证券代码：*0*9** 证券简称：睿能科技
重要内容提醒：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述内容的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任福建。
公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人（管帐主管人员）包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好福建。
第三季度财政报表能否经审计
□是 √否
一、 次要财政数据
次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
注: 1、“本陈述期”指本季度初至本季度末*个月期间，下同福建。
2、2021年9月，公司施行了2021年限造性股票鼓励方案，2022年1-9月产生的股份付出摊销费用削减归属于上市公司股东的净利润2,79*.*1万元；剔除股份付出费用影响，2022年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润7,99*.**万元，较上年同期下降7.**%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,17*.11万元，较上年同期下降11.*0%福建。
非经常性损益项目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
次要管帐数据、财政目标发作变更的情况、原因
√适用 □不适用
其福建他管帐报表项目、财政目标严重变更的情况及原因
二、 股东信息
通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
三、 其福建他提醒事项
需提醒投资者存眷的关于公司陈述期运营情况的其福建他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财政报表
(一)审计定见类型
□适用 √不适用
(二)财政报表
合并资产欠债表
2022年9月*0日
体例单元:福建睿能科技股份吉印通单元：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：杨维坚主管管帐工做负责人：张香玉管帐机构负责人：卢秀琼
合并利润表
2022年1—9月
体例单元：福建睿能科技股份吉印通单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发作统一控造下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元福建。
公司负责人：杨维坚主管管帐工做负责人：张香玉管帐机构负责人：卢秀琼
合并现金流量表
2022年1—9月
体例单元：福建睿能科技股份吉印通单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨维坚主管管帐工做负责人：张香玉管帐机构负责人：卢秀琼
2022年起初次施行新管帐原则或原则解释等涉及调整初次施行昔时岁首年月的财政报表
□适用 √不适用
特此通知布告福建。
福建睿能科技股份吉印通董事会
2022年10月29日
证券代码：*0*9** 证券简称：睿能科技 通知布告编号：2022-0**
福建睿能科技股份吉印通
第三届董事会第二十次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任福建。
福建睿能科技股份吉印通（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年10月2*日以专人送达、电子邮件、传实等体例发出会议通知，于2022年10月2*日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道*9号软件园C区2*号楼公司三楼会议室以现场连系视频体例召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持福建。本次会议应到董事7人，实到董事7人，此中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事林兢密斯、徐培龙先生、李广培先生以视频体例参与会议。公司监事、高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开契合《吉印通人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认实审议福建，以记名投票表决体例逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年第三季度陈述》福建。表决成果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及其董事包管公司2022年第三季度陈述所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性负个别及连带责任福建。
《公司2022年第三季度陈述》同日登载在上海证券交易所网站福建。
二、审议通过《关于修编部门公司治理轨制的议案》福建。表决成果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
按照《吉印通人民共和国公司法》、《吉印通人民共和国证券法》、中国证监会上市公司监管律例系统整合涉及的相关规则和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法令、律例及标准性文件的规定福建，以及连系现实情况，公司全面梳理了现有公司治理轨制，对部门公司治理轨制停止修编，相关轨制如下：
公司董事会同意本次修编的公司治理轨制福建。本次修编的公司治理轨制（2022年10月）自公司董事会审议通事后生效施行，现行的修编前对应轨制同时废行。
同时，公司董事会同意上市前经公司第一届董事会审议的《对外投资与资产处置办理轨制》、《财政陈述办理轨制》、《筹资办理轨制》等轨制废行，其内容编入响应的公司治理轨制；《采购营业办理轨制》、《销售营业办理轨制》、《资产办理轨制》、《资金营运办理轨制》、《内部控造的根底》等内部运营轨制废行，其内容编入公司内部控造操做指引及财政办理轨制系统中福建。
本议案的详细内容详见公司同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修编部门公司治理轨制的通知布告》福建。
本次修编的公司治理轨制（2022年10月）同日登载在上海证券交易所网站福建。
特此通知布告福建。
福建睿能科技股份吉印通董事会
2022年10月29日
证券代码：*0*9**证券简称：睿能科技 通知布告编号：2022-0*9
福建睿能科技股份吉印通
关于修编部门公司治理轨制的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任福建。
按照《吉印通人民共和国公司法》、《吉印通人民共和国证券法》、中国证监会上市公司监管律例系统整合涉及的相关规则和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法令、律例及标准性文件的规定福建，以及连系现实情况，福建睿能科技股份吉印通（以下简称“公司”）全面梳理了现有公司治理轨制，对部门公司治理轨制停止修编，相关轨制如下：
1、《公司董事会战略委员会工做细则》次要修订内容如下：
2、《公司董事会秘书工做轨制》次要修订内容如下：
*、《公司董事会审计委员会年度财政陈述审议工做轨制》次要修订内容如下：
*、《公司防备大股东及联系关系方资金占用办理轨制》次要修订内容如下：
*、《公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理轨制》次要修订内容如下：
*、《公司对外融资办理轨制》次要修订内容如下：
7、《公司投资理财办理轨制》次要修订内容如下：
*、《公司内幕信息知恋人注销办理轨制》次要修订内容如下：
9、《公司外部信息报送和利用办理轨制》次要修订内容如下：
10、《公司投资者关系办理轨制》次要修订内容如下：
公司以内部情况、风险评估、控造活动、信息与沟通、内部监视等内部控造五要素的框架，从头造定《公司内部控造轨制》（2022年10月）；构造愈加明晰内容愈加全面；为完美财政办理轨制系统，从头造定《公司财政办理轨制》（2022年10月）；合理优化人事办理、财政办理和信息披露事务办理等关键控造环节，从头造定《公司子公司办理轨制》（2022年10月）福建。
同时，上市前经公司第一届董事会审议的《对外投资与资产处置办理轨制》、《财政陈述办理轨制》、《筹资办理轨制》等轨制废行，其内容编入响应的公司治理轨制；《采购营业办理轨制》、《销售营业办理轨制》、《资产办理轨制》、《资金营运办理轨制》、《内部控造的根底》等内部运营轨制废行，其内容编入公司内部控造操做指引及财政办理轨制系统中福建。
本次修编的公司治理轨制（2022年10月）已经2022年10月2*日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，自公司董事会审议通事后生效施行，现行的修编前对应轨制同时废行福建。
本次修编的公司治理轨制（2022年10月）同日登载在上海证券交易所网站福建。
特此通知布告福建。
福建睿能科技股份吉印通董事会
2022年10月29日