之家股份吉印通（非上市公司）独立董事、仕馨母婴护理吉印通（非上市公司）董事和广州中科征询吉印通（非上市公司）监事。
郭葆春密斯未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，郭葆春密斯不属于“失信被施行人”广东。
*、黄晓宏先生的简历
黄晓宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，197*年出生，本科学历，具有国度法令职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调整委员会调整员、广东省破产办理人协会营业开展委员会副主任、广州市律师协会清理与破产专业委员会副主任、广州市海珠区政府法令参谋广东。
黄晓宏先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，黄晓宏先生不属于“失信被施行人”广东。
9、李汴生先生的简历
李汴生先生，中国国籍，无境外永久居留权，19*2年出生，博士学位广东。19**年进入华南理工大学食物科学与工程学院工做，历任助教、讲师、副传授。现任华南理工大学食物科学与工程学院传授，兼任中科生命科学研究院（广州）吉印通董事、珠海世通超高压手艺应用研究院吉印通董事、广东省食物学会理事长、全国粹校食物平安与营养安康工做专家、广东省食物平安委员会专家、广东省第十二届政协委员会常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。
李汴生先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形广东。李汴生先生已书面许诺将参与比来一次独立董事培训并获得深圳证券交易所承认的独立董事任职资格证书。
公司在中国施行信息公开网查询确认，李汴生先生不属于“失信被施行人”广东。
附件2：全体监事的简历
1、严文海先生的简历
严文海先生，中国国籍，无境外永久居留权，19**年出生，本科学历，高级管帐师广东。历任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财政部（财政处）副处级干部，曾任广东广垦丝路农业基金合伙企业（有限合伙）财政负责人。现任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财政部部长助理（财政处六级人员），兼任公司监事会主席、广东农垦燕岭大厦吉印通董事、广东省粤垦投资吉印通财政部部长、深圳市广垦六联实业吉印通董事兼财政总监、深圳市广垦宇联实业吉印通董事兼财政总监、深圳市广垦嘉联实业吉印通董事兼财政总监、广东广垦太证私募股权投资基金办理吉印通董事、广东省广垦粮油吉印通监事、东莞市广垦嘉益粮油吉印通监事。
严文海先生未持有公司股份，其本人在公司现实控造人及持股*%以上的股东广东省粤垦投资吉印通处任职，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在联系关系关系，与除公司现实控造人及其一致动作人以外的其他持股*%以上的股东之间也不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份吉印通章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司股东代表监事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，严文海先生不属于“失信被施行人”广东。
2、汤晓惠密斯的简历
汤晓惠密斯，中国国籍，无境外永久居留权，197*年出生，本科学历广东。201*年*月进入广东粤水电勘测设想吉印通工做，历任董事会秘书、党群工做部部长，2017年9月进入广东省广垦粮油吉印通工做，历任党群部副部长、工会副主席，2020年*月起参加公司，历任党群工做部主任助理。现任公司监视查抄室副主任。
汤晓惠密斯未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，汤晓惠密斯不属于“失信被施行人”广东。
*、陈淼密斯的简历
陈淼密斯，中国国籍，无境外永久居留权，19**年出生，本科学历，经济师广东。200*年进入广东省燕塘投资吉印通工做，历任党群办主管、人事政工部部长助理、人事部副部长，2021年起参加公司，历任人力资本部副部长，现任公司工会副主席。
陈淼密斯未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，陈淼密斯不属于“失信被施行人”广东。
证券代码：0027*2 证券简称：燕塘乳业 通知布告编号：2022-0**
广东燕塘乳业股份吉印通
第五届董事会第一次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份吉印通（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年12月20日以专人送达和短信送达相连系的体例发出，会议于2022年12月20日下战书在公司行政楼五楼2号会议室现场连系通信体例召开广东。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。此中，非独立董事谢立民先生、邵侠先生、杨卫先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春密斯、黄晓宏先生、李汴生先生以通信体例出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等法式均契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《广东燕塘乳业股份吉印通章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议构成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认实讨论广东，构成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
按照《吉印通人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过对折（不含本数）选举产生广东。
表决成果：李志平先生获得9票，占全体董事总数的100%；李志平先生全票被选为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致广东。
2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
按照《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事会设副董事长一人，副董事长由董事会以全体董事的过对折（不含本数）选举产生广东。
表决成果：谢立民先生获得9票，占全体董事总数的100%；谢立民先生全票被选为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致广东。
*、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
按照《公司法》、公司《章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定广东，公司董事长李志平先生向董事会提名各专门委员会委员候选人如下：
（1）提名李志平先生、李汴生先生、冯立科先生为战略委员会委员；
（2）提名郭葆春密斯、黄晓宏先生、杨卫先生为审计委员会委员；
（*）提名郭葆春密斯、黄晓宏先生、谢立民先生为提名委员会委员；
（*）提名李汴生先生、郭葆春密斯、黄晓宏先生为薪酬与查核委员会委员广东。
以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致广东。
表决成果：被提名的各专门委员会委员候选人均获得9票，占全体董事总数的100%；以上董事获选各专门委员会委员广东。
各专门委员会成立后，各自召集并选举出主任委员如下：李志平先生为战略委员会主任委员；郭葆春密斯为审计委员会主任委员及提名委员会主任委员；李汴生先生为薪酬与查核委员会主任委员广东。
*、审议通过《关于聘用公司总司理的议案》；
公司现任总司理冯立科先生的任期于2022年12月19日届满，按照《公司法》及公司《章程》《总司理工做细则》等相关规定，公司董事长李志平先生向董事会提名冯立科先生为公司总司理，按照公司《章程》及相关规章轨制行使权柄，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为行广东。
表决成果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，冯立科先生获选蝉联公司总司理广东。
*、审议通过《关于聘用公司副总司理的议案》；
公司现任副总司理吴乘云先生和李春锋先生的任期于2022年12月19日届满，按照《公司法》及公司《章程》《总司理工做细则》等相关规定，公司总司理冯立科先生向董事会提名续聘吴乘云先生和李春锋先生为公司副总司理，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为行广东。
表决成果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，吴乘云先生和李春锋先生获选蝉联公司副总司理广东。
*、审议通过《关于聘用公司财政总监的议案》；
公司现任财政总监邵侠先生的任期于2022年12月19日届满，按照《公司法》等法令律例及公司《章程》的相关规定，公司总司理冯立科先生向董事会提名续聘邵侠先生为公司财政总监，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为行广东。
表决成果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，邵侠先生获选蝉联公司财政总监广东。
7、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》；
公司现任董事会秘书李春锋先生的任期于2022年12月19日届满，按照《公司法》及公司《章程》《董事会秘书工做轨制》等相关规定，公司董事长李志平先生向董事会提名续聘李春锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为行广东。
表决成果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，李春锋先生获选蝉联公司董事会秘书广东。
*、审议通过《关于聘用公司审计部负责人的议案》；
公司现任审计部负责人张洁云密斯的任期于2022年12月19日届满，按照《公司法》及公司《章程》《内部审计工做轨制》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并收罗监事会定见后，向董事会提名续聘张洁云密斯为公司审计部负责人（非高级办理人员），任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为行广东。
表决成果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，张洁云密斯获选蝉联公司审计部负责人广东。
9、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》；
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及公司《章程》等有关规定，经充实考察，公司董事长李志平先生向董事会提名聘用李嘉旋先生为公司证券事务代表，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为行广东。
表决成果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，李嘉旋先生获选蝉联公司证券事务代表广东。
公司独立董事已就本次董事会审议的人事情更事项颁发了明白同意的独立定见广东。公司董事会确认，公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会全体董事的最新简历，详见同日发布在巨潮资讯网的《2022年第五次临时股东大会决议通知布告》之附件部门；本次董事会聘用的高级办理人员、审计部负责人及证券事务代表的简历，详见本通知布告附件广东。
10、审议通过《关于耽误向相关银行申请综合授信有效期的议案》广东。
按照公司的运营开展情况和对资金的现实需求，公司董事会拟对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于耽误向相关银行申请综合授信有效期的议案》再次做出调整，将公司向中国银行股份吉印通广州天河收行申请综合授信人民币1*,000万元、向交通银行股份吉印通广州中环收行申请综合授信人民币10,000万元的有效期耽误至2027年12月*1日广东。本次耽误向相关银行申请综合授信有效期，无需反复计算公司的综合授信告贷额度。
表决成果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票广东。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件广东。
四、附件
附件1：高级办理人员的简历
附件2：审计部负责人的简历
附件*：证券事务代表的简历
特此通知布告广东！
广东燕塘乳业股份吉印通董事会
2022年12月20日
附件1：高级办理人员的简历
1、总司理冯立科先生的简历
冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食物工程高级工程师，广州市黄埔区人大代表广东。2002年参加公司，历任公司总司理助理、副总司理、常务副总司理，现任公司董事、总司理，兼任湛江燕塘乳业吉印通施行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业财产化龙头企业副会长、广东省食物行业协会副会长，曾被评为全国农业先辈工做者、广东省劳动榜样、全国奶业优良工做者，荣获广东省科技前进奖一等奖，其领衔的立异工做室获授予“全国示范性劳模和工匠人才立异工做室”。
冯立科先生持有公司股份2**,*00股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、监事、其他高级办理人员及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份吉印通章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司高级办理人员的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，冯立科先生不属于“失信被施行人”广东。
2、副总司理吴乘云先生的简历
吴乘云先生，中国国籍，无境外永久居留权，197*年出生，本科学历，助理政工师广东。曾任职于广东省燕塘企业总公司、广东燕塘物业办理吉印通。2002年起参加公司，历任公司办公室主任、营销事业部部长。现任公司副总司理，兼任汕头市燕塘乳业吉印通董事长、甘肃燕塘传祁牧业吉印通董事、中国农垦经济研究会理事。
吴乘云先生持有公司股份2*9,**0股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、监事、其他高级办理人员及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级办理人员的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，吴乘云先生不属于“失信被施行人”广东。
*、财政总监邵侠先生的简历
邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，19*7年出生，本科学历，管帐师、国际注册内部审计师、注册管帐师广东。历任广东省农垦集团进出口吉印通财政部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财政总监，兼任广东燕塘冷冻食物吉印通施行董事、广州燕塘优鲜达电子商务吉印通施行董事、湛江燕塘澳新牧业吉印通董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖吉印通施行董事、广东粤垦农业小额贷款股份吉印通董事。
邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、其他高级办理人员及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级办理人员的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，邵侠先生不属于“失信被施行人”广东。
*、副总司理兼董事会秘书李春锋先生的简历
李春锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，197*年出生，本科学历，管帐师职称广东。1997年进入公司，历任湛江燕塘澳新牧业吉印通法定代表人、董事长、司理，陆丰市新澳良种奶牛养殖吉印通法定代表人、施行董事、司理、监事，广东燕隆乳业科技吉印通监事，汕头市燕塘乳业吉印通监事，公司财政中心部长及证券部部长，总司理助理。现任公司副总司理、董事会秘书，兼任广东农垦经济学会理事，广东省奶业协会副会长，全国农村财产交融开展联盟理事。
李春锋先生持有公司股份11*,*20股（占公司总股本的比例为0.0*%），与公司现任董事、监事、其他高级办理人员及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级办理人员的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，李春锋先生不属于“失信被施行人”广东。
李春锋先生的联络体例如下：
地址：广州市黄埔区香荔路1**号
邮编：*10700
德律风: 020-*2**199*
传实: 020- *2**1*17
021yin.com
附件2：审计部负责人的简历
张洁云密斯，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，结业于暨南大学管帐系，管帐师职称广东。历任立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）广东分所审计员。201*年10月参加公司，历任投资开展部投资办理专员、广东燕塘冷冻食物吉印通财政司理，现任公司审计部主管（审计部负责人）。
张洁云密斯未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证券监视办理委员会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证券监视办理委员会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份吉印通章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级办理人员）的情形广东。
公司在中国施行信息公开网的查询确认，张洁云密斯不属于“失信被施行人”广东。
附件*：证券事务代表的简历
李嘉旋先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于2017年11月获得深交所颁布的董事会秘书资格证书广东。历任狮华公关参谋（上海）吉印通高级项目司理、广东宝莱特医用科技股份吉印通投资司理及证券事务代表，于2019年9月入职公司，现任董事会办公室主任、证券法务部部长、证券事务代表，兼任广东燕塘饲料生物科技吉印通副总司理、广州燕塘优鲜达电子商务吉印通监事。
李嘉旋先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级办理人员及持有公司*%以上股份的股东、现实控造人之间不存在联系关系关系，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情况，亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员的情况，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券交易所公开训斥或者传递攻讦，不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份吉印通章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形广东。
公司在中国施行信息公开网查询确认，李嘉旋先生不属于“失信被施行人”广东。
李嘉旋先生的联络体例如下：
地址：广州市黄埔区香荔路1**号
邮编：*10700
德律风: 020-*2**199*
传实: 020- *2**1*17
021yin.com
证券代码：0027*2 证券简称：燕塘乳业 通知布告编号：2022-0*7
广东燕塘乳业股份吉印通
第五届监事会第一次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏广东。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份吉印通（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年12月20日以专人送达和短信送达相连系的体例发出，会议于2022年12月20日下战书在公司行政楼五楼2号会议室现场召开广东。公司监事共*人，全数出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由严文海先生主持，会议的召集、召开、审议、表决等法式均契合有关法令、行政律例、部分规章等标准性文件和《广东燕塘乳业股份吉印通章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议构成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认实讨论广东，构成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；
按照《吉印通人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过对折选举产生广东。
表决成果：严文海先生获得*票，占全体监事总数的100%；严文海先生全票被选为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致广东。
2、审议通过《关于聘用审计部负责人的议案》；
公司现任审计部负责人张洁云密斯的任期于2022年12月19日届满，按照《公司法》及公司《章程》《内部审计工做轨制》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并收罗监事会定见后，向监事会提名聘用张洁云密斯为公司审计部负责人（非高级办理人员），任期三年，自其提名通过董事会之日起至第五届董事会届满为行广东。
列位监事审阅张洁云密斯简历后认定，张洁云密斯拥有扎实的管帐专业常识和相关工做经历，领会公司财政运做情况，熟悉公司相关规章轨制，契合担任公司审计部负责人的各项前提广东。
表决成果：同意票*票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票广东。
全体监事一致同意聘用张洁云密斯为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过广东。
公司第五届监事会全体监事的最新简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《2022年第五次临时股东大会决议通知布告》之附件部门，审计部负责人张洁云密斯的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议通知布告》之附件部门，监事会不做赘述广东。
*、审议通过《关于耽误向相关银行申请综合授信有效期的议案》广东。
按照公司的运营开展情况和对资金的现实需求，公司董事会拟对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于耽误向相关银行申请综合授信有效期的议案》再次做出调整，将公司向中国银行股份吉印通广州天河收行申请综合授信人民币1*,000万元、向交通银行股份吉印通广州中环收行申请综合授信人民币10,000万元的有效期耽误至2027年12月*1日广东。本次耽误向相关银行申请综合授信有效期，无需反复计算公司的综合授信告贷额度。
表决成果：同意票*票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票广东。全体监事一致同意通过该议案。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件广东。
特此通知布告广东！
广东燕塘乳业股份吉印通监事会
2022年12月20日
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2022-12-21
2022-12-21