证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
重要内容提醒：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述内容的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任福建。
公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人（管帐主管人员）包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好福建。
第三季度财政报表能否经审计
□是 √否
一、次要财政数据
(一)次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
注:“本陈述期”指本季度初至本季度末*个月期间，下同福建。
(二)非经常性损益项目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
√适用 □不适用
单元：元
(三)次要管帐数据、财政目标发作变更的情况、原因
二、 股东信息
(一)通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
三、 其福建他提醒事项
需提醒投资者存眷的关于公司陈述期运营情况的其福建他重要信息
√适用 □不适用
1、三季度整体运营情况
本年在外部形势和宏不雅经济复杂的大情况下，公司集中精神向内夯实主业，进步公司治理程度，推进精细化办理，并积极做好研发手艺储蓄福建。截至陈述期末，公司累计拥有*1*项专利，此中创造专利70项、适用新型专利2*1项、外不雅设想专利1*项，并荣获2022年度国度常识产权优势企业。
前三季度公司的次要业绩及利润仍来源于自产元器件板块，分行业情况详细为：2022年1-9月，公司自产元器件板块维持增长趋向，实现收入12*,*2*.*2万元，较去年同期增长7.7*%，此中，火炬电子（母公司）实现营业收入109,711.7*万元，较去年同期增长*.*1%，实现净利润*0,9**.07万元，较去年同期增长10.1*%；新质料板块受疫情和周期性供货因素的影响，实现收入*,**1.*9万元，较去年同期下降*2.**%；国际商业营业因消费电子市场需求整体持续低迷，实现营业收入1*9,9*0.19万元，较去年同期削减**.**%福建。
面临外部情况带来的挑战，公司将着重久远规划，对内进步企业的运营量量，降低库存程度和应收款余额，以控造经济疲软带来的运营压力；对外适应行业前沿开展趋向，培育和寻找新的规划点，鞭策公司立异开展福建。
2、股份回购情况
公司2022年度回购计划经第五届董事会第二十七次会议全票审议通过，拟以自有资金通过集中竞价交易体例回购公司部门股份，用于施行员工持股方案福建。回购资金总额不低于 *,000 万元、不超越 *,000 万元，回购价格不超越 7* 元/股，回购期限自 2022 年*月1*日至 202* 年*月1*日。陈述期内，公司已完成回购事项，现实回购公司股份7*1,2*9股，占披露回购施行成果通知布告时公司总股本的0.17%，回购更高价格*2.*0元/股，回购更低价格**.0*元/股，回购均价**.9*元/股，利用资金总额*,*99.1*万元（不含交易费用）。
*、参与设立财产投资情况
陈述期内，公司及全资子公司福成立亚新材吉印通（以下简称“立亚新材”）与福建省立异创业投资办理吉印通、福建华兴创业投资吉印通配合投资设立财产投资基金，基金认缴出资总额为2*,010万元，均为人民币货币体例出资福建。此中，公司做为有限合伙人，以自有资金认缴出资*,000万元，占认缴出资总额的19.99%；立亚新材做为有限合伙人，以自有资金认缴出资*,000万元，占认缴出资总额的19.99%。
上述财产基金已完成工商注销及基金存案手续，详见公司于上海证券交易所披露的“2022-0*0”、“2022-0*9”号通知布告福建。截行目前，公司及立亚新材已实缴出资*00万元。
*、收买三级子公司少数股东股权
陈述期内，公司二级子公司雷度国际吉印通（以下简称“雷度国际”）受让根源株式会社（以下简称“日本根源”）少数股东29%股权，本次受让对价以每股*,290日元计算，受让金额合计1,*1*.7*万日元福建。本次交易不涉及联系关系交易，交易对价基于嘉学评估估值字[2022]**20011号评估陈述，经各方会谈确定，订价合理公允。截行目前已完成相关股权交割事宜，雷度国际持有日本根源股份比例由70%变动为99%。
四、 季度财政报表
(一)审计定见类型
□适用 √不适用
(二)财政报表
合并资产欠债表
2022年9月*0日
体例单元:福建火炬电子科技股份吉印通单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：蔡明通主管管帐工做负责人：周焕椿管帐机构负责人：陈明俊
合并利润表
2022年1—9月
体例单元：福建火炬电子科技股份吉印通单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：蔡明通主管管帐工做负责人：周焕椿管帐机构负责人：陈明俊
合并现金流量表
2022年1—9月
体例单元：福建火炬电子科技股份吉印通单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：蔡明通主管管帐工做负责人：周焕椿管帐机构负责人：陈明俊
2022年起初次施行新管帐原则或原则解释等涉及调整初次施行昔时岁首年月的财政报表
□适用 √不适用
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
2022年10月27日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-07*
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
第五届董事会第三十三次会议决议的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
福建火炬电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2022年10月2*日以电子邮件体例发出，于2022年10月27日在公司会议室以现场连系通信体例召开福建。本次会议由董事长蔡明通先生召集并主持，应出席董事7人，现实出席董事7人。公司监事及高级办理人员列席会议。会议的召集、召开契合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：
1、 审议《公司2022年第三季度陈述》；
审议成果：7票赞成，0票反对，0票弃权，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子2022年第三季度陈述》福建。
2、 审议《关于回购登记部门限造性股票的议案》；
公司2021年限造性股票鼓励方案有效期内，1名鼓励对象因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，按照《上市公司股权鼓励办理法子》等相关法令规定及《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定，公司将上述1名鼓励对象已获授但尚未解除限售的限造性股票停止回购登记福建。本次回购登记限造性股票涉及刘志结1人，拟回购登记限造性股票*,000股，回购价格为29.1*元/股。
公司独立董事、中介机构对本议案颁发了同意定见福建。
审议成果：*票赞成，0票反对，0票弃权，联系关系董事陈婉霞密斯回避表决，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子关于回购登记部门限造性股票的通知布告》福建。
*、 审议《关于登记部门回购股份的议案》；
鉴于公司2019年度回购的部门股份三年持有期限即将届满，按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，拟登记回购公用证券账户中三年持有期即将届满且尚未利用的股份***,900股，并按规定打点相存眷销手续福建。
公司独立董事对本议案颁发了同意定见福建。
审议成果：7票赞成，0票反对，0票弃权，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子关于登记部门回购股份的通知布告》福建。
*、审议《关于变动公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》；
审议成果：7票赞成，0票反对，0票弃权，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子关于变动公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的通知布告》福建。
*、审议《关于利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》；
连系本公司的现实运营需求及财政情况，在包管公开发行可转换公司债券项目一般停止的前提下，公司拟利用闲置募集资金不超越1亿元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月福建。
公司独立董事、中介机构对本议案颁发了同意定见福建。
审议成果：7票赞成，0票反对，0票弃权，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子关于利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的通知布告》福建。
*、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》福建。
审议成果：7票赞成，0票反对，0票弃权，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》福建。
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-0*1
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
关于供给担保事宜的停顿通知布告（十二）
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
重要内容提醒：
●被担保人名称：广州天极电子科技股份吉印通（以下简称“天极科技”）
●本次担保金额及现实为其供给的担保余额：
本次公司为天极科技供给更高债权本金金额人民币*,000万元的连带责任担保，除此之外，公司已现实为天极科技供给的担保余额为2.2*亿元福建。
●本次担保能否有反担保：无
●对外担保过期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保根本情况
为满足天极科技营业运营需求，2022年10月2*日，福建火炬电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）与广州银行股份吉印通广东自贸试验区南沙分行（以下简称“广州银行”）签定《更高额包管合同》，为控股子公司天极科技供给更高债权本金额人民币*,000万元的连带责任担保福建。
（二）本担保事项履行的内部决策法式
公司别离于2022年*月22日、2022年*月12日召开第五届董事会第二十八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及供给担保的议案》，公司2022年度方案为所属子公司银行综合授信额度内贷款供给总额不超越人民币2*.1亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供给商之间的营业交易供给总额不超越人民币*.2亿元的连带责任担保福建。详细详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-011”、“2022-01*”号、“2022-02*”号通知布告。
公司本次为部属子公司供给担保事项在上述受权范畴内，无需另行召开董事会及股东大会审议福建。担保对象的财政情况、资产欠债率等未发作显著变革。
二、被担保人根本情况
1、名称：广州天极电子科技股份吉印通
2、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街*号
*、注册本钱：人民币*,000万元
*、法定代表人：庄彤
*、成立日期：2011年7月2*日
*、运营范畴：电子元器件造造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设想；集成电路造造；集成电路销售；电子公用质料研发；电子公用质料造造；电子公用质料销售；其他电子器件造造;手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货物进出口；手艺进出口福建。
7、联系关系关系：公司持有天极科技*1.*79*%的股权
*、影响被担保人偿债才能的严重或有事项：无
9、比来一年及一期的单家财政目标：
单元：万元
三、担保协议的次要内容
包管人：福建火炬电子科技股份吉印通
债权人：广州银行股份吉印通广东自贸试验区南沙分行
1、担保额度：更高债权本金金额人民币*,000万元
2、包管体例：连带责任包管
*、担保范畴：主债权本金及基于该本金所发作的利钱（包罗法定利钱、约定利钱、复利、罚息）、违约金、损害补偿金、迟延履行期间加倍付出的债务利钱以及实现债权和担保权力的费用（包罗但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、施行费、保全费、拍卖或变卖费、通知布告费等），因债务人违约而给债权人形成的丧失和其他所有应付费用等福建。
*、包管责任期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年福建。
四、担保的需要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司部属子公司消费运营需要，契合公司整体利益和开展战略，天极科技运营情况不变、具备偿债才能，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的一般运做和营业开展形成倒霉影响福建。天极科技为公司控股子公司，公司对其日常运营活动风险及决策可以有效控造并可以及时掌控其资信情况，担保风险可控。因而，公司为天极科技申请银行贷款供给的担保为全额担保，其他少数股东未供给同比例的担保。
五、公司累计对外担保情况
截行本通知布告日，公司及控股子公司对外担保总额为1*.*7亿元，均为公司为控股子公司供给的担保，占截行2021年12月*1日经审计公司净资产的**.22%；子公司为上市公司供给的担保总额为10.**亿元，占截行2021年12月*1日经审计公司净资产的22.**%，无过期担保福建。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-07*
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
关于回购登记部门限造性股票通知债权人的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
一、通知债权人理由
021yin.com的《关于回购登记部门限造性股票的通知布告》。
按照公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相关事宜的议案》，公司董事会就决定施行本次回购登记的相关事宜，已获得股东大会合法受权福建。董事会将按照股东大会的受权，打点上述回购登记、变动注册本钱、修订公司章程、工商变动注销等各项必须事宜。
以2022年9月*0日总股本为基数，且仅考虑前述回购登记招致的股本变更情况计算，上述登记事项打点完成后，公司的股份总数将由**,9**.****万股变动为**,9**.9***万股，公司注册本钱将削减0.*0万元（最末以回购登记事项完成后中国证券注销结算吉印通上海分出具的股本构造表为准）福建。
二、需债权人晓得的相关信息
按照《吉印通人民共和国公司法》等相关法令、律例的规定，公司拟削减注册本钱的，公司债权人自接到公司通知起*0日内、未接到通知者自本通知布告披露之日起**日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司了债债务或者供给响应担保，过期未提出权力要求申报债权的，不会因而影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司按照原债权文件的约定继续履行福建。
（一）债权申报所需质料
公司各债权人如要求公司了债债务或供给响应担保的，应按照《吉印通人民共和国公司法》等相关法令律例的规定向公司提出版面恳求，并随附有关证明文件福建。债权人申报所需质料包罗：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权报酬法人的，需同时照顾法人营业执照副来源根基件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托别人申报的，除上述文件外，还需照顾法定代表人受权委托书和代办署理人有效身份证件的原件及复印件。债权报酬天然人的，需同时照顾有效身份证件的原件及复印件；委托别人申报的，除上述文件外，还需照顾受权委托书和代办署理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及体例
1、申报地址：福建省泉州市鲤城区江南高新手艺电子信息园区紫华路*号
2、申报期间：2022年10月2*日起**天内（工做日*:*0-11:*0；1*:00-17:00）
*、申报体例：债权人能够采纳现场、邮寄、电子邮件或传实体例以书面形式申报福建。（以邮寄体例申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传实体例申报的，申报日以公司收到文件日为准，请说明“申报债权”字样。）
*、联络人：陈世宗
*、德律风：0*9*-22*****9、0*9*-22****79
*、传实：0*9*-22****79
021yin.com
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-07*
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
关于变动公司注册本钱暨修订《公司章程》的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
福建火炬电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》福建。现将有关事项申明如下：
二、公司注册本钱变动的相关情况
1、公司公开发行可转换公司债券自2022年*月1日至2022年9月*0日，累计转股*,***股，该部门尚未停止工商变动注销福建。
2、公司2021年限造性股票鼓励方案有效期内，1名鼓励对象因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，按照《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定，公司将上述鼓励对象已获授但尚未解除限售的限造性股票共计*,000股停止回购登记福建。
*、鉴于公司2019年度回购的部门股份三年持有期限即将届满，按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司将登记回购公用证券账户中三年持有期即将届满且尚未利用完毕的***,900股回购股份福建。
综上所述，本次变动完成后，公司营业执照上的注册本钱将由人民币**,9**.*272万元变动为**,929.*9**万元；总股本将由**9,***,272股变动为**9,29*,9**股福建。最末股份总数及注册本钱以中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变动注销证明》为准。
二、公司章程修订情况
鉴于上述注册本钱发作变动福建，公司拟对《公司章程》响应条目停止修订，详细如下，详细如下：
021yin.com)披露。公司董事会将按照股东大会受权打点相关工商变动事宜，上述变动内容以工商注销机关最末核准成果为准。
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-079
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
关于利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
重要内容提醒：
●福建火炬电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）方案利用闲置募集资金不超越1亿元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月福建。
一、募集资金根本情况
经中国证券监视办理委员会“证监答应［2020］**7号”文核准，公司公开发行可转换公司债券*00万张，每张面值为100元，募集资金总额为*0,000万元，扣除发行费用*97.2*万元（不含税）后，现实募集资金净额为人民币*9,102.7*万元福建。上述发行募集资金已于2020年*月2日全数到账，经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止验证，并出具“容诚验字[2020]**1Z00**号”《验资陈述》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金利用专户，并与开户银行、保荐机构签定了募集资金专户存储监管协议，对资金的利用施行严酷审批，以包管专款公用福建。
公司上次用于临时弥补活动资金的募集资金已于2022年10月2*日全数偿还，详见公司于上海证券交易所网站披露的“2022-071”号通知布告福建。截行目前，公司不存在利用募集资金临时弥补活动资金的情况。
二、募集资金投资项目标根本情况
截至2022年9月*0日福建，公司公开发行可转换公司债券募集资金投入及利用情况如下：
单元：万元
注：上述金额未包罗利钱收入及按期存款到期收益净额97*.*2万元福建。
三、本次借用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的方案
为进步公司募集资金的利用效率，降低公司运营成本，在包管募集资金投资项目建立资金需求的前提下，本次利用不超越1亿元暂时闲置募集资金临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月福建。
本次利用部门暂时闲置募集资金临时弥补活动资金不会变相改动募集资金用处，不会影响募集资金投资方案的一般停止，不会通过间接或间接摆设用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易福建。公司将随时按照募投项目标停顿及需求情况及时偿还至募集资金公用账户。
四、本次以部门闲置募集资金临时弥补活动资金方案的董事会审议法式以及能否契合监管要求
2022年10月27日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》，一致同意公司利用闲置公开发行可转债募集资金不超越1亿元临时弥补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月福建。公司独立董事亦对该事项颁发了明白同意定见。契合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—标准运做》等相关律例的监管要求。
五、专项定见申明
（一）保荐机构核查定见
经核查，东北证券认为：公司利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已颁发了明白的同意定见，履行了需要的法令法式，契合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—标准运做》以及公司募集资金办理轨制等相关规定，不存在变相改动募集资金投向的情形，不会影响公司募集资金投资项目标一般开展福建。综上，保荐机构同意公司本次利用部门闲置募集资金不超越人民币1亿元临时弥补活动资金的事项。
（二）独立董事定见
公司在不影响募集资金投资项目一般停止的前提下，利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金能有效地降低公司财政费用，进步闲置募集资金利用效率，不存在变相改动募集资金用处及损害公司股东利益的情形福建。公司履行了需要的审批法式，契合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等有关规定的要求。同意公司利用临时闲置募集资金不超越1亿元临时弥补活动资金，利用期限自公司董事会审议通过之日起不超越12个月。
（三）监事会定见
公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金契合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《公司募集资金专项存储及利用办理轨制》等规定，有利于进步资金操纵效率，降低公司运营成本，不存在变相改动募集资金用处及损害股东利益的情形，同意公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金福建。
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-07*
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
第五届监事会第二十五次会议决议的通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
福建火炬电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2022年10月2*日以电子邮件体例发出，于2022年10月27日在公司会议室以现场体例召开，本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事*人，现实出席监事*人福建。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开契合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：
1、审议《公司2022年第三季度陈述》；
监事会认为：公司2022年第三季度陈述的体例和审核法式契合法令、律例及上市监管机构的规定；陈述的内容实在、准确、完好福建。截至监事会决议出具之日，未发现参与陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为。
审议成果：*票赞成，0票反对，0票弃权，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子2022年第三季度陈述》福建。
2、审议《关于回购登记部门限造性股票的议案》；
监事会认为：公司2021年限造性股票鼓励方案有效期内，1名鼓励对象因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，按照《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定，公司拟对上述鼓励对象已获授但尚未解除限售的*,000股限造性股票停止回购登记福建。公司本次回购登记部门限造性股票契合《公司2021年限造性股票鼓励方案》及相关法令律例的规定，法式合法合规，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响。
综上，监事会同意公司本次回购登记部门限造性股票相关事项福建。
审议成果：2票赞成，0票反对，0票弃权，联系关系监事兰婷杰密斯回避表决，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子关于回购登记部门限造性股票的通知布告》福建。
*、审议《关于利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的议案》福建。
监事会认为：公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金契合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《公司募集资金专项存储及利用办理轨制》等规定，有利于进步资金操纵效率，降低公司运营成本，不存在变相改动募集资金用处及损害股东利益的情形，同意公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金福建。
审议成果：*票赞成，0票反对，0票弃权，成果为通过福建。
021yin.com的《火炬电子关于利用部门闲置募集资金临时弥补活动资金的通知布告》福建。
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通监事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-07*
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
关于回购登记部门限造性股票的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
重要内容提醒：
●限造性股票回购数量：*,000股
●限造性股票回购价格：29.1*元/股
福建火炬电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第五次董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议福建，审议通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》，按照公司2021年第一次临时股东大会的受权，对公司2021年限造性股票鼓励方案部门鼓励对象已获授但尚未解除限售的限造性股票停止回购登记，现将有关事项通知布告如下：
三、本鼓励方案已履行的相关审批法式
1、2021年*月29日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相关事宜的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了相关议案福建。公司独立董事就本次限造性股票鼓励方案能否有利于公司的持续开展及能否存在损害公司及全体股东利益的情形颁发了独立定见，并公开征集委托投票权。
2、公司内部对鼓励对象名单停止了公示，公示期自2021年*月1日至2021年*月11日福建。公示期满后，监事会对本次鼓励方案鼓励对象名单停止了核查，并于2021年*月21日出具了《监事会关于公司2021年限造性股票鼓励方案鼓励对象名单的核查定见及公示情况申明》。
*、2021年*月2*日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相关事宜的议案》，并对《关于公司2021年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情况的自查陈述》停止了通知布告福建。本鼓励方案获得2021年第一次临时股东大会的批准，董事会被受权确定限造性股票的授予日、在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予限造性股票，并打点授予所必须的全数事宜。
*、2021年*月*日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限造性股票鼓励方案鼓励对象人数及授予数量的议案》《关于向2021年限造性股票鼓励方案鼓励对象授予限造性股票的议案》福建。公司独立董事对此颁发了独立定见。公司监事会对鼓励对象名单再次停止了核查并颁发了同意的定见。
*、2021年*月2日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成本次鼓励方案限造性股票的授予注销工做福建。
*、2022年*月19日，公司召开第五次董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年限造性股票鼓励方案第一个解除限售期解除限售前提成就的议案》《关于回购登记部门限造性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项颁发了独立定见福建。
7、2022年7月1*日，公司披露了《股权鼓励限造性股票回购登记施行通知布告》，公司已向中登公司申请打点对上述鼓励对象已获授但尚未解除限售的限造性股票的回购过户手续，上述限造性股票于2022年7月1*日完成登记福建。
*、2022年10月27日，公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》，公司独立董事对相关事项颁发了独立定见福建。
二、本次限造性股票回购登记情况
1、本次回购登记限造性股票的原因及根据
公司2021年限造性股票鼓励方案有效期内，1名鼓励对象因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，按照《上市公司股权鼓励办理法子》等相关法令规定及《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定，公司拟将上述1名鼓励对象已获授但尚未解除限售的限造性股票停止回购登记福建。
2、本次回购登记的相关人员、数量
本次回购登记限造性股票涉及刘志结1人，拟回购登记限造性股票*,000股；本次回购登记完成后，剩余股权鼓励限造性股票*0*,7*0股福建。
*、回购价格
按照《上市公司股权鼓励办理法子》和《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定，鼓励对象因告退、公司裁人而去职，鼓励对象已获授但尚未解除限售的限造性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购登记福建。
鼓励对象获授的限造性股票完成股份注销后，若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限造性股票的回购价格做响应的调整福建。
2021年7月2日，公司披露《2020年年度权益分拨施行通知布告》，向全体股东每10股派发现金盈利*.*0元（含税），该权益分拨已于2021年7月9日施行完毕福建。2022年*月9日，公司披露《2021年年度权益分拨施行通知布告》，向全体股东每10股派发现金盈利*.*0元（含税），该权益分拨已于2022年*月1*日施行完毕。
公司2021年限造性股票授予价格为*0.00元/股福建，按照上述规定，本次回购登记的限造性股票回购价风格整如下：
P＝P0-V=*0.00元/股-0.**元/股-0.**元/股=29.1*元/股
此中：P0为调整前的每股限造性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限造性股票回购价格福建。经派息调整后，P仍须大于1。
因而，本次回购价格为29.1*元/股福建。本次回购的资金来源为公司自有资金。
按照公司2021年第一次临时股东大会的受权，本次回购登记部门限造性股票事项无需提交股东大会审议福建。
三、估计回购前后公司股权构造的变更情况
本次限造性股票回购登记完成后，将招致公司有限售前提的股份削减*,000股，公司股份总数削减*,000股福建。股本变更如下：
（单元:股）
注：变更前数据为截行2022年9月*0日的股本数据，变更数量仅考虑本次回购登记限造性股票招致的股本变更，最末以回购登记完成后中登上海分公司出具的股本构造表为准福建。
四、本次回购登记部门限造性股票对公司的影响
本次回购登记部门限造性股票契合《上市公司股权鼓励办理法子》以及《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定，且契合公司的现实情况，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响,也不会影响公司办理团队的勤勉尽职福建。股份登记完成后，公司股权散布仍契合上市前提，不影响公司的上市地位。
五、独立董事的定见
公司独立董事认为：公司2021年限造性股票鼓励方案有效期内，1名鼓励对象因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，按照《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定，公司拟对上述鼓励对象已获授但尚未解除限售的*,000股限造性股票停止回购登记，契合相关法令律例的规定福建。本次回购登记事项在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的受权范畴内，审议法式及表决法式合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意本次回购登记部门限造性股票事项福建。
六、监事会定见
监事会认为：公司2021年限造性股票鼓励方案有效期内，1名鼓励对象因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格，按照《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定，公司拟对上述鼓励对象已获授但尚未解除限售的*,000股限造性股票停止回购登记福建。公司本次回购登记部门限造性股票契合《公司2021年限造性股票鼓励方案》及相关法令律例的规定，法式合法合规，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响。
综上，监事会同意公司本次回购登记部门限造性股票相关事项福建。
七、法令定见书的结论性定见
北京国枫律师事务所对公司本次回购登记部门限造性股票相关事项出具法令定见书：截至本法令定见书出具日，公司就本次回购登记已经履行了需要的批准与受权法式，契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》等法令、律例、标准性文件以及《公司章程》《限造性股票鼓励方案》的相关规定；本次回购登记的原因、数量、登记摆设契合《上市公司股权鼓励办理法子》及《限造性股票鼓励方案》的规定福建。公司后续应就本次回购登记事项及时履行信息披露义务，并根据《公司法》等法令律例的规定依法打点相关工商变动注销手续。
八、独立财政参谋的专业定见
上海荣正企业征询办事（集团）股份吉印通对公司本次回购登记部门限造性股票相关事项的专业定见认为：福建火炬电子科技股份吉印通2021年限造性股票鼓励方案回购登记部门限造性股票相关事项已获得了需要的批准与受权，契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》等法令律例和标准性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形福建。公司本次回购登记部门限造性股票事项尚需根据《上市公司股权鼓励办理法子》及《公司2021年限造性股票鼓励方案》的相关规定在规按期限内停止信息披露和向上海证券交易所打点响应后续手续。
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-077
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
关于登记部门回购股份的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
福建火炬电子科技股份吉印通（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第五次董事会第三十三次会议，审议通过了《关于登记部门回购股份的议案》福建。按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，拟登记回购公用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未利用的***,900股公司股份。本领项尚需提交股东大会审议，现将有关事项通知布告如下：
一、本次拟登记股份回购情况
公司于2019年7月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意利用自有资金以集中竞价交易体例回购公司股份福建。回购资金总额为201*年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超越*,000万元，用于后期施行员工持股方案。回购价格不超越*0元/股，回购施行期限为自董事会审议通过最末股份回购计划之日起不超越12个月，并于2019年*月2日披露了《回购陈述书》，详细内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2019-0*1”、“2019-0**”号通知布告。
公司于2019年11月*日完成回购事项，现实回购公司股份1,*92,700股，占公司其时总股本的0.*0*%，成交的更低价格为20.7*元/股，更高价格为22.10元/股，利用资金总额29,997,901.91元（以下简称“本次回购”），详见公司于上海证券交易所网站披露的“2019-072”号通知布告福建。
公司于2021年*月2日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变动2019年回购股份用处的议案》，对上述回购股份的用处停止变动，变动后的股份用于施行员工持股方案或停止股权鼓励，详见公司于上海证券交易所网站披露的“2021-0**”号通知布告福建。
二、本次回购股份利用及登记情况
公司2021 年限造性股票鼓励方案经第五届董事会第十六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年*月2日完成限造性股票的授予注销工做，授予数量*2*,*00股福建。详见公司于上海证券交易所网站披露的“2021-01*”、“2021-02*”、“2021-0**”号通知布告。本次回购股份尚余***,900股存放于公司回购公用证券账户。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及公司《回购陈述书》的相关规定，本次回购的股份应当在披露回购成果暨股份变更通知布告后三年内让渡或者登记福建。鉴于上述期限即将届满，公司拟决定登记本次尚未利用的股份***,900股，并按规定打点相存眷销手续。
三、估计登记前后公司股权构造的变更情况
本次登记部门回购股份***,900股福建，登记完成后，总股本将由**9,***,***股变动为**9,29*,9**股，公司股本构造估计变更如下：
（单元:股）
注：变更前数据为截行2022年9月*0日的股本数据，变更数量仅考虑前述登记招致的股本变更，最末以登记事项完成后中登上海分公司出具的股本构造表为准福建。
四、本次登记部门回购股票对公司的影响
本次登记部门回购股份是连系公司现实情况做出的决策，股份登记完成后，公司股权散布契合上市前提，不影响公司的上市地位，不会对公司的财政情况、持续运营才能以及股东权益等产生严重影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况福建。
五、独立董事的定见
公司本次登记部门回购股份契合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法令律例及《公司章程》的相关要求福建。审议法式合法合规，不会对公司的财政情况和运营功效产生严重影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，我们一致同意本次登记部门回购股份事项。
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：*0**7* 证券简称：火炬电子 通知布告编号：2022-0*0
转债代码：11***2 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份吉印通
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2022年11月1*日
●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月1*日1*点*0分
召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街**号公司会议室
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间福建。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2022年11月1*日至2022年11月1*日
接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1*-1*:00福建。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行福建。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
021yin.com福建。
2、 出格决议议案：1、2、*、10
*、 对中小投资者零丁计票的议案：9
*、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
*、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
021yin.com）停止投票福建。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和福建。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与福建。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准福建。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准福建。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交福建。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决福建。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级办理人员福建。
(三) 公司礼聘的律师福建。
(四) 其别人员福建。
五、 会议注销办法
为包管本次股东大会的顺利召开，公司按照股东大会出席人数摆设会议场地，削减会前注销时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提早注销确认福建。
1、注销体例出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代办署理人须持本人身份证、受权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、受权委托书（法定代表人签字、盖印）、股东账户卡、出席人身份证等打点注销手续福建。
2、注销法子
公司股东或代办署理人可间接到公司打点注销，也能够通过传实或信函体例停止注销（以2022年11月17日1*:*0时前公司收到传实或信件为准）福建。
*、注销时间：2022年11月17日*:*0-11:*0、1*:00-1*:*0
*、注销地点：福建省泉州市鲤城区江南高新手艺电子信息园区紫华路*号证券部
六、 其福建他事项
1、会议联络体例
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新手艺电子信息园区紫华路*号火炬电子证券部
邮编：**2000
德律风：0*9*-22****79
传实：0*9*-22****79
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理福建。
特此通知布告福建。
福建火炬电子科技股份吉印通董事会
2022年10月2*日
附件1：受权委托书
受权委托书
福建火炬电子科技股份吉印通：
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年11月1*日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权福建。
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决福建。