证券代码：*0**** 证券简称：天马科技
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
重要内容提醒：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度陈述内容的实在、准确、完好，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任福建。
公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人（管帐主管人员）包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完好福建。
第三季度财政报表能否经审计
□是 √否
一、次要财政数据
(一)次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
注:“本陈述期”指本季度初至本季度末*个月期间，下同福建。
(二)非经常性损益项目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情况申明
□适用 √不适用
(三)次要管帐数据、财政目标发作变更的情况、原因
√适用 □不适用
二、股东信息
(一)通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单元：股
三、其福建他提醒事项
需提醒投资者存眷的关于公司陈述期运营情况的其福建他重要信息
√适用 □不适用
（一）限造性股票解锁暨上市
2022年*月1*日，按照公司201*年第一次临时股东大会的受权，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于201*年限造性股票鼓励方案初次授予部门第四期解除限售前提成就的议案》，同意对满足本鼓励方案初次授予部门第四期解除限售前提的7*名鼓励对象所获授的**0,*00股限造性股票停止解除限售福建。2022年7月21日，公司201*年限造性股票鼓励方案初次授予部门第四期解除限售股**0,*00股解锁暨上市畅通。
（二）员工持股方案股票非交易过户
公司于2022年*月1*日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年7月*日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》等，同意公司施行2022年员工持股方案福建。2022年9月29日，公司回购公用证券账户（B**2**0992）中所持有的*,**7,7**股公司股票以非交易过户的体例过户至“福建天马科技集团股份吉印通－2022年员工持股方案”证券账户（B***0*97**），过户价格为*.9*元/股。
（三）限造性股票回购登记
2022年10月19日，公司对2021年小我绩效查核未到达“优良”的*名鼓励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计29,7*0股限造性股票停止回购登记处置福建。截行本陈述披露日，公司股份总数为***,1**,97*股，此中无限售前提畅通股为*0*,2**,*2*股，有限售前提畅通股为*0,*9*,**1股。
四、季度财政报表
(一)审计定见类型
□适用 √不适用
(二)财政报表
合并资产欠债表
2022年9月*0日
体例单元:福建天马科技集团股份吉印通
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：陈庆堂 主管管帐工做负责人：邓晓慧 管帐机构负责人：宋荣
合并利润表
2022年1—9月
体例单元：福建天马科技集团股份吉印通
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发作统一控造下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元福建。
公司负责人：陈庆堂 主管管帐工做负责人：邓晓慧 管帐机构负责人：宋荣
合并现金流量表
2022年1—9月
体例单元：福建天马科技集团股份吉印通
单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：陈庆堂 主管管帐工做负责人：邓晓慧 管帐机构负责人：宋荣
2022年起初次施行新管帐原则或原则解释等涉及调整初次施行昔时岁首年月的财政报表
□适用 √不适用
特此通知布告福建。
福建天马科技集团股份吉印通董事会
2022年10月20日
股票简称：天马科技 股票代码：*0**** 通知布告编号：2022-09*
福建天马科技集团股份吉印通
关于在厦门设立全资子公司的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
重要内容提醒：
●投资标的名称：福建天马科技集团厦门控股吉印通（最末名称以工商核准注销为准）福建。
●投资标的金额：注册本钱合计12,000万元人民币福建。
●出格风险提醒：本次设立全资子公司尚需打点工商注册注销相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性福建。本次设立全资子公司因遭到宏不雅政策变革、市场合作、运营办理等因素影响招致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的根本情况
为进一步加快鞭策公司全财产链建立，高效推进一二三财产交融开展，福建天马科技集团股份吉印通（以下简称“公司”）拟在厦门投资设立全资子公司福建天马科技集团厦门控股吉印通（最末名称以工商核准注销为准），注册本钱为12,000万元人民币，由公司以自有资金出资福建。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已于2022年10月20日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过福建。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组福建。
二、投资标的根本情况
（一）公司名称：福建天马科技集团厦门控股吉印通（最末名称以工商核准注销为准）
（二）企业类型：有限责任公司
（三）法定代表人：陈庆堂
（四）注册本钱：12,000万元
（五）注册地址：福建省厦门市翔安区（详细地址以工商核准注销为准）
（六）运营范畴：一般项目：企业总部办理；供给链办理办事；进出口代办署理；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产物零售；水产物冷冻加工；水产物批发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺进出口；手艺推广办事；信息手艺征询办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；国内商业代办署理；互联网销售（除销售需要答应的商品）；非栖身房地产租赁；通俗货物仓储办事（不含危险化学品等需答应审批的项目）福建。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
答应项目：饲料消费；饲料添加剂消费；食物添加剂消费；食物消费；食物销售；兽药消费；兽药运营福建。道路货物运输（收集货运）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）（详细内容以工商核准注销为准）
（七）出资体例及股权构造：公司以自有资金出资，持有标的公司100%的股权福建。
（八）标的公司的董事会及办理层的人员摆设：不设董事会，设施行董事一人，由股东录用，对股东负责；办理层人员拟从公司选派或从外部聘用福建。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资事项是基于公司全财产链战略规划和营业拓展的需要，有利于提拔公司综合实力和整体合作力，促进公司相关财产做大做强，契合公司和全体股东的利益，不会对公司的一般运营活动产生倒霉影响福建。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范畴，投资所需资金全数来源于公司自有资金，不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形。
四、对外投资的风险阐发及应对办法
（一）存在的风险
1、本次对外投资设立的全资子公司，详细运营范畴及营业期限等尚需获得本地工商行政办理部分的审批，具有不确定性福建。
2、本次对外投资设立全资子公司因遭到政策变革、市场合作、运营办理等因素影响招致投资收益存在不确定性的风险福建。
（二）应对风险的办法
1、公司将指定人员积极跟进打点该子公司工商注册注销等相关工做福建。
2、公司将操纵本身运营及办理优势，促使其标准运做和加强风险防控，积极有效防备和降低风险福建。
*、公司将严酷根据相关法令、律例及标准性文件的要求，履行响应的决策和审批法式，并及时披露后续停顿情况福建。
特此通知布告福建。
福建天马科技集团股份吉印通
董 事 会
二〇二二年十月二十日
股票简称：天马科技 股票代码：*0**** 通知布告编号：2022-09*
福建天马科技集团股份吉印通
第四届董事会第十四次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
福建天马科技集团股份吉印通（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月20日以通信表决体例召开，会议通知已按规定提早以书面及电子邮件体例送达福建。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事9人，现实出席董事9人，各董事均以通信表决体例出席会议。本次会议的召集、召开契合《吉印通人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议构成如下决议：
一、审议通过《关于审议2022年第三季度陈述的议案》福建。
表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票福建。
021yin.com）的《福建天马科技集团股份吉印通2022年第三季度陈述》福建。
二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》福建。
同意公司在厦门投资设立全资子公司福建天马科技集团厦门控股吉印通（最末名称以工商核准注销为准），注册本钱为12,000万元人民币，公司将持有福建天马科技集团厦门控股吉印通100%股权福建。
表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票福建。
021yin.com）的《福建天马科技集团股份吉印通关于在厦门设立全资子公司的通知布告》福建。
特此通知布告福建。
福建天马科技集团股份吉印通
董 事 会
二〇二二年十月二十日
证券代码：*0**** 证券简称：天马科技 通知布告编号：2022-09*
福建天马科技集团股份吉印通
第四届监事会第十次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任福建。
福建天马科技集团股份吉印通（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年10月20日以通信表决体例召开，会议通知已按规定提早以书面及电子邮件体例送达福建。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事*人，现实出席会议监事*人，各监事均以通信表决体例出席会议。本次会议的召集、召开契合《吉印通人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议构成如下决议：
一、以*票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2022年第三季度陈述的议案》福建。
经审核，监事会认为：公司2022年第三季度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、《公司章程》及公司内部办理轨制的各项规定；公司2022年第三季度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，陈述内容实在、准确、完好地反映了上市公司的现实情况，所包罗的信息能从各方面实在地反映出公司2022年第三季度的运营办理和财政情况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏；在提出本定见前，未发现参与2022年第三季度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为福建。
021yin.com），供投资者查阅福建。
特此通知布告福建！
福建天马科技集团股份吉印通
监 事 会
二〇二二年十月二十日